Europol wsparł akcję prowadzoną przez Europejską Prokuraturę Publiczną (EPPO) w Berlinie (Niemcy) i Wilnie (Litwa), w której uczestniczyło około 1 policjantów, urzędników podatkowych i celnych przeprowadziło 000 przeszukań w dziesięciu krajach. Śledztwo wymierzone było w dużą organizację przestępczą, która zajmowała się przemytem poważnie uszkodzonych samochodów ze Stanów Zjednoczonych (USA) do Unii Europejskiej (UE) i sprzedażą ich klientom końcowym po powierzchownej naprawie, jednocześnie wyłudzając opłaty celne i dopuszczając się oszustw na dużą skalę związanych z podatkiem od wartości dodanej (VAT).
Oprócz strat budżetowych dla społeczeństwa, ten przestępczy schemat stwarzał również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskich konsumentów, którzy nieświadomie kupowali niebezpieczne pojazdy za wysoką cenę. Aresztowano 10 podejrzanych, w tym jednego z domniemanych przywódców organizacji przestępczej, obywatela Litwy. Ponadto zatrzymano 18 innych podejrzanych w celu przesłuchania, wszyscy są obywatelami Litwy. Kluczowi podejrzani o narodowości rosyjskiej są również objęci śledztwem.
Śledztwo o kryptonimie „Nimmersatt” („Nienasycony” po niemiecku) rozciągało się od USA do Rosji, z powiązaniami z Kanadą, Węgrami, Irlandią i Wielką Brytanią (UK), a także 11 krajami UE. Działania śledcze prowadzono dziś i wczoraj w Bułgarii, Estonii, Niemczech, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Holandii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii.
Zniszczone samochody, fałszywe dokumenty importowe, drobne naprawy i oszustwa podatkowe
Organizacje przestępcze wykorzystują rynek amerykański do samochodów uszkodzonych w wypadkach, które są często sprzedawane przez firmy ubezpieczeniowe za granicą lub rozbierane na złom. Grupa przestępcza, której dotyczyło śledztwo EPPO, kupowała ogromne ilości rozbitych samochodów od amerykańskich firm ubezpieczeniowych na aukcjach internetowych, aby następnie wysłać je do UE. Wykorzystując sieć pozorowanych firm i fałszywe faktury, aby ukryć pochodzenie samochodów, pojazdy te trafiły do UE z ukrytą historią handlową.
Samochody dotarły do różnych portów, w tym Antwerpii (Belgia), Bremerhaven (Niemcy), Kłajpedy (Litwa) i Rotterdamu (Holandia). Aby uniknąć znacznej części opłat celnych, sprawcy przedstawili organom celnym fałszywe faktury, deklarując znacznie niższą wartość niż ta, którą zapłacili za pojazdy.
Następnie samochody przetransportowano drogą lądową na Litwę, aby zostały naprawione w warsztatach samochodowych. Jednak na podstawie dowodów stwierdzono, że naprawy były jedynie powierzchowne, aby samochody wyglądały jak nowe i przeszły wymagane procedury certyfikacji technicznej. Później, gdy samochody sprzedawano klientom końcowym w Niemczech i innych krajach UE, przedstawiano je jako „nigdy niemające wypadku” lub „w pełni i profesjonalnie naprawione”, nawet gdy miały ukryte uszkodzenia – w tym brak poduszek powietrznych lub inne poważne problemy z bezpieczeństwem. Mniej wartościowe pojazdy sprzedawano na rynki Europy Wschodniej.
W Niemczech, zgodnie z dochodzeniem, pojazdy były sprzedawane przez handlarzy samochodów powiązanych z organizacją przestępczą. Wiadomo, że oszukańczo stosowali obniżony podatek VAT, zgodnie z tzw. „systemem opodatkowania marży”. Przepis ten pozwala sprzedawcom płacić podatek VAT tylko od marży zysku (różnicy między ceną zapłaconą za przedmiot a ceną, za którą został sprzedany), przy sprzedaży towarów używanych zakupionych od osób prywatnych. Jednak firmy objęte dochodzeniem stosowały ten przepis niezgodnie z prawem, ponieważ samochody były importowane komercyjnie, głównie ze Stanów Zjednoczonych, a w niektórych przypadkach również z Kanady. Podejrzewane oszustwo pozwoliło również na sprzedaż rozbitych samochodów po niższej cenie rynkowej, powodując w ten sposób nieuczciwą konkurencję.
Na Litwie uważa się, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wykorzystali litewskie firmy do prania zysków z oszustw związanych z podatkiem VAT i płatności gotówkowych od nabywców samochodów. Śledztwo wykazało, że litewska komórka organizacji wykorzystywała firmy w Bułgarii, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Holandii i Rumunii do oszukańczego ukrywania prawdziwych obrotów z handlu samochodami powypadkowymi. Ta litewska komórka została utworzona w 2020 r. i kierowana przez obywatela Litwy, który został aresztowany w trakcie tej akcji. Tylko z Litwy sprzedano co najmniej 16 500 samochodów za kwotę 144 mln EUR.
Skomplikowany międzynarodowy łańcuch przestępczy
Dzięki wspólnym wysiłkom EPPO, Europolu, Eurojustu i krajowych organów ścigania, śledztwo ujawniło niezwykle złożony schemat przestępczy, który miał konsekwencje w 18 krajach. Osoby objęte tą operacją to czołowi członkowie organizacji przestępczej z Rosji i Litwy, a także podejrzani odpowiedzialni za import i transport pojazdów, a także dziesiątki dealerów samochodowych.
Szkody spowodowane tymi działaniami przestępczymi, które wciąż są w trakcie oceny, szacuje się na co najmniej 31 mln EUR w niezapłaconych podatkach VAT i cłach. Wydano nakazy zamrożenia do kwoty 26.5 mln EUR. Na razie zamrożono konta bankowe, a także zajęto 116 samochodów o wartości około 2.3 mln EUR, a także 0.5 mln EUR w gotówce i przedmiotach luksusowych.
Rola Europolu
Europol zebrał i przeanalizował wkłady swoich partnerów, a wyniki udostępniono w formie raportów analitycznych (takich jak odniesienia krzyżowe w bazach danych Europolu), raportów wywiadu podróżnego (w celu wsparcia monitorowania głównych podejrzanych) lub raportów wywiadu finansowego (w celu zidentyfikowania możliwie najszerszego przeglądu obiegów finansowych działalności przestępczej w celu ułatwienia środków odzyskiwania aktywów). W dniu akcji Europol utworzył wirtualne stanowisko dowodzenia do komunikacji między zespołami śledczymi a centralnym centrum dowodzenia utworzonym w siedzibie EPPO. Jeden ekspert Europolu z mobilnym biurem został wysłany do centralnego centrum dowodzenia, podczas gdy sześciu ekspertów ds. kryminalistyki cyfrowej Europolu zostało wysłanych do działań na Litwie i Łotwie, udzielając wsparcia na miejscu.
Śledztwo to przeprowadzono w ramach EMPACT Akcja operacyjna w celu zwalczania zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w oszustwa związane z podatkiem VAT i inne przestępstwa finansowe w zakresie importu i handlu rozbitymi samochodami z krajów trzecich (takich jak USA) do UE. Ta akcja operacyjna EMPACT jest prowadzona przez Litwę i wspierana oraz koordynowana przez Europol od samego początku, kiedy Litwa udostępniła informacje o tym nowym sposobie działania. W akcji wzięło udział 13 krajów SIENA łańcuch, który umożliwiał im wymianę informacji na temat dochodzeń krajowych, które następnie przerodziły się w sprawy prowadzone przez EPPO.
EPPO jest niezależnym urzędem prokuratorskim Unii Europejskiej. Odpowiada za badanie, ściganie i osądzanie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. W dochodzeniu brało udział 16 europejskich prokuratorów delegowanych, a wsparcie uzyskał urząd skarbowy w Dreźnie w Niemczech, Służba Śledcza ds. Przestępstw Finansowych (FCIS) na Litwie, Europol, Eurojust i organy ścigania z kilku krajów. Współpraca z brytyjskimi organami podatkowymi miała również kluczowe znaczenie dla dochodzenia.
Śledztwo o kryptonimie „Nimmersatt” („Nienasycony” po niemiecku) rozciągało się od USA do Rosji, z powiązaniami z Kanadą, Węgrami, Irlandią i Wielką Brytanią (UK), a także 11 krajami UE. Działania śledcze prowadzono dziś i wczoraj w Bułgarii, Estonii, Niemczech, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Holandii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Rozbite samochody, fałszywe dokumenty importowe, naprawy kosmetyczne i oszustwa podatkoweOrganizacje przestępcze…
