(Luxemburg, 9 augustus 2024) – Drie vermoedelijke leiders van een internationale criminele groep zijn gisteren bij de regionale rechtbank van Düsseldorf (Duitsland) aangeklaagd wegens btw-fraude van € 93 miljoen, na een onderzoek door het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) in Hamburg, met de codenaam Goliath. De drie werden beschuldigd van criminele vereniging en BTW-fraude op grote schaal.
Twee van de verdachten zitten nog in voorlopige hechtenis. Eén van de verdachten werd gearresteerd tijdens een actie van het EOM op 22 november 2023, gericht tegen de internationale criminele bende. Een andere verdachte – een Deens staatsburger die naar Afrika was gevlucht om aan detentie te ontsnappen – werd gearresteerd in Nairobi (Kenia) en gedeporteerd op 5 juni 2024.
De verdachten zouden de leiders zijn van een criminele organisatie, actief in de internationale handel in consumentenelektronica (voornamelijk AirPods). Zij worden ervan verdacht belasting te ontduiken door middel van btw-carrouselfraude – een complex crimineel systeem waar misbruik van wordt gemaakt EU regels voor grensoverschrijdende transacties tussen de lidstaten, aangezien deze zijn vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde – met geschatte verliezen voor de EU en de nationale begrotingen van ten minste 93 miljoen euro.
Volgens het onderzoek richtten de verdachten bedrijven op in Duitsland en andere EU-lidstaten, maar ook in niet-EU-landen, om de goederen te verhandelen via een frauduleuze keten van vermiste handelaars – die zouden verdwijnen zonder aan hun belastingverplichtingen te voldoen. Andere bedrijven in de frauduleuze keten zouden vervolgens BTW-teruggaven eisen van de nationale belastingdienst.
Indien veroordeeld, riskeren de verdachten een gevangenisstraf van tien jaar.
Dit onderzoek, dat kon rekenen op de steun van Europol, Duitse belastingdiensten en verschillende nationale politiekorpsen, strekte zich uit over Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Nederland, Zweden en Zwitserland.
Eerder in dit onderzoek heeft het EOM 1 AirPods in beslag genomen, evenals contant geld, twee luxe auto's, ter waarde van samen €800, en een luxe horloge, ter waarde van €550.
Alle betrokken personen worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld door de bevoegde Duitse rechtbanken bewezen is.
Het EOM is het onafhankelijke openbaar ministerie van de Europese Unie. Het is verantwoordelijk voor het onderzoeken, vervolgen en voor de rechter brengen van misdaden die de financiële belangen van de EU schaden.
