A Europol apoiou uma acção liderada pela Procuradoria Europeia (EPPO) em Berlim (Alemanha) e em Vilnius (Lituânia), que envolveu cerca de 1 policiais, fiscais e alfandegários realizando 000 buscas em dez países. A investigação teve como alvo uma vasta organização criminosa ativa no contrabando de carros gravemente danificados dos Estados Unidos (EUA) para a União Europeia (UE) e na venda deles a consumidores finais após reparos superficiais, além de fraudar o pagamento de taxas alfandegárias e cometer fraudes em larga escala de imposto sobre valor agregado (IVA).
Além dos prejuízos orçamentários para a sociedade, esse esquema criminoso também representava sérios riscos à segurança dos consumidores europeus, que, sem saber, compravam veículos perigosos por um preço elevado. Dez suspeitos, incluindo um dos supostos líderes da organização criminosa, um cidadão lituano, foram presos. Além disso, outros 10 suspeitos, todos cidadãos lituanos, foram detidos para interrogatório. Suspeitos importantes de nacionalidade russa também estão sob investigação.
A investigação, com o codinome "Nimmersatt" ("Insaciável" em alemão), estendeu-se dos EUA à Rússia, com ligações ao Canadá, Hungria, Irlanda e Reino Unido (RU), bem como a 11 países da UE. Medidas investigativas foram conduzidas hoje e ontem na Bulgária, Estônia, Alemanha, Hungria, Letônia, Lituânia, Holanda, Portugal, Romênia e Espanha.
Carros destruídos, documentos de importação falsos, reparos estéticos e fraude fiscal
Organizações criminosas exploram o mercado americano de carros danificados em acidentes, que frequentemente são vendidos por seguradoras no exterior ou desmantelados para sucata. O grupo criminoso alvo da investigação liderada pela EPPO comprou enormes quantidades de carros destruídos de seguradoras americanas em leilões online para depois enviá-los para a UE. Utilizando uma rede de empresas fictícias e faturas falsas para encobrir a origem dos carros, esses veículos chegaram à UE com seu histórico comercial obscurecido.
Os carros chegaram a diferentes portos, incluindo Antuérpia (Bélgica), Bremerhaven (Alemanha), Klaipėda (Lituânia) e Roterdã (Holanda). Para sonegar uma parte substancial dos impostos alfandegários, os criminosos apresentaram notas fiscais falsas às autoridades alfandegárias, declarando um valor muito inferior ao pago pelos veículos.
Os carros eram então transportados por terra para a Lituânia, para serem reparados em oficinas mecânicas. No entanto, com base nas evidências, os reparos eram apenas superficiais, a fim de fazer com que os carros parecessem novos e passassem pelos procedimentos de certificação técnica exigidos. Posteriormente, quando os carros eram vendidos a clientes finais na Alemanha e em outros países da UE, eram apresentados como "nunca tendo sofrido um acidente" ou "tendo sido reparados completa e profissionalmente", mesmo quando apresentavam danos ocultos – incluindo airbags ausentes ou outros problemas graves de segurança. Veículos de menor valor eram vendidos para os mercados do Leste Europeu.
Na Alemanha, segundo a investigação, os veículos foram vendidos por concessionárias ligadas à organização criminosa. Acredita-se que elas aplicaram fraudulentamente o IVA reduzido, no âmbito do chamado "regime de tributação da margem". Essa disposição permite que os revendedores paguem IVA apenas sobre sua margem de lucro (a diferença entre o preço pago pelo item e o preço pelo qual ele é vendido) ao vender bens usados adquiridos de particulares. No entanto, as empresas sob investigação aplicaram essa disposição ilegalmente, visto que os carros haviam sido importados comercialmente, principalmente dos EUA e, em alguns casos, também do Canadá. A suspeita de fraude também permitiu que os carros destruídos fossem vendidos a um preço de mercado inferior, causando concorrência desleal.
Na Lituânia, acredita-se que os membros do grupo criminoso organizado tenham utilizado empresas lituanas para também lavar os lucros obtidos com fraudes de IVA e pagamentos em dinheiro de compradores de automóveis. A investigação apurou que a célula lituana da organização utilizou empresas na Bulgária, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Holanda e Romênia para ocultar fraudulentamente o verdadeiro volume de negócios do comércio de carros recuperados. Essa célula lituana foi criada em 2020 e chefiada por um cidadão lituano que foi preso no decurso desta ação. Só na Lituânia, foram vendidos pelo menos 16 carros por um valor de 500 milhões de euros.
Complexa cadeia criminosa internacional
Graças aos esforços conjuntos da EPPO, Europol, Eurojust e autoridades policiais nacionais, a investigação revelou um esquema criminoso extremamente complexo com ramificações em 18 países. Os indivíduos visados por esta operação eram os principais membros da organização criminosa da Rússia e da Lituânia, bem como suspeitos responsáveis pela importação e transporte dos veículos, além de dezenas de concessionárias de veículos.
Os prejuízos causados por essas atividades criminosas, ainda em fase de avaliação, são estimados em pelo menos 31 milhões de euros em IVA e direitos aduaneiros não pagos. Foram emitidas ordens de congelamento de até 26.5 milhões de euros. Por enquanto, as contas bancárias foram congeladas e 116 carros, avaliados em aproximadamente 2.3 milhões de euros, foram apreendidos, além de 0.5 milhão de euros em dinheiro e artigos de luxo.
O papel da Europol
A Europol recolheu e analisou as contribuições dos seus parceiros, cujos resultados foram partilhados sob a forma de relatórios analíticos (como referências cruzadas nas bases de dados da Europol), relatórios de informações de viagem (para apoiar a monitorização dos principais suspeitos) ou relatórios de informações financeiras (para identificar uma visão geral o mais ampla possível dos circuitos financeiros da atividade criminosa, a fim de facilitar as medidas de recuperação de ativos). No dia da ação, a Europol estabeleceu um posto de comando virtual para a comunicação entre as equipas de investigação e o centro de comando central instalado na sede da EPPO. Um perito da Europol com um escritório móvel foi destacado para o centro de comando central, enquanto seis peritos em perícia forense digital da Europol foram destacados para as ações na Lituânia e na Letónia, prestando apoio no local.
Esta investigação teve lugar no âmbito de uma EMPACT Ação operacional para combater grupos de crime organizado envolvidos em fraude ao IVA e outros crimes financeiros no domínio da importação e comercialização de carros acidentados de países terceiros (como os EUA) para a UE. Esta Ação Operacional EMPACT é liderada pela Lituânia e apoiada e coordenada pela Europol desde o primeiro momento em que a Lituânia partilhou informações sobre este novo modus operandi. 13 países participaram numa SIENA sequência que lhes permitiu compartilhar informações sobre investigações nacionais que mais tarde se desenvolveriam em casos do EPPO.
A EPPO é o Ministério Público independente da União Europeia. É responsável por investigar, processar e levar a julgamento crimes contra os interesses financeiros da UE. Esta investigação envolveu 16 Procuradores Delegados Europeus e contou com o apoio da Autoridade Tributária de Dresden, na Alemanha, do Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FCIS) na Lituânia, da Europol, da Eurojust e de forças policiais de vários países. A cooperação com as autoridades fiscais do Reino Unido também foi crucial para o inquérito.
A investigação, com o codinome "Nimmersatt" ("Insaciável" em alemão), estendeu-se dos EUA à Rússia, com ligações ao Canadá, Hungria, Irlanda e Reino Unido (RU), além de 11 países da UE. Medidas investigativas foram conduzidas hoje e ontem na Bulgária, Estônia, Alemanha, Hungria, Letônia, Lituânia, Holanda, Portugal, Romênia e Espanha. Carros destruídos, documentos de importação falsos, reparos estéticos e fraude fiscal. Organizações criminosas…
