(Luksemburg, 9. avgust 2024) – Trije osumljeni vodje mednarodne kriminalne združbe so bili včeraj obtoženi na deželnem sodišču v Dusseldorfu (Nemčija) zaradi goljufije z DDV v vrednosti 93 milijonov evrov, po preiskavi urada Evropskega javnega tožilca (EPPO) v Hamburgu, pod kodnim imenom Goliath. Trojica je bila obtožena hudodelskega združevanja in goljufije na področju DDV v velikem obsegu.
Dva obtožena ostajata v preiskovalnem priporu. Eden od osumljencev je bil aretiran med akcijo, ki jo je izvedlo EJT na 22 november 2023, usmerjen v mednarodni kriminalni krog. Drugi osumljenec – danski državljan, ki je pobegnil v Afriko, da bi se izognil priporu – je bil aretiran v Nairobiju (Kenija) in deportiran 5. junija 2024.
Obtoženi naj bi bili vodje kriminalne združbe, ki se ukvarja z mednarodno trgovino z zabavno elektroniko (predvsem AirPods). Osumljeni so davčne utaje z davčnim vrtiljakom – zapleteno kriminalno shemo, ki izkorišča EU pravila o čezmejnih transakcijah med njenimi državami članicami, saj so te oproščene davka na dodano vrednost – z ocenjenimi izgubami za proračun EU in nacionalne proračune v višini najmanj 93 milijonov evrov.
Po preiskavi so osumljenci ustanovili podjetja v Nemčiji in drugih državah članicah EU, pa tudi v državah zunaj EU, da bi trgovali z blagom prek goljufive verige pogrešanih trgovcev – ki bi izginili, ne da bi izpolnili svoje davčne obveznosti. Druga podjetja v goljufivi verigi bi nato zahtevala vračilo DDV od nacionalnih davčnih organov.
Če bodo obtoženci spoznani za krive, jim grozi do 10 let zapora.
Ta preiskava, ki je računala na podporo Europola, nemških davčnih agencij in več nacionalnih policijskih sil, se je raztezala čez Dansko, Francijo, Nemčijo, Madžarsko, Litvo, Nizozemsko, Švedsko in Švico.
V začetku te preiskave je EPPO zaseglo 1 slušalk AirPods, pa tudi gotovino, dva luksuzna avtomobila v skupni vrednosti 800 550 evrov in vrhunsko uro v vrednosti 000 907 evrov.
Vse zadevne osebe veljajo za nedolžne, dokler jim pristojna nemška sodišča ne dokažejo krivde.
EPPO je neodvisno javno tožilstvo Evropske unije. Odgovoren je za preiskovanje, pregon in obsojanje kaznivih dejanj zoper finančne interese EU.
