(Luxembourg, 9. august 2024) – Tre mistenkte ledere av en internasjonal kriminell gruppe ble i går tiltalt ved den regionale domstolen i Düsseldorf (Tyskland) for et momssvindel på 93 millioner euro, etter en etterforskning av den europeiske offentlige påtalemyndigheten (EPPO) i Hamburg, med kodenavnet Goliath. De tre var siktet for kriminell forening og momssvindel i stor skala.
To av de tiltalte sitter fortsatt i varetekt. En av de mistenkte ble arrestert under en aksjon utført av EPPO på 22 november 2023, rettet mot den internasjonale kriminelle ringen. En annen mistenkt – en dansk statsborger som hadde flyktet til Afrika for å unnslippe internering – ble arrestert i Nairobi (Kenya) og deportert 5. juni 2024.
De tiltalte antas å være lederne av en kriminell organisasjon, aktiv i internasjonal handel med forbrukerelektronikk (hovedsakelig AirPods). De er mistenkt for å ha unndraget skatt ved hjelp av et momskarusellbedrageri – en kompleks kriminell ordning som utnytter EU regler om grenseoverskridende transaksjoner mellom medlemslandene, da disse er fritatt for merverdiavgift – med estimerte tap for EU og nasjonale budsjetter på minst 93 millioner euro.
Ifølge etterforskningen etablerte de mistenkte selskaper i Tyskland og andre EU-medlemsstater, så vel som i land utenfor EU, for å handle varene gjennom en uredelig kjede av savnede handelsmenn – som ville forsvinne uten å oppfylle sine skatteforpliktelser. Andre selskaper i svindelkjeden vil i ettertid kreve momsrefusjon fra de nasjonale skattemyndighetene.
Blir de dømt, risikerer de tiltalte inntil 10 års fengsel.
Denne etterforskningen, som regnet med støtte fra Europol, tyske skattebyråer og flere nasjonale politistyrker, har strukket seg over Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Litauen, Nederland, Sverige og Sveits.
Tidligere i denne etterforskningen beslagla EPPO 1 800 AirPods, samt kontanter, to luksusbiler, verdt til sammen €550 000, og en high-end klokke, verdt €907 000.
Alle berørte personer antas å være uskyldige inntil det motsatte er bevist i de kompetente tyske domstoler.
EPPO er den uavhengige offentlige påtalemyndigheten i Den europeiske union. Den er ansvarlig for å etterforske, straffeforfølge og bringe til dom for forbrytelser mot EUs økonomiske interesser.
