(Luxembourg, 9 Agosti 2024) - Watu watatu wanaoshukiwa kuwa viongozi wa kikundi cha kimataifa cha uhalifu walishtakiwa jana katika Mahakama ya Mkoa ya Dusseldorf (Ujerumani) kwa ulaghai wa VAT ya Euro milioni 93, kufuatia uchunguzi wa Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Umma wa Ulaya (EPPO) huko Hamburg, iliyopewa jina la Goliath. Watatu hao walishtakiwa kwa vyama vya uhalifu na ulaghai wa VAT kwa kiwango kikubwa.
Washtakiwa wawili kati ya hao wamesalia kizuizini kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Mmoja wa washukiwa alikamatwa wakati wa hatua iliyofanywa na EPPO juu ya 22 2023 Novemba, ikilenga kundi la wahalifu la kimataifa. Mshukiwa mwingine - raia wa Denmark ambaye alikimbilia Afrika kutoroka kizuizini - alikamatwa Nairobi (Kenya) na. alifukuzwa tarehe 5 Juni 2024.
Washtakiwa wanaaminika kuwa vinara wa shirika la uhalifu, linalofanya kazi katika biashara ya kimataifa ya vifaa vya kielektroniki vya watumiaji (hasa AirPods). Wanashukiwa kukwepa kodi kwa njia ya ulaghai wa jukwa la VAT - mpango tata wa uhalifu ambao unachukua fursa ya EU sheria za malipo ya mpaka kati ya Nchi Wanachama wake, kwa kuwa hizi haziruhusiwi kutozwa kodi ya ongezeko la thamani - na makadirio ya hasara kwa EU na bajeti ya kitaifa ya angalau €93 milioni.
Kulingana na uchunguzi huo, washukiwa hao walianzisha makampuni nchini Ujerumani na Nchi nyingine Wanachama wa Umoja wa Ulaya, na pia katika nchi zisizo za Umoja wa Ulaya, ili kufanya biashara ya bidhaa hizo kupitia mlolongo wa ulaghai wa wafanyabiashara waliopotea - ambao wangetoweka bila kutimiza wajibu wao wa kodi. Kampuni zingine katika msururu wa ulaghai baadaye zitadai ulipaji wa VAT kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya ushuru.
Iwapo watapatikana na hatia, washtakiwa wanakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 jela.
Uchunguzi huu, ambao ulitegemea uungwaji mkono wa Europol, mashirika ya ushuru ya Ujerumani na vikosi kadhaa vya polisi vya kitaifa, umeenea kote Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Hungary, Lithuania, Uholanzi, Uswidi na Uswizi.
Mapema katika uchunguzi huu, EPPO ilikamata AirPods 1 800, pamoja na pesa taslimu, magari mawili ya kifahari, yenye thamani ya €550 000 kwa pamoja, na saa ya hali ya juu, yenye thamani ya €907 000.
Watu wote wanaohusika wanachukuliwa kuwa hawana hatia hadi wathibitishwe na hatia katika mahakama za kisheria za Ujerumani.
EPPO ni ofisi huru ya mashtaka ya umma ya Umoja wa Ulaya. Ina jukumu la kuchunguza, kushtaki na kuleta hukumu kwa uhalifu dhidi ya maslahi ya kifedha ya EU.
