(Luxemburgo, 9 de agosto de 2024) – Três suspeitos de serem líderes de um grupo criminoso internacional foram indiciados ontem no Tribunal Regional de Dusseldorf (Alemanha) por fraude ao IVA no valor de 93 milhões de euros, na sequência de uma investigação levada a cabo pela Procuradoria Europeia (EPPO) em Hamburgo, codinome Golias. Os três foram acusados de associação criminosa e fraude ao IVA em grande escala.
Dois dos arguidos permanecem em prisão preventiva. Um dos suspeitos foi preso durante ação da EPPO 22 em novembro 2023, visando a rede criminosa internacional. Outro suspeito – um cidadão dinamarquês que fugiu para África para escapar à detenção – foi preso em Nairobi (Quénia) e deportado em 5 de junho de 2024.
Acredita-se que os arguidos sejam os líderes de uma organização criminosa, ativa no comércio internacional de produtos eletrónicos de consumo (principalmente AirPods). São suspeitos de evasão fiscal através de uma fraude carrossel do IVA – um esquema criminoso complexo que tira partido de EU regras sobre as transações transfronteiriças entre os seus Estados-Membros, uma vez que estas estão isentas de imposto sobre o valor acrescentado – com perdas estimadas para os orçamentos da UE e nacionais de pelo menos 93 milhões de euros.
De acordo com a investigação, os suspeitos estabeleceram empresas na Alemanha e noutros Estados-Membros da UE, bem como em países não pertencentes à UE, a fim de comercializar as mercadorias através de uma cadeia fraudulenta de comerciantes fictícios – que desapareceriam sem cumprir as suas obrigações fiscais. Outras empresas na cadeia fraudulenta exigiriam posteriormente o reembolso do IVA às autoridades fiscais nacionais.
Se condenados, os réus podem pegar até 10 anos de prisão.
Esta investigação, que contou com o apoio da Europol, das agências fiscais alemãs e de várias forças policiais nacionais, estendeu-se pela Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Lituânia, Países Baixos, Suécia e Suíça.
No início desta investigação, a Procuradoria Europeia apreendeu 1 800 AirPods, bem como dinheiro, dois carros de luxo, no valor combinado de 550 000 euros, e um relógio topo de gama, no valor de 907 000 euros.
Presume-se que todas as pessoas em causa são inocentes até prova em contrário nos tribunais alemães competentes.
A Procuradoria Europeia é o Ministério Público independente da União Europeia. É responsável por investigar, processar e levar a julgamento crimes contra os interesses financeiros da UE.
