Sklic letne skupščine 2026

Pariz – 15. april 2026

Sklic letne skupščine delničarjev družbe Banijay Group NV

Družba Banijay Group NV je danes objavila, da je bila letna skupščina („Skupščina„) bo potekal v sredo, 27. maja 2026, ob 14.00 po srednjeevropskem času v Mediareni 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nizozemska.

Dnevni red sestanka je naslednji:

1. Odpiranje
2. Poročilo za poslovno leto 2025
3. Poročilo o prejemkih za leto 2025, ki je vključeno v Univerzalni registracijski dokument za leto 2025 (svetovanje glasujete)
4. Razprava o poglavju o korporativnem upravljanju, ki je vključeno v Univerzalni registracijski dokument za leto 2025 (svetovalni glas)
5. Letni računovodski izkazi 2025
   1. Sprejetje letnih računovodskih izkazov za leto 2025, ki so vključeni v Univerzalni registracijski dokument za leto 2025 (glasovanje postavka)
   2. Razdelitev v poslovnem letu 2025 (točka glasovanja)
6. Odobritev transakcije All3Media v skladu z oddelkom 2:107a nizozemskega civilnega zakonika (točka glasovanja)
7. Izplačilo v breme rezerv za redne delnice družbe (točka glasovanja)
8. Razrešnica članom upravnega odbora
   1. Razrešnica izvršnih članov upravnega odbora (glasovanje postavka)
   2. Razrešitev neizvršnih članov upravnega odbora (glasovanje postavka)
9. Ponovno imenovanje g. Stéphana Courbita za predsednika upravnega odbora („predsednik“) in neizvršnega direktorja (glasovanje postavka)
10. Ponovno imenovanje gospe Sophie Kurinckx-Leclerc za izvršno direktorico (glasovanje postavka)
11. Ponovno imenovanje g. Pierra Cuillereta za neizvršnega direktorja (točka glasovanja)
12. Ponovno imenovanje gospe Cécile Lévi za neizvršno direktorico (točka glasovanja)
13. Ponovno imenovanje gospe Marelle Moretti za neizvršno direktorico (točka glasovanja)
14. Imenovanje gospe Isabelle Seillier za neizvršno direktorico (točka glasovanja)
15. Imenovanje uprave v zvezi z izdajo delnic
    1. Določitev uprave kot pristojnega organa za izdajo delnic in podeljevanje pravic do pridobitve delnic (točka glasovanja)
    2. Določitev upravnega odbora kot pristojnega organa za omejitev ali izključitev kakršnih koli predkupnih pravic (točka glasovanja)
16. Imenovanje upravnega odbora v zvezi z morebitnim dolgoročnim načrtom(-i) spodbud
    1. Določitev uprave kot pristojnega organa za izdajo navadnih delnic in podeljevanje pravic do pridobitve navadnih delnic (točka glasovanja)

1. Določitev upravnega odbora kot pristojnega organa za omejitev ali izključitev kakršnih koli predkupnih pravic (točka glasovanja)

1. Imenovanje uprave v zvezi s konvertibilnimi obveznicami in/ali katerim koli dolžniškim instrumentom, vključno z nakupnimi boni
   1. Določitev uprave kot pristojnega organa za izdajo navadnih delnic in podeljevanje pravic do pridobitve navadnih delnic v zvezi s konvertibilnimi obveznicami in/ali katerim koli dolžniškim instrumentom, vključno z nakupnimi bonmi (točka glasovanja)
   2. Določitev upravnega odbora kot pristojnega organa za omejitev ali izključitev kakršnih koli predkupnih pravic (točka glasovanja)
2. Pooblastilo upravi za odkup delnic družbe (glasovanje postavka)
3. Razno
4. Zaključek

OSNOVNE INFORMACIJE

Srečanje dokumentov

Družba je mednarodna družba, njen poslovni jezik pa je angleščina. Skupščina bo zato potekala v angleščini.

Dnevni red in pojasnjevalne opombe k dnevnemu redu, Univerzalni registracijski dokument za leto 2025 (ki vključuje poročilo upravnega odbora in letne računovodske izkaze za poslovno leto 2025), so na voljo na spletni strani družbe: in

Ti dokumenti so na voljo tudi za vpogled v pisarni družbe, 8, rue François 1^er, 75008 Pariz, Francija. Če želite brezplačno kopijo, nam pošljite e-pošto (e-pošta: investors@group.banijay.com).

Navodila za udeležbo

Datum registracije
Delničarji lahko uveljavljajo glasovalno pravico, če so imetniki delnic v osnovnem kapitalu družbe na dan 29. aprila 2026 („datum registracije“) in so kot taki registrirani v upravah, ki jih imajo banke in posredniki, ki so posredniki („Posredniki").

Osebna udeležba
Delničarji, ki se želijo osebno udeležiti skupščine ali želijo pooblastiti druge osebe, da jih zastopajo na skupščini, in so upravičeni do udeležbe na skupščini, se morajo registrirati pri ABN AMRO prek www.abnamro.com/shareholder ali prek posrednika, pri čigar upravljanju je delničar registriran kot imetnik delnic družbe, najkasneje do 17.00 ure po srednjeevropskem času dne 20. maja 2026.

Posredniki morajo ABN AMRO zagotoviti prek www.abnamro.com/posrednik, najkasneje do 13.00 ure po srednjeevropskem času dne 21. maja 2026 izjavo, v kateri je navedeno število delnic, ki jih ima delničar v lasti na dan registracije in so bile predložene v registracijo, ter polne podatke o naslovu zadevnega delničarja, da se lahko učinkovito preveri lastništvo delnic na dan registracije.

Delničar bo od ABN AMRO neposredno ali prek posrednika prejel dokazilo o registraciji („Registracijska kartica„) z registracijsko številko po elektronski pošti. Ta registracijska kartica bo služila kot vstopnica za skupščino in jo je treba za osebno udeležbo prinesti na skupščino.

Navodila za pooblaščenca in glasovanje
Delničar, ki se ne želi osebno udeležiti skupščine, lahko brez poseganja v zgoraj navedeno glede registracije podeli elektronsko pooblastilo z navodili za glasovanje prek sistema za glasovanje ABN AMRO (www.abnamro.com/shareholder) najkasneje do 17.00 ure po srednjeevropskem času dne 20. maja 2026. To elektronsko pooblastilo z navodili za glasovanje v sistemu glasovanja ABN AMRO se izda MAJ Cremers, notarki civilnega prava v Amsterdamu na Nizozemskem, in/ali njenemu zakonitemu namestniku in/ali vsakemu notarju civilnega prava v Stibbeju.¹

Pooblastilo se lahko podeli z navodili za glasovanje ali brez njih. Če je pooblastilo podeljeno brez navodil za glasovanje, se šteje, da vsebuje navodilo za glasovanje v prid vsem predlogom uprave. MAJ Cremers je pooblaščen, da navodila za glasovanje, ki jih je dal delničar, posreduje upravi družbe, razen če delničar tega izrecno navede po elektronski pošti. manon.cremers@stibbe.com najkasneje do 17.00 ure po srednjeevropskem času dne 20. maja 2026, da ne soglaša z delitvijo navodil za glasovanje, ki jih je dal/a.

Vstopnina na dan skupščine
Sprejem bo potekal pri registracijskem pultu na prizorišču skupščine med 13.30 in 13.50 po srednjeevropskem času, pri čemer se bo skupščina 27. maja 2026 začela ob 14.00 po srednjeevropskem času.

Po tem času vstop ni mogoč. Udeleženci se lahko pred vstopom na sestanek identificirajo, zato jih prosimo, da s seboj prinesejo veljaven osebni dokument. Dostop se lahko zavrne, če ni mogoče predložiti dokazila o registraciji ali identifikaciji.

Dnevni red

Rezultati za prvo četrtletje 2026: 18. maj 2026

Odnosi z vlagatelji

investors@group.banijay.com

Odnosi z novinarji

banijaygroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 6 79 99 27 15

Nicolas Grange +33 6 29 56 20 19

O skupini Banijay

Skupina Banijay je vodilna globalna zabavna industrija, ki jo je ustanovil Stéphane Courbit, podjetnik in pionir zabavne industrije z več kot 30-letnimi izkušnjami v tej panogi. Naše poslanstvo je vzbujati strast tako, da občinstvu zagotavljamo privlačne in inovativne zabavne izkušnje. Dejavnosti skupine vključujejo produkcijo in distribucijo vsebin (prek Banijay Entertainment, največjega mednarodnega neodvisnega distributerja producentov), ​​doživetja v živo (prek Banijay Live, vodilnega akterja na področju doživetij v živo) ter športne stave in igre na srečo (prek Banijay Gaming, najhitreje rastoče spletne platforme za športne stave v Evropi). Leta 2025 je skupina Banijay na samostojni osnovi zabeležila prihodek v višini 4.9 milijarde evrov in prilagojeni EBITDA v višini 961 milijonov evrov. Skupina Banijay je uvrščena na borzo Euronext Amsterdam (ISIN: NL0015000X07, Bloomberg: BNJ:NA, Reuters: BNJ.AS).

Predpisane informacije v zvezi s tem sporočilom za javnost so na voljo na spletni strani:

1 Delničar lahko tretji osebi ali družbi MAJ Cremers podeli tudi pisno pooblastilo. Za to je obrazec brezplačno na voljo v pisarnah družbe in na spletni strani. Obrazec mora biti izpolnjen in prejet po elektronski pošti na naslov manon.cremers@stibbe.com najpozneje do 17.00 ure po srednjeevropskem času dne 20. maja 2026. To velja tudi za imetnike imenskih delnic.

• BGNV_AGM 2026_PR_Sklic letne skupščine 2026