(Luksemburg, 9 sierpnia 2024 r) – W następstwie dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Europejską (EPPO) w Hamburgu, trzech podejrzanych przywódców międzynarodowej grupy przestępczej w Dusseldorfie (Niemcy) postawiono w stan oskarżenia w związku z oszustwem dotyczącym podatku VAT na kwotę 93 mln euro, o kryptonimie Goliat. Cała trójka usłyszała zarzuty współpracy przestępczej i wyłudzeń VAT na dużą skalę.
Dwóch oskarżonych przebywa w areszcie tymczasowym. W trakcie akcji prowadzonej przez EPPO zatrzymano jednego z podejrzanych na 22 listopada 2023, którego celem jest międzynarodowa siatka przestępcza. Inny podejrzany – obywatel Danii, który uciekł do Afryki, aby uniknąć zatrzymania – został aresztowany w Nairobi (Kenia) i deportowany 5 czerwca 2024 r.
Uważa się, że oskarżeni są przywódcami organizacji przestępczej zajmującej się międzynarodowym handlem elektroniką użytkową (głównie urządzeniami AirPods). Podejrzewa się ich o uchylanie się od płacenia podatków poprzez oszustwo karuzelowe dotyczące podatku VAT – skomplikowany schemat przestępczy, który wykorzystuje EU przepisów dotyczących transakcji transgranicznych między swoimi państwami członkowskimi, ponieważ są one zwolnione z podatku od wartości dodanej – przy szacunkowych stratach dla budżetów UE i krajowych na co najmniej 93 mln euro.
Z dochodzenia wynika, że podejrzani założyli spółki w Niemczech i innych państwach członkowskich UE, a także w krajach spoza UE, aby handlować towarami za pośrednictwem oszukańczego łańcucha zaginionych handlowców, którzy zniknęliby bez wypełnienia swoich obowiązków podatkowych. Inne przedsiębiorstwa należące do łańcucha oszustw domagałyby się następnie zwrotu podatku VAT od krajowych organów podatkowych.
Jeżeli zarzuty się potwierdzą, oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
Dochodzenie to, które liczyło się przy wsparciu Europolu, niemieckich organów podatkowych i kilku krajowych sił policyjnych, objęło Danię, Francję, Niemcy, Węgry, Litwę, Holandię, Szwecję i Szwajcarię.
Na początku tego dochodzenia EPPO przejęła 1 słuchawek AirPods, a także gotówkę, dwa luksusowe samochody o łącznej wartości 800 550 euro i wysokiej klasy zegarek o wartości 000 907 euro.
Wszystkie zainteresowane osoby uważa się za niewinne do czasu udowodnienia ich winy przed właściwymi niemieckimi sądami.
EPPO jest niezależną prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i wydawanie wyroków w sprawie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.
