Международная правоохранительная операция с участием 5 стран при поддержке Европола и Евроюста привела к аресту 22 подозреваемых, принадлежащих к организованной преступной группировке, что нанесло более 26.5 миллионов евро налоговых убытков в государственный бюджет Испании.
28 апреля в ходе серии скоординированных обысков было проведено около 24 мест, принадлежащих преступной группировке. Обыски проводились в Испании (18), Нидерландах (5) и Бельгии (1). Следователи изъяли 16 высококлассных автомобилей и 13 объектов недвижимости на сумму около 1.3 миллиона евро, а также заморозили десяток банковских счетов, принадлежащих эти преступники в 33 различных финансовых организациях. Европол направил своих экспертов в Испанию и Нидерланды для поддержки национальных властей в течение дня акции.
Синдикат использовал сложную инфраструктуру для облегчения такого уклонения от уплаты налогов, распространившегося по разным странам за последние полтора года. Преступники использовали так называемые подставные компании в Испании, Словакии, Румынии, Бельгии и Нидерландах, чтобы имитировать торговлю товарами. На самом деле товары не поставлялись предприятиям в других странах, но они оставались в том же государстве-члене.
По сделкам такого рода в пределах одной страны необходимо платить НДС. Притворяясь торговлей через ЕС, удалось избежать уплаты НДС, и отныне испанские налоговые органы обманули. Для этих целей был создан ряд подставных компаний и подделаны торговые документы.
По запросу властей Испании Евроюст организовал координационное совещание и в течение нескольких дней создал координационный центр. Агентство координировало передачу запросов о европейских постановлениях о расследованиях (EIO) и справках о замораживании банковских счетов. Европол собрал следователей из всех 5 стран, чтобы обсудить процедурные требования и согласовать четкий путь продвижения вперед. Его эксперты из Европейского центра по финансовым и экономическим преступлениям (EFECC) Европола после этого поддерживают интенсивный обмен информацией в преддверии дня действий.
В операции приняли участие следующие страны:
- Испания: Гражданская гвардия (Guardia Civil), Национальная полиция (Policía Nacional), Налоговое агентство (Agencia Tributaria)
- Нидерланды: Служба налоговой информации и расследований (FIOD)
- Бельгия: Федеральная прокуратура
- Словакия: PPO Братислава
- Румыния
