आपराधिक समानान्तर बैंकिङ सञ्जालको ठूलो ह्रासले युरोपको अवैध वित्तीय पूर्वाधारलाई हल्लायो
युरोपोलद्वारा समर्थित एक समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय अपरेशनमा, अस्ट्रिया, बेल्जियम र स्पेनभरिका कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूले आप्रवासी तस्करी र लागूपदार्थको ओसारपसारमा संलग्न संगठित अपराध समूहहरूलाई लाखौंको अवैध वित्तीय लेनदेनलाई सहज बनाउने परिष्कृत आपराधिक समानान्तर बैंकिङ नेटवर्कलाई ध्वस्त पारेका छन्। १४ जनवरी २०२५ मा गरिएको यो अपरेशन १७ जनालाई पक्राउ गर्नुका साथै ४५ लाख युरोभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुमा परिणत भएको थियो।
यो कार्यले युरोपेली बहु-अनुशासनात्मक प्लेटफर्म अगेन्स्ट क्रिमिनल थ्रेट्स (EMPACT) चक्र अन्तर्गत चलिरहेका प्रयासहरूमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा चिन्ह लगाउँछ, जसले EU लाई असर गर्ने गम्भीर र संगठित अपराधका सबैभन्दा दबाबपूर्ण रूपहरूलाई लक्षित गर्दछ।
आप्रवासी तस्करीदेखि मनी लाउन्डरिङसम्म: अपराधको जालो उजागर
समानान्तर बैंकिङ सञ्जालको अनुसन्धान ४ जुलाई र १३ अगस्ट २०२३ मा रिपोर्ट गरिएको आप्रवासी तस्करहरू विरुद्धको दुई पहिलेको कारबाहीको फलोअपको रूपमा सुरु भएको थियो। ती अनुसन्धानहरूको क्रममा, अधिकारीहरूले यी तस्करहरूले अवैध रकम पत्ता नलागी सीमापार सार्न प्रयोग गर्ने छुट्टै वित्तीय पूर्वाधारको संलग्नतालाई औंल्याउने डिजिटल प्रमाणहरू पत्ता लगाए।
युरोपोलका वित्तीय अपराधका विज्ञहरूले यी सुरागहरू पत्ता लगाउन राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूसँग मिलेर काम गरे, अन्ततः धेरै युरोपेली देशहरूमा शाखाहरू सञ्चालन भएको फराकिलो मनी लान्ड्रिंग संस्था पहिचान गरे। यो समूहले हवाला-शैलीको अनौपचारिक बैंकिङ, नगद कुरियर यातायात, क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज, र समानान्तर बैंकिङ जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्यो - जुन सेवाहरू सामान्यतया आपराधिक सञ्जालहरूले आफ्नो अवैध आम्दानीको उत्पत्ति लुकाउन खोज्छन्।
आपराधिक बजारहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल
पक्राउ परेका संदिग्धहरू, मुख्यतया चिनियाँ र सिरियाली नागरिकताका, एउटै नेटवर्क भित्र दुई फरक शाखाहरू सञ्चालन गरेको विश्वास गरिन्छ: एउटाले अरबी-भाषी आपराधिक समूहहरूलाई सेवा दिइरहेको थियो र अर्कोले चिनियाँ-उत्पत्ति भएका सिन्डिकेटहरूलाई सेवा दिइरहेको थियो। यी शाखाहरू केवल विभाजन गरिएको थिएन तर तिनीहरूको सम्बन्धित ग्राहक आधारहरूको भूमिगत अर्थतन्त्रमा गहिरो रूपमा सम्मिलित थिए।
युरोपोलका अनुसार, नेटवर्कले २ करोड १० लाख युरोभन्दा बढीको अवैध रकमको आवागमनलाई सहज बनाएको थियो। यसको पहुँच यसका तत्काल सञ्चालकहरूभन्दा बाहिर फैलिएको थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मार्फत विज्ञापन सेवाहरू प्रदान गर्थ्यो। यो डिजिटल पहुँचले संस्थालाई लागूपदार्थ तस्करहरू र मानव तस्करहरू सहित विभिन्न आपराधिक उद्यमहरूलाई सेवा दिन अनुमति दियो।
ठूलो मात्रामा सम्पत्ति जफतले सञ्चालनको मात्रा प्रतिबिम्बित गर्दछ
अपरेशनको क्रममा, अधिकारीहरूले खोजी वारेन्ट कार्यान्वयन गरे र तीन देशहरूमा पक्राउ गरे। पक्राउ परेका १७ संदिग्धहरूमध्ये १५ जनालाई स्पेनमा हिरासतमा लिइएको थियो, जसमा अस्ट्रिया र बेल्जियममा एक-एक जना पक्राउ परेका थिए। जफत गरिएको सम्पत्तिको मात्रा र विविधताले वित्तीय अपराधको मात्रालाई जोड दियो:
- EUR २०६,००० नगद
- ७७ बैंक खाताहरूमा ४२१,००० युरो जम्मा
- क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य १८३,००० युरो छ
- कुल २५ लाख युरोभन्दा बढीको घरजग्गा सम्पत्ति
- लगभग EUR २०७,००० मूल्यका १८ वटा सवारी साधनहरू
- चारवटा बन्दुक र गोलीगठ्ठा
- फोन, ल्यापटप, र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू
- घडी, गहना, र डिजाइनर सामानहरू सहित विलासी वस्तुहरू
यी जफतहरूले नेटवर्कको हालको सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने मात्र होइन, आफ्ना गतिविधिहरू निरन्तरता दिन यस्ता वित्तीय पूर्वाधारहरूमा भर पर्ने अन्य आपराधिक अभिनेताहरूलाई पनि कडा सन्देश पठाउँछन्।
सञ्चालनमा युरोपोलको रणनीतिक भूमिका
युरोपोलले अनुसन्धानभरि र अपरेशनको कार्यान्वयनको क्रममा केन्द्रीय समन्वयकारी भूमिका खेलेको थियो। आप्रवासी तस्करीका घटनाहरूबाट फोन डेटा मार्फत नेटवर्कको प्रारम्भिक खोज पछि, युरोपोलको संयुक्त साइबर अपराध कार्यदल (J-CAT) र वित्तीय अपराध एकाइहरूले राष्ट्रिय प्रहरी बलहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गरे।
हटाउने दिनमा, युरोपोलले संलग्न तीनै देशहरूमा विशेषज्ञहरू तैनाथ गरेर परिचालन सहयोग प्रदान गर्यो। युरोपोलले तीन स्पेनी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बेल्जियम र अस्ट्रिया यात्रा गर्न आर्थिक सहयोग गरेको थियो, जबकि ती प्रत्येक देशमा दुई युरोपोल विशेषज्ञहरू पठाइएको थियो। थप रूपमा, स्थानीय कानून प्रवर्तनलाई प्राविधिक र रणनीतिक मार्गदर्शनमा सहयोग गर्न स्पेनमा थप दुई विशेषज्ञहरू खटाइएको थियो।
"आजको अपरेशनले जटिल वित्तीय अपराधलाई लक्षित गर्दा सीमापार सहयोग कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रमाण दिन्छ," युरोपोलका प्रवक्ताले भने। "आप्रवासी तस्करहरूले छोडेको पैसाको बाटो पछ्याएर, हामीले संगठित अपराधको एक प्रमुख समर्थकलाई नष्ट गर्न सफल भएका छौं।"
भविष्यको अपराध विरोधी रणनीतिहरूको लागि प्रभावहरू
यो समानान्तर बैंकिङ सञ्जालको विघटनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराधको बढ्दो जटिलता र परम्परागत वित्तीय संस्थाहरू बाहिरका वैकल्पिक बैंकिङ प्रणालीहरूमा आपराधिक संस्थाहरूको बढ्दो निर्भरतालाई प्रकाश पार्छ।
"यो घटनाले संगठित अपराधका विभिन्न रूपहरू कसरी एकअर्कासँग गाँसिएका छन् भनेर देखाउँछ," लुभेन विश्वविद्यालयमा वित्तीय अपराधमा विशेषज्ञता हासिल गरेकी अपराधविद् डा. एलेना मार्टिनेजले भनिन्। "सम्पत्ति शुद्धीकरणले अपराधलाई मात्र कोष प्रदान गर्दैन - यसले सम्पूर्ण आपराधिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई कायम राख्छ। दीर्घकालीन सुरक्षाको लागि यी वित्तीय जीवनरेखाहरूलाई अवरुद्ध गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।"
EMPACT ढाँचाको एक भागको रूपमा, युरोपभरिका कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले समान संरचनाहरू पहिचान गर्न र भत्काउन प्रयासहरू तीव्र पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस अपरेशनको सफलताले संगठित अपराध विरुद्धको लडाईमा गुप्तचर साझेदारी, फोरेन्सिक विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको महत्त्वलाई जोड दिन्छ।
निष्कर्ष: संगठित अपराधलाई प्रहार - तर लडाई जारी छ
१७ जना पक्राउ परेका छन् र लाखौंको सम्पत्ति जफत गरिएको छ, यो अपरेशनले युरोपेली कानून प्रवर्तनका लागि ठूलो विजयको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि, अधिकारीहरूले सतर्क गराउँछन् कि यदि पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिएन भने त्यस्ता सञ्जालहरू प्रायः पुन: बढ्छन् वा नयाँ रूपहरूमा विकसित हुन्छन्।
"वित्तीय अपराध विरुद्धको लडाई कहिल्यै अन्त्य नहुने छ," युरोपोलका सञ्चालन प्रमुखले भने। "तर हरेक पटक जब हामी यस्तो संरचना भत्काउँछौं, हामी अपराधीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो बनाउँछौं।"
अनुसन्धान जारी रहँदा र थप विवरणहरू बाहिर आउँदा, यो मुद्दाले महादेशभरि भविष्यमा मनी लान्ड्रिङ विरोधी कार्यहरूको लागि खाकाको रूपमा काम गर्ने सम्भावना छ।
पक्राउ परेका १७ जना व्यक्तिहरू प्रायः चिनियाँ र सिरियाली नागरिकताका छन् र उनीहरूलाई अपराधीहरूलाई मुख्यतया मनी लान्ड्रिङ सेवाहरू प्रदान गरेको आशंका गरिएको छ। यसमा समानान्तर बैंकिङ सेवाहरू, अवैध हवाला बैंकिङ, नगद सङ्कलन, नगद कुरियर सेवाहरू र नगदको लागि क्रिप्टोकरेन्सीको आदानप्रदान समावेश छ। मनी लान्ड्रिङ गर्नेहरू कम्तिमा दुई शाखाहरूमा सञ्चालनमा थिए: एउटा जसले ठूलो मात्रामा अरबी भाषा बोल्ने अपराधीहरूलाई सेवा प्रदान गर्थ्यो...
