Ulaghai huo ulifanywa kwa kutumia ankara ghushi na biashara ya jukwa na makampuni yaliyoanzishwa kwa madhumuni haya.
Ofisi ya mwendesha mashitaka maalumu inashiriki katika operesheni ya kimataifa ya kuchunguza mamlaka ya Italia, ambapo kundi la wahalifu kwa udanganyifu na uagizaji wa magari mapya na yaliyotumika kutoka Ujerumani limeondolewa, ofisi ya mwendesha mashtaka ilitangaza.
Kuhusiana na uchunguzi huo, amri za uchunguzi wa Ulaya zilitolewa kwa ajili ya kunyongwa huko Bulgaria, Jamhuri ya Czech na Ujerumani.
Hivi sasa, watu 60 wanashukiwa kwa udanganyifu ili kukwepa VAT kwa angalau euro 6.3m. Zaidi ya magari 200 yalisajiliwa kwa hati za uwongo nchini Italia na yaliuzwa kwa bei ya chini ya soko.
"Mpango ni kama ifuatavyo. Raia wa Italia ananunua magari kutoka Ujerumani na magari yale yale yaliuzwa na kusafirishwa kwenda nchi zingine - Jamhuri ya Czech na Bulgaria, hivyo Italia inadhurika kwa kutolipa VAT,” ofisi maalum ya mwendesha-mashtaka ilisema.
Kulingana na msemaji wa ofisi maalum ya mwendesha mashtaka, Bulgaria ni mshirika tu katika uchunguzi na haijaathirika kifedha tu. Hakuna taarifa za Wabulgaria yoyote waliokamatwa kati ya watu 60 waliokamatwa katika uchunguzi huo.
Wakati wa operesheni hiyo, mali yenye thamani ya karibu euro 2m ilinaswa kutoka kwa mshukiwa mkuu wa ulaghai. Kati ya 2015 na 2020, alipanga shughuli haramu karibu na uagizaji wa magari kutoka Ujerumani. Magari hayo yaliuzwa kwa wateja wa Italia, ambao walinufaika na bei ya chini kutokana na viwango vya chini vya ushuru kwa magari ya Ujerumani.
Ulaghai huo ulifanywa kwa kutumia ankara ghushi na biashara ya jukwa na makampuni yaliyoanzishwa kwa madhumuni haya. Kwa kisingizio kwamba magari yanauzwa katika Mataifa mengine Wanachama wa EU, VAT imeepukwa. Nyaraka za kughushi zilitumika kusajili magari hayo, na taratibu za ulaghai zilihalalishwa kwa kutumia ankara za uwongo kwa miamala ya mali isiyohamishika.
Kulingana na Eurojust, jumla ya thamani ya kibiashara ya ulaghai huo inafikia angalau euro milioni 53.5. Wakati wa shughuli zao, wahalifu sio tu kudanganya, lakini kuficha na kuharibu nyaraka rasmi ili kuficha udanganyifu.
Uchunguzi wa mpango huo ulizinduliwa na Walinzi wa Fedha wa Pescara, Italia, chini ya usimamizi wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa jiji hilo. Amri za uchunguzi wa Ulaya zimetolewa kwa ajili ya kunyongwa nchini Bulgaria, Jamhuri ya Czech na Ujerumani.
Ushirikiano wa mahakama wa mpakani katika kesi kati ya nchi wanachama wa EU unaratibiwa na Eurojust, ambapo kituo cha uratibu kimeanzishwa ili kusaidia utekelezaji wa maagizo ya uchunguzi wa Ulaya kwa ushiriki wa Ofisi za Taifa za nchi nne - Bulgaria, Ujerumani, Italia na Jamhuri ya Czech.
