Европол је подржао акцију коју је предводило Европско јавно тужилаштво (ЕППО) у Берлину (Немачка) и Вилнусу (Литванија), у којој је око 1 000 полицајаца, пореских и царинских службеника извршило је 200 претреса у десет земаља. Истрага је била усмерена на огромну криминалну организацију која је активна у шверцу тешко оштећених аутомобила из Сједињених Држава (САД) у Европску унију (ЕУ) и њиховој продаји крајњим купцима након површне поправке, док је преварила плаћање царине и починила превару са порезом на додату вредност (ПДВ) великих размера.
Осим буџетске штете по друштво, ова криминална шема је представљала и озбиљне опасности по безбедност европских потрошача, који су несвесно куповали опасна возила по високој цени. Ухапшено је 10 осумњичених, међу којима и један од осумњичених коловођа криминалне организације, држављанин Литваније. Поред тога, приведено је на испитивање још 18 осумњичених, сви држављани Литваније. Под истрагом су и кључни осумњичени руске националности.
Истрага, кодног назива „Ниммерсатт“ („Незаситан“ на немачком), проширила се од САД до Русије, са везама са Канадом, Мађарском, Ирском и Уједињеним Краљевством (УК), као и са 11 земаља ЕУ. Истражне мере спроведене су данас и јуче у Бугарској, Естонији, Немачкој, Мађарској, Летонији, Литванији, Холандији, Португалу, Румунији и Шпанији.
Покварени аутомобили, лажни увозни папири, козметичке поправке и пореске преваре
Криминалне организације искоришћавају америчко тржиште за аутомобиле оштећене у несрећама, које осигуравајућа друштва често продају у иностранству или их растављају у отпад. Злочиначка група на мети истраге коју води ЕППО купила је огромне количине уништених аутомобила од америчких осигуравајућих компанија на онлајн аукцијама да би их затим отпремила у ЕУ. Коришћењем мреже лажних компанија и лажних фактура за покривање порекла аутомобила, та возила су стигла у ЕУ са затамњеном комерцијалном историјом.
Аутомобили су стигли у различите луке, укључујући Антверпен (Белгија), Бремерхафен (Немачка), Клајпеду (Литванија) и Ротердам (Холандија). Да би избегли значајан део царине, починиоци су царинским органима предочили лажне рачуне на којима су исказивали много мању вредност од оне коју су платили за возила.
Аутомобили су потом копненим путем превезени у Литванију, на поправку у аутомеханичарским радионицама. Међутим, на основу доказа, поправке су биле само површне, како би аутомобили изгледали као нови и прошли потребне процедуре техничке сертификације. Касније, када су аутомобили продати крајњим купцима у Немачкој и другим земљама ЕУ, представљени су као „никада нису имали несрећу“ или „да су потпуно и професионално поправљени“, чак и када су имали скривена оштећења – укључујући недостајуће ваздушне јастуке или друге озбиљне безбедносне проблеме. Мање вредна возила продата су на источноевропска тржишта.
У Немачкој су, према истрази, возила продавали дилери аутомобила повезани са криминалном организацијом. Подразумева се да су они на превару применили смањени ПДВ, у оквиру такозване „шеме опорезивања марже“. Ова одредба омогућава препродавцима да плаћају ПДВ само на своју профитну маржу (разлику између плаћене цене за ствар и цене за коју се продаје), када продају половну робу купљену од физичких лица. Међутим, компаније под истрагом су примениле ову одредбу противзаконито, пошто су аутомобили увезени комерцијално, углавном из САД, ау неким случајевима и из Канаде. Сумња на превару је такође омогућила да се хаваријски аутомобили продају по нижој тржишној цени, што је изазвало нелојалну конкуренцију.
У Литванији се верује да су чланови организоване криминалне групе користили литванске компаније да би такође опрали свој профит од преваре са ПДВ-ом и плаћања у готовини од купаца аутомобила. Истрагом је утврђено да је литванска ћелија те организације користила компаније у Бугарској, Естонији, Мађарској, Летонији, Литванији, Холандији и Румунији да на превару прикрију прави промет од трговине ауто-сервисима. Ова литванска ћелија основана је 2020. године, а на њеном челу је био држављанин Литваније који је ухапшен током ове акције. Само из Литваније продато је најмање 16 аутомобила за 500 милиона евра.
Сложен међународни криминални ланац
Захваљујући заједничким напорима ЕППО, Еуропола, Еуројуста и националних органа за спровођење закона, истрага је открила изузетно сложену криминалну шему са разгранатима у 18 земаља. Појединци на мети ове акције били су водећи чланови криминалне организације из Русије и Литваније, као и осумњичени одговорни за увоз и транспорт возила, као и десетине дилера аутомобила.
Штета изазвана овим криминалним радњама, која се још увек процењује, процењује се на најмање 31 милион евра неплаћеног ПДВ-а и царине. Одобрени су налози за замрзавање до 26.5 милиона евра. За сада су блокирани банковни рачуни, а заплењено је 116 аутомобила у вредности од око 2.3 милиона евра, као и 0.5 милиона евра готовине и луксузних предмета.
Улога Европола
Еуропол је прикупљао и анализирао доприносе својих партнера, а резултати су подељени у виду аналитичких извештаја (као што су унакрсне референце у базама података Европола), извештаја обавештајних података о путовањима (како би се подржало праћење главних осумњичених) или финансијских обавештајних извештаја (да би се идентификовао што шири преглед финансијских кругова криминалне активности како би се олакшале мере поврата имовине). На дан акције, Еуропол је успоставио виртуелно командно место за комуникацију између истражних тимова и централног командног центра постављеног у седишту ЕППО. Један експерт Европола са мобилном канцеларијом распоређен је у централни командни центар, док је шест Европолових експерата за дигиталну форензику распоређено у акције у Литванији и Летонији, пружајући подршку на лицу места.
Ова истрага се одвијала у оквиру једног ЕМПАЦТ Оперативна акција за борбу против организованих криминалних група умешаних у преваре са ПДВ-ом и други финансијски криминал у области увоза и трговине хаваријским аутомобилима из трећих земаља (као што су САД) у ЕУ. Ову Оперативну акцију ЕМПАЦТ води Литванија, а подржава и координира Еуропол од прве инстанце када је Литванија поделила информације о овом новом модусу операнди. 13 земаља је учествовало у а СИЕНА низ који им је омогућио да деле информације о националним истрагама које би се затим развиле у случајеве ЕППО.
ЕППО је независно јавно тужилаштво Европске уније. Она је одговорна за истрагу, кривично гоњење и изношење пресуде за злочине против финансијских интереса ЕУ. Ова истрага укључивала је 16 европских делегираних тужилаца и рачунала је на подршку пореске службе Дрездена у Немачкој, Службе за истраживање финансијских злочина (ФЦИС) у Литванији, Европола, Евроџаста и снага за спровођење закона из неколико земаља. Сарадња са пореским властима Велике Британије такође је била кључна за истрагу.
Истрага, кодног назива „Ниммерсатт“ („Незаситан“ на немачком), проширила се од САД до Русије, са везама са Канадом, Мађарском, Ирском и Уједињеним Краљевством (УК), као и са 11 земаља ЕУ. Истражне радње спроведене су данас и јуче у Бугарској, Естонији, Немачкој, Мађарској, Летонији, Литванији, Холандији, Португалу, Румунији и Шпанији. Разбијени аутомобили, лажни увозни папири, поправке козметике и пореске преваре Криминалне организације…
