A nova legislação sobre a apreensão de bens de origem criminosa garantiria operações de congelamento rápidas e eficientes em toda a UE e uma indemnização mais rápida para as vítimas.
Para acelerar o congelamento e confisco de ativos e fechar brechas, os eurodeputados da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos adotaram na terça-feira um projeto de posição sobre as novas regras com 50 votos a favor, 1 contra e 4 abstenções. As negociações do trílogo foram autorizadas com 53 votos a favor, 0 contra e 2 abstenções.
Em comparação com a legislação existente, a nova directiva abrangeria também o tráfico de armas de fogo, certos crimes cometidos no âmbito de uma organização criminosa e a violação dos direitos EU sanções. Na sua posição, os eurodeputados propõem incluir também o tráfico ilegal de material nuclear, os crimes da competência do Tribunal Penal Internacional, a apreensão ilegal de aeronaves e navios e a sabotagem.
O texto acordado fecharia brechas ao garantir que os ativos possam ser congelados rapidamente, com medidas temporárias de urgência, quando necessário. A proposta também reprimiria aqueles que fogem do confisco com a ajuda de uma terceira pessoa e permitiria o confisco em certos casos em que a condenação não é possível, por exemplo, em casos de doença ou morte de um suspeito.
Para tornar as investigações transfronteiriças mais eficientes, a lei harmonizaria os poderes dos escritórios de recuperação de ativos criados pelos Estados membros, garantindo que eles tenham acesso às informações necessárias, como registros de propriedade efetiva, informações sobre valores mobiliários e moedas, dados alfandegários e informações financeiras anuais declarações de empresas. Por fim, para evitar a degradação dos bens, os Estados membros teriam de criar escritórios dedicados à gestão dos bens confiscados.
Os deputados também querem garantir que as vítimas sejam compensadas antes do confisco, especialmente em casos transfronteiriços, e permitir que os bens confiscados sejam usados para fins sociais ou de interesse público.
Parâmetros
Após a votação, relator Loránt Vincze (EPP, Romênia) disse: “É de extrema importância que os criminosos sejam privados de seus ganhos, limitem sua capacidade de reinvesti-los na economia legal e certifique-se de que o envolvimento em atividades criminosas não compense. O relatório alarga o âmbito da diretiva a outros crimes pertinentes, reforça as autoridades competentes na identificação, congelamento e gestão de ativos, alarga o acesso dos gabinetes de recuperação de ativos às bases de dados relevantes, dá prioridade à indemnização das vítimas e melhora a cooperação entre as autoridades nacionais relevantes e as agências da UE.”
BACKGROUND
Em 2010-2014, apenas 2.2% dos produtos do crime foram congelados na UE, e apenas 1.1% desses rendimentos foram confiscados. Em dezembro de 2021, o Parlamento Europeu pediu o regime da UE em matéria de recuperação e confisco de bens seja harmonizado e, no Estratégia da UE para combater o crime organizado (2021-2025), a Comissão propôs o reforço dessas regras.
Recentemente, as sanções abrangentes da UE contra a Rússia após a invasão da Ucrânia mostraram a necessidade de implementar sanções mais rigorosas e melhorar o rastreamento de ativos. A par da presente proposta, os deputados também estão a trabalhar uma lei harmonizando as definições e penalidades de violações de sanções.
