Stor nedtrapping av kriminelt parallellbanknettverk ryster Europas ulovlige finansielle infrastruktur
I en koordinert internasjonal operasjon støttet av Europol har politimyndigheter i Østerrike, Belgia og Spania demontert et sofistikert kriminelt parallelt banknettverk som tilrettela millioner av kroner i ulovlige finansielle transaksjoner for organiserte kriminelle grupper involvert i migrantsmugling og narkotikahandel. Operasjonen, som ble utført 14. januar 2025, kulminerte i arrestasjonen av 17 personer og beslagleggelsen av eiendeler verdt over 4.5 millioner euro.
Dette tiltaket markerer en viktig milepæl i den pågående innsatsen under den europeiske tverrfaglige plattformen mot kriminelle trusler (EMPACT), som retter seg mot de mest presserende formene for alvorlig og organisert kriminalitet som påvirker EU.
Fra migrantsmugling til hvitvasking av penger: Et nett av kriminalitet avslørt
Etterforskningen av det parallelle banknettverket startet som en oppfølging av to tidligere operasjoner mot migrantsmuglere, rapportert 4. juli og 13. august 2023. Under disse etterforskningene avdekket myndighetene digitale bevis som pekte på involvering av en separat finansiell infrastruktur som ble brukt av disse smuglerne til å flytte ulovlige midler over landegrenser uten oppdagelse.
Europols eksperter på økonomisk kriminalitet samarbeidet med nasjonale etterforskere for å spore opp disse sporene, og identifiserte til slutt en omfattende hvitvaskingsorganisasjon med filialer som opererer i flere europeiske land. Denne gruppen leverte tjenester som uformell bankvirksomhet i hawala-stil, kontantkurertransport, kryptovalutabørs og parallellbankvirksomhet – tjenester som vanligvis brukes av kriminelle nettverk som prøver å skjule opprinnelsen til sine ulovlige inntekter.
Et transnasjonalt nettverk som betjener kriminelle markeder
De arresterte mistenkte, hovedsakelig av kinesisk og syrisk nasjonalitet, antas å ha drevet to separate grener innenfor samme nettverk: én som betjente arabisktalende kriminelle grupper og den andre som betjente kinesisk-opprinnelige syndikater. Disse grenene var ikke bare oppdelt i avdelinger, men også dypt forankret i undergrunnsøkonomiene til sine respektive klientbaser.
Ifølge Europol la nettverket til rette for bevegelse av over 21 millioner euro i ulovlige midler. Rekkevidden strakte seg utover de umiddelbare operatørene, og annonserte tjenester via sosiale medieplattformer for å tiltrekke seg en internasjonal kundekrets. Denne digitale kontakten gjorde det mulig for organisasjonen å betjene et bredt spekter av kriminelle virksomheter, inkludert narkotikasmuglere og menneskesmuglere.
Massive beslag av eiendeler gjenspeiler omfanget av driften
Under operasjonen utførte myndighetene ransakingsordrer og foretok arrestasjoner i tre land. Av de 17 mistenkte som ble pågrepet, ble 15 tatt i varetekt i Spania, med én pågrepet i Østerrike og Belgia. Omfanget av den økonomiske kriminaliteten ble understreket av volumet og variasjonen av beslaglagte eiendeler:
- 206,000 XNUMX euro i kontanter
- 421,000 77 euro frosset inn på XNUMX bankkontoer
- Kryptovaluta verdsatt til 183,000 XNUMX euro
- Eiendom til en samlet verdi av over 2.5 millioner euro
- 18 kjøretøy verdt omtrent 207,000 XNUMX euro
- Fire hagler og ammunisjon
- Telefoner, bærbare datamaskiner og andre elektroniske enheter
- Luksusartikler, inkludert klokker, smykker og designertilbehør
Disse beslagene forstyrrer ikke bare nettverkets nåværende drift, men sender også et sterkt budskap til andre kriminelle aktører som er avhengige av slik finansiell infrastruktur for å opprettholde sin virksomhet.
Europols strategiske rolle i operasjonen
Europol spilte en sentral koordinerende rolle gjennom hele etterforskningen og under gjennomføringen av operasjonen. Etter den første oppdagelsen av nettverket gjennom telefondata fra migrantsmuglingssakene, samarbeidet Europols Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) og enheter for økonomisk kriminalitet tett med nasjonale politistyrker.
På dagen for angrepet ga Europol operativ støtte ved å utplassere eksperter til alle de tre involverte landene. Tre spanske etterforskere ble finansiert av Europol for å reise til Belgia og Østerrike, mens to Europol-spesialister ble sendt til hvert av disse landene. I tillegg ble to eksperter utplassert til Spania for å bistå lokale politimyndigheter med teknisk og strategisk veiledning.
«Dagens operasjon er et bevis på hvor effektivt grenseoverskridende samarbeid kan være når man skal målrette kompleks økonomisk kriminalitet», sa en talsperson for Europol. «Ved å følge pengesporet som migrantsmuglere har etterlatt seg, har vi klart å demontere en viktig muliggjører for organisert kriminalitet.»
Implikasjoner for fremtidige strategier mot kriminalitet
Avviklingen av dette parallelle banknettverket fremhever den økende kompleksiteten til transnasjonal økonomisk kriminalitet og den økende avhengigheten kriminelle organisasjoner har av alternative banksystemer utenfor tradisjonelle finansinstitusjoner.
«Denne saken viser hvor sammenflettet ulike former for organisert kriminalitet har blitt», sa dr. Elena Martínez, en kriminolog som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Leuven. «Hvitvasking av penger finansierer ikke bare kriminalitet – det opprettholder hele kriminelle økosystemer. Å forstyrre disse økonomiske livslinjene er avgjørende for langsiktig sikkerhet.»
Som en del av EMPACT-rammeverket forventes det at politimyndigheter over hele Europa intensiverer arbeidet med å identifisere og demontere lignende strukturer. Suksessen med denne operasjonen understreker viktigheten av etterretningsdeling, rettsmedisinsk analyse og internasjonal koordinering i kampen mot organisert kriminalitet.
Konklusjon: Et slag mot organisert kriminalitet – men kampen fortsetter
Med 17 arrestasjoner og beslaglagte eiendeler for millioner av dollar representerer denne operasjonen en stor seier for europeisk politi. Myndighetene advarer imidlertid om at slike nettverk ofte vokser tilbake eller utvikler seg til nye former hvis de ikke blir fullstendig utryddet.
«Kampen mot økonomisk kriminalitet tar aldri slutt», sa Europols operasjonssjef. «Men hver gang vi river ned en struktur som denne, gjør vi det vanskeligere for kriminelle å operere fritt.»
Etter hvert som etterforskningen fortsetter og flere detaljer dukker opp, vil denne saken sannsynligvis tjene som en plan for fremtidige anti-hvitvaskingsoperasjoner over hele kontinentet.
De 17 arresterte personene er for det meste av kinesisk og syrisk nasjonalitet og mistenkes for primært å ha levert hvitvaskingstjenester til kriminelle. Dette omfatter parallelle banktjenester, ulovlig hawala-bankvirksomhet, kontantinnkreving, kontantkurertjenester og veksling av kryptovalutaer mot kontanter. Hvitvaskerne opererte i minst to filialer: én som i stor grad henvendte seg til arabisktalende kriminelle ...
