Велико разбијање криминалне паралелне банкарске мреже потреса илегалну финансијску инфраструктуру Европе
У координисаној међународној операцији коју је подржао Европол, органи за спровођење закона широм Аустрије, Белгије и Шпаније разбили су софистицирану криминалну паралелну банкарску мрежу која је олакшавала милионе илегалних финансијских трансакција за организоване криминалне групе умешане у кријумчарење миграната и трговину дрогом. Операција, спроведена 14. јануара 2025. године, кулминирала је хапшењем 17 особа и запленом имовине вредне преко 4.5 милиона евра.
Ова акција означава значајну прекретницу у текућим напорима у оквиру циклуса Европске мултидисциплинарне платформе против криминалних претњи (EMPACT), који је усмерен на најхитније облике тешког и организованог криминала који погађају ЕУ.
Од кријумчарења миграната до прања новца: Расплетена мрежа криминала
Истрага паралелне банкарске мреже почела је као наставак две раније операције против кријумчара миграната, објављене 4. јула и 13. августа 2023. Током тих истрага, власти су откриле дигиталне доказе који указују на умешаност посебне финансијске инфраструктуре коју ови кријумчари користе за премештање илегалног новца преко граница без откривања.
Еурополови стручњаци за финансијски криминал сарађивали су са националним истражитељима како би пратили ове трагове и на крају идентификовали распрострањену организацију за прање новца са филијалама које послују у више европских земаља. Ова група је пружала услуге као што су неформално банкарство у стилу хавале, курирски превоз готовине, размена криптовалута и паралелно банкарство – услуге које обично користе криминалне мреже које желе да прикрију порекло своје илегалне зараде.
Транснационална мрежа која опслужује криминална тржишта
Верује се да су ухапшени осумњичени, углавном кинеске и сиријске националности, водили две различите филијале унутар исте мреже: једна је служила криминалним групама које говоре арапски, а друга синдикатима кинеског порекла. Ове филијале нису биле само одвојене, већ су биле и дубоко укорењене у подземним економијама својих клијентских база.
Према подацима Европола, мрежа је олакшала кретање више од 21 милион евра илегалног новца. Њен домет се проширио изван њених непосредних оператера, оглашавајући услуге путем платформи друштвених медија како би привукла међународну клијентелу. Овај дигитални досег је омогућио организацији да служи широком спектру криминалних подухвата, укључујући трговце дрогом и кријумчаре људи.
Масовне заплене имовине одражавају обим операција
Током операције, власти су спровеле налоге за претрес и извршиле хапшења у три земље. Од 17 приведених осумњичених, 15 је приведено у Шпанији, а по један ухапшен у Аустрији и Белгији. Обим финансијских злочина наглашен је обимом и разноврсношћу заплењене имовине:
- 206,000 евра у готовини
- 421,000 евра замрзнуто на 77 банковних рачуна
- Криптовалута вредна 183,000 евра
- Некретнине укупне вредности преко 2.5 милиона евра
- 18 возила вредних око 207,000 евра
- Четири сачмарице и муниција
- Телефони, лаптопови и други електронски уређаји
- Луксузни предмети, укључујући сатове, накит и дизајнерске додатке
Ове заплене не само да ремете тренутне операције мреже, већ шаљу и снажну поруку другим криминалним актерима који се ослањају на такве финансијске инфраструктуре да би одржали своје активности.
Стратешка улога Европола у операцији
Европол је играо централну координациону улогу током целе истраге и током извршења операције. Након почетног открића мреже путем телефонских података из случајева кријумчарења миграната, Заједничка радна група за борбу против сајбер криминала (J-CAT) Европола и јединице за финансијски криминал тесно су сарађивале са националним полицијским снагама.
На дан хапшења, Европол је пружио оперативну подршку распоређивањем стручњака у све три укључене земље. Европол је финансирао путовање тројице шпанских истражитеља у Белгију и Аустрију, док су два стручњака Европола послата у сваку од тих земаља. Поред тога, још два стручњака су распоређена у Шпанију како би помогли локалним органима за спровођење закона у техничком и стратешком смерницама.
„Данашња операција је доказ колико ефикасна може бити прекогранична сарадња у циљању сложеног финансијског криминала“, рекао је портпарол Европола. „Пратећи траг новца који су за собом оставили кријумчари миграната, успели смо да демонтирамо кључног покретача организованог криминала.“
Импликације за будуће стратегије борбе против криминала
Демонтажа ове паралелне банкарске мреже истиче све већу софистицираност транснационалног финансијског криминала и растуће ослањање криминалних организација на алтернативне банкарске системе изван традиционалних финансијских институција.
„Овај случај показује колико су се испреплетали различити облици организованог криминала“, рекла је др Елена Мартинез, криминолог специјализована за финансијски криминал на Универзитету у Левену. „Прање новца не само да финансира криминал – оно одржава читаве криминалне екосистеме. Поремећај ових финансијских линија живота је кључан за дугорочну безбедност.“
Као део оквира EMPACT-а, очекује се да ће агенције за спровођење закона широм Европе интензивирати напоре у идентификацији и демонтажи сличних структура. Успех ове операције наглашава важност размене обавештајних података, форензичке анализе и међународне координације у борби против организованог криминала.
Закључак: Ударац организованом криминалу – али борба се наставља
Са 17 хапшења и заплењеном имовином вредном милионе, ова операција представља велику победу за европске органе за спровођење закона. Међутим, званичници упозоравају да се такве мреже често поново развијају или развијају у нове облике ако нису потпуно искорењене.
„Борба против финансијског криминала је бескрајна“, рекао је шеф операција Европола. „Али сваки пут када срушимо овакву структуру, отежавамо криминалцима да слободно делују.“
Како се истраге настављају и појављују се нови детаљи, овај случај ће вероватно послужити као план за будуће операције против прања новца широм континента.
Седамнаест ухапшених особа су углавном кинеске и сиријске националности и осумњичене су да су криминалцима пружале првенствено услуге прања новца. То обухвата паралелне банкарске услуге, илегално хавала банкарство, наплату готовине, курирске услуге и размену криптовалута за готовину. Перачи новца су деловали у најмање две филијале: једној која је углавном опслуживала криминалце који говоре арапски...
