(लक्जेम्बर्ग, ९ अगस्ट २०२४) – अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहका तीन संदिग्ध मुख्य नेताहरूलाई हिजो डसेलडोर्फ (जर्मनी) को क्षेत्रीय अदालतमा € 93 मिलियन भ्याट ठगीको लागि अभियोग लगाइएको छ, ह्याम्बर्गको युरोपेली पब्लिक प्रोसिक्युटर अफिस (EPPO) द्वारा गरिएको अनुसन्धान पछि, कोड-नाम गोलियाथ। तीनै जनालाई आपराधिक सङ्गठन र ठूलो मात्रामा भ्याट ठगीको आरोप लगाइएको थियो।
दुई जना प्रतिवादी पूर्व परीक्षण हिरासतमा छन्। ईपीपीओले गरेको कारबाहीका क्रममा एकजना संदिग्ध पक्राउ परेका हुन् 22 नोभेम्बर 2023 माअन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहलाई लक्षित गर्दै। अर्को संदिग्ध - एक डेनिस नागरिक जो हिरासतबाट बच्न अफ्रिका भागेका थिए - नैरोबी (केन्या) मा गिरफ्तार गरियो र 5 जुन 2024 मा निर्वासित.
प्रतिवादीहरू उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स (मुख्यतया एयरपड्स) को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सक्रिय अपराधी संगठनका प्रमुख नेताहरू हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। उनीहरूलाई भ्याट क्यारोसेल धोखाधडीको माध्यमबाट कर छलेको आशंका गरिएको छ - एक जटिल आपराधिक योजना जसले फाइदा लिन्छ। EU यसको सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सीमापार लेनदेनमा नियमहरू, किनकि यी मूल्य अभिवृद्धि करबाट छुट छन् - EU र कम्तिमा € 93 मिलियनको राष्ट्रिय बजेटको अनुमानित घाटाको साथ।
अनुसन्धानका अनुसार, संदिग्धहरूले जर्मनी र अन्य EU सदस्य राष्ट्रहरूमा साथै गैर-EU देशहरूमा हराएका व्यापारीहरूको धोखाधडी श्रृंखला मार्फत सामानको व्यापार गर्नका लागि कम्पनीहरू स्थापना गरेका थिए - जो आफ्नो कर दायित्व पूरा नगरी हराउनेछन्। ठगी श्रृंखलामा रहेका अन्य कम्पनीहरूले पछि राष्ट्रिय कर अधिकारीहरूबाट भ्याट प्रतिपूर्ति दाबी गर्नेछन्।
दोषी प्रमाणित भएमा प्रतिवादीलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
युरोपोल, जर्मन कर एजेन्सीहरू र धेरै राष्ट्रिय पुलिस बलहरूको समर्थनमा गणना गरिएको यो अनुसन्धान डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, लिथुआनिया, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेन र स्विजरल्याण्डमा फैलिएको छ।
यसअघिको अनुसन्धानमा, EPPO ले 1 AirPods, साथै नगद, € 800 550 बराबरको दुईवटा लक्जरी कार र € 000 907 मूल्यको उच्च-अन्तको घडी जफत गरेको थियो।
सक्षम जर्मन अदालतमा दोषी प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूलाई निर्दोष मानिन्छ।
EPPO युरोपेली संघको स्वतन्त्र सार्वजनिक अभियोजन कार्यालय हो। यो EU को वित्तीय हित विरुद्धको अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायमा ल्याउन जिम्मेवार छ।
