(Луксембург, 9. август 2024) – Три осумњичена коловође међународне криминалне групе оптужена су јуче у Регионалном суду у Дизелдорфу (Немачка) за превару са ПДВ-ом од 93 милиона евра, након истраге коју је спровело Европско јавно тужилаштво (ЕППО) у Хамбургу, под кодним именом Голијат. Њих тројица су оптужени за злочиначко удруживање и превару са ПДВ-ом у великим размјерима.
Двојица оптужених остају у истражном затвору. Један од осумњичених је ухапшен током акције коју је спровела ЕППО на КСНУМКС новембра КСНУМКС, циљајући на међународни криминални ланац. Још један осумњичени – дански држављанин који је побегао у Африку да би избегао притвор – ухапшен је у Најробију (Кенија) и депортован 5. јуна 2024.
Верује се да су оптужени вође криминалне организације, активне у међународној трговини потрошачком електроником (углавном АирПодс). Они су осумњичени да су утајили порез путем преваре са ПДВ-ом – сложене криминалне шеме која користи EU правила о прекограничним трансакцијама између њених држава чланица, пошто су оне изузете од пореза на додату вредност – са процењеним губицима за ЕУ и националне буџете од најмање 93 милиона евра.
Према истрази, осумњичени су оснивали компаније у Немачкој и другим државама чланицама ЕУ, као и у земљама које нису чланице ЕУ, како би трговале робом преко лажног ланца несталих трговаца – који би нестали без испуњавања пореских обавеза. Друге компаније у ланцу преваре ће накнадно тражити повраћај ПДВ-а од националних пореских власти.
Ако буду осуђени, оптуженима прети казна до 10 година затвора.
Ова истрага, која је рачунала на подршку Европола, немачких пореских агенција и неколико националних полицијских снага, протезала се широм Данске, Француске, Немачке, Мађарске, Литваније, Холандије, Шведске и Швајцарске.
Раније у овој истрази, ЕППО је запленила 1 АирПодс уређаја, као и готовину, два луксузна аутомобила, укупне вредности 800 евра, и врхунски сат, вредан 550 евра.
За све дотичне особе се сматра да су невине док се њихова кривица не докаже пред надлежним немачким судовима.
ЕППО је независно јавно тужилаштво Европске уније. Она је одговорна за истрагу, кривично гоњење и изношење пресуде за злочине против финансијских интереса ЕУ.
