(லக்சம்பர்க், 9 ஆகஸ்ட் 2024) – ஹாம்பர்க்கில் உள்ள ஐரோப்பிய அரசு வழக்குரைஞர் அலுவலகம் (EPPO) நடத்திய விசாரணையைத் தொடர்ந்து, கோலியாத் என்று அழைக்கப்படும் ஹாம்பர்க்கில் உள்ள ஒரு விசாரணையைத் தொடர்ந்து, 93 மில்லியன் யூரோக்கள் VAT மோசடி செய்ததற்காக, சர்வதேச குற்றவியல் குழுவின் (ஜெர்மனி) பிராந்திய நீதிமன்றத்தில் மூன்று சந்தேகநபர்கள் நேற்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டனர். மூவர் மீதும் கிரிமினல் சங்கம் மற்றும் பெரிய அளவில் VAT மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் இருவர் விசாரணைக்கு முந்தைய தடுப்புக்காவலில் உள்ளனர். EPPO ஆல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் போது சந்தேக நபர்களில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் 22 நவம்பர் 2023 மீது, சர்வதேச குற்றவியல் வளையத்தை குறிவைத்து. மற்றொரு சந்தேக நபர் - தடுப்புக்காவலில் இருந்து தப்பிக்க ஆப்பிரிக்காவிற்கு தப்பிச் சென்ற டேனிஷ் பிரஜை - நைரோபியில் (கென்யா) கைது செய்யப்பட்டார். 5 ஜூன் 2024 அன்று நாடு கடத்தப்பட்டது.
பிரதிவாதிகள் ஒரு குற்றவியல் அமைப்பின் தலைவர்கள் என்று நம்பப்படுகிறது, நுகர்வோர் மின்னணுவியல் (முக்கியமாக ஏர்போட்ஸ்) சர்வதேச வர்த்தகத்தில் செயலில் உள்ளது. VAT கொணர்வி மோசடி மூலம் அவர்கள் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது - இது ஒரு சிக்கலான குற்றவியல் திட்டமாகும். EU அதன் உறுப்பு நாடுகளுக்கிடையேயான எல்லை தாண்டிய பரிவர்த்தனைகள் மீதான விதிகள், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் தேசிய வரவு செலவுத் திட்டங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் €93 மில்லியன் இழப்புகள் ஏற்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விசாரணையின்படி, சந்தேக நபர்கள் ஜெர்மனி மற்றும் பிற ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளிலும், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அல்லாத நாடுகளிலும், காணாமல் போன வர்த்தகர்களின் மோசடி சங்கிலி மூலம் பொருட்களை வர்த்தகம் செய்வதற்காக நிறுவனங்களை நிறுவினர் - அவர்கள் தங்கள் வரிக் கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் மறைந்து விடுவார்கள். மோசடி சங்கிலியில் உள்ள பிற நிறுவனங்கள் தேசிய வரி அதிகாரிகளிடமிருந்து VAT திருப்பிச் செலுத்துதல்களைக் கோரும்.
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், குற்றவாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும்.
யூரோபோல், ஜேர்மன் வரி ஏஜென்சிகள் மற்றும் பல தேசிய போலீஸ் படைகளின் ஆதரவை நம்பிய இந்த விசாரணை, டென்மார்க், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஹங்கேரி, லிதுவேனியா, நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து முழுவதும் நீண்டுள்ளது.
முன்னதாக இந்த விசாரணையில், EPPO 1 800 ஏர்போட்கள், அத்துடன் ரொக்கம், இரண்டு சொகுசு கார்கள், ஒரு கூட்டு 550 000 யூரோக்கள் மற்றும் €907 000 மதிப்புள்ள உயர்தர கடிகாரம் ஆகியவற்றைக் கைப்பற்றியது.
தகுதிவாய்ந்த ஜெர்மன் நீதிமன்றங்களில் குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் அனைவரும் நிரபராதிகள் எனக் கருதப்படுகிறது.
EPPO என்பது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சுதந்திரமான பொது வழக்கு அலுவலகமாகும். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதி நலன்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிப்பதற்கும், வழக்குத் தொடுப்பதற்கும், தீர்ப்பு வழங்குவதற்கும் இது பொறுப்பாகும்.
