En pågående etterforskning i tre land har ført til arrestasjonen av en ukrainsk gründer mistenkt for hvitvasking av ulovlige midler gjennom eiendom i Frankrike og Monaco. Franske, ukrainske og monegaskiske myndigheter samarbeider for å avdekke en storstilt hvitvaskingsordning som involverer fortjeneste fra ulovlig salg av våpen og aksjer i et forsvarsselskap. 57 millioner euro av ulovlig fortjeneste ble frosset i Frankrike og er ment å bli returnert til Ukraina.
Den mistenkte er sønnen til en fremtredende gründer i Ukraina, som eide et forsvarsselskap. Etter den russiske invasjonen begynte overskuddet å synke, og eierne mistenkes for å ha solgt majoritetsandelene sine ulovlig til representanter for en fremmed stat.
For å skjule den ulovlige fortjenesten fra salget kjøpte eierens sønn eiendommer i flere land, inkludert Frankrike og Monaco. Han antas senere å ha hvitvasket hundrevis av millioner euro i fortjeneste.
Bare i Frankrike er han mistenkt for å ha hvitvasket over 57 millioner euro mellom 2010 og 2023. Han hvitvasket også fortjeneste fra ulovlig våpensalg utført av faren sin, eieren av forsvarsselskapet. Kort tid etter å ha åpnet en hvitvaskingsetterforskning, frøs franske myndigheter de mistenktes eiendeler verdt 57 millioner euro med den hensikt å returnere dem til Ukraina.
Etterforskningen fortsatte innenfor rammen av et felles etterforskningsteam (JIT) opprettet ved Eurojust, som tilrettela for det rettslige samarbeidet mellom de tre landene. Franske, ukrainske og monegaskiske myndigheter samarbeidet med støtte fra Eurojust for å etablere en rettslig strategi og utveksle informasjon om de ulovlige aktivitetene.
Samarbeidet deres resulterte i arrestasjonen av sønnen i Monaco 28. april. Franske, ukrainske og monegaskiske myndigheter avhører ham for tiden som en del av JIT-en. Under operasjonen ble det oppdaget flere dokumenter av verdi for etterforskningen i Monaco. Eieren av forsvarsselskapet er allerede tiltalt i Ukraina for forbrytelser mot nasjonal sikkerhet og er nå også mistenkt for hvitvasking av penger.
Følgende myndigheter utførte operasjonene:
- FrankrikeJUNALCO (nasjonal jurisdiksjon mot organisert kriminalitet); Påtalemyndigheten i Paris; ONAF (nasjonalt kontor mot svindel)
- UkrainaRiksadvokatens kontor; Ukrainas sikkerhetstjeneste
- MonacoRiksadvokatembetet i Monaco; Direktoratet for offentlig sikkerhet
