Продолжающееся расследование в трех странах привело к аресту украинского предпринимателя, подозреваемого в отмывании незаконных средств через недвижимость во Франции и Монако. Французские, украинские и монакские власти работают вместе, чтобы раскрыть крупномасштабную схему отмывания денег, включающую прибыль от незаконной продажи оружия и акций оборонной компании. 57 миллионов евро незаконной прибыли были заморожены во Франции и подлежат возврату в Украину.
Подозреваемый — сын известного предпринимателя на Украине, владевшего оборонной компанией. После российского вторжения прибыль начала снижаться, и владельцы подозреваются в незаконной продаже своего контрольного пакета акций представителям иностранного государства.
Чтобы скрыть незаконную прибыль, полученную от продажи, сын владельца купил недвижимость в нескольких странах, включая Францию и Монако. Предполагается, что впоследствии он отмыл сотни миллионов евро прибыли.
Только во Франции его подозревают в отмывании более 57 миллионов евро в период с 2010 по 2023 год. Он также отмывал прибыль от незаконной продажи оружия своим отцом, владельцем оборонной компании. Вскоре после начала расследования по делу об отмывании денег французские власти заморозили активы подозреваемых на сумму 57 миллионов евро с намерением вернуть их Украине.
Расследования продолжались в рамках совместной следственной группы (JIT), созданной в Евроюсте, что способствовало судебному сотрудничеству между тремя странами. Французские, украинские и монакские власти работали вместе при поддержке Евроюста над разработкой судебной стратегии и обменом информацией о незаконной деятельности.
Их сотрудничество привело к аресту сына в Монако 28 апреля. В настоящее время его допрашивают французские, украинские и монакские власти в рамках JIT. В ходе операции в Монако были обнаружены несколько ценных для следствия документов. Владелец оборонной компании уже находится под судом в Украине за преступления против национальной безопасности и теперь подозревается еще и в отмывании денег.
Операции проводили следующие органы:
- Франция: JUNALCO (Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью); Прокуратура Парижа; ONAF (Национальное управление по борьбе с мошенничеством)
- Украина: Генеральная прокуратура; Служба безопасности Украины
- Monaco: Генеральная прокуратура Монако; Управление общественной безопасности
