Текућа истрага у три земље довела је до хапшења украјинског предузетника осумњиченог за прање илегалног новца путем некретнина у Француској и Монаку. Француске, украјинске и монешке власти сарађују на откривању велике шеме прања новца која укључује профит од илегалне продаје оружја и акција у компанији за одбрамбене производе. 57 милиона евра илегалног профита је замрзнуто у Француској и намера је да буде враћено Украјини.
Осумњичени је син истакнутог предузетника у Украјини, који је био власник компаније за одбрамбене производе. Након руске инвазије, профит је почео да опада, а власници су осумњичени да су незаконито продали свој већински удео представницима стране државе.
Да би сакрио незакониту добит од продаје, власников син је купио некретнине у неколико земаља, укључујући Француску и Монако. Верује се да је потом опрао стотине милиона евра профита.
Само у Француској, сумњичи се да је опрао преко 57 милиона евра између 2010. и 2023. године. Такође је опрао профит од илегалне продаје оружја свог оца, власника одбрамбене компаније. Убрзо након покретања истраге о прању новца, француске власти су замрзнуле имовину осумњичених у вредности од 57 милиона евра са намером да их врате у Украјину.
Истраге су настављене у оквиру заједничког истражног тима (ЈИТ) формираног при Евроџасту, олакшавајући правосудну сарадњу између три земље. Француске, украјинске и монешке власти су сарађивале уз подршку Евроџаста како би успоставиле правосудну стратегију и размениле информације о незаконитим активностима.
Њихова сарадња је резултирала хапшењем сина у Монаку 28. априла. Француске, украјинске и монешке власти га тренутно испитују у оквиру заједничког истражног тима. Током операције, у Монаку је откривено неколико докумената од значаја за истрагу. Власник одбрамбене компаније је већ на суђењу у Украјини за злочине против националне безбедности, а сада је осумњичен и за прање новца.
Следеће власти су спровеле операције:
- Francuska: JUNALCO (Национална јурисдикција против организованог криминала); Јавно тужилаштво у Паризу; ONAF (Национална канцеларија за борбу против превара)
- УкрајинаКанцеларија Генералног тужиоца; Служба безбедности Украјине
- МонакоКанцеларија државног тужиоца Монака; Дирекција за јавну безбедност
