(Люксембург, 9 августи соли 2024) - Дирӯз дар Додгоҳи минтақавии Дюсселдорф (Олмон) дар пайи тафтишоти Додситонии Аврупоии Аврупо (EPPO) дар Гамбург, ки бо номи Ғолёт ном дорад, се нафари гумонбаршудаи гурӯҳи ҷиноии байналмилалӣ барои қаллобӣ дар ҳаҷми 93 миллион евро айбдор карда шуданд. Ин се нафар ба иттиҳоди ҷиноӣ ва қаллобӣ аз арзиши иловашуда ба миқдори калон муттаҳам шуданд.
Ду нафар аз муттаҳамон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. Яке аз гумонбарон дар ҷараёни амалиёти EPPO боздошт шуд дар 22 ноябри 2023, ба хадафи бай-налхалкии чинояткорй. Гумонбари дигар - як шаҳрванди Дания, ки барои фирор аз боздошт ба Африқо фирор карда буд - дар Найроби (Кения) боздошт шуд ва 5 июни соли 2024 депорт карда шуд.
Гумон меравад, ки айбдоршавандагон роҳбарони як созмони ҷиноӣ буда, дар тиҷорати байналмилалии электроникаи маишӣ (асосан AirPods) фаъоланд. Онҳо дар саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи қаллобии карусели андоз аз арзиши иловашуда гумонбар мешаванд - як нақшаи мураккаби ҷиноӣ, ки аз фоидаи EU Қоидаҳои муомилоти фаромарзӣ байни давлатҳои аъзои он, зеро онҳо аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд - бо зиёни тахминӣ ба ИА ва буҷетҳои миллӣ на камтар аз 93 миллион евро.
Тибқи тафтишот, гумонбарон дар Олмон ва дигар кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупо ва инчунин дар кишварҳои ғайри Иттиҳоди Аврупо ширкатҳо таъсис додаанд, то бо роҳи қаллобии тоҷирони гумшуда, ки бидуни иҷрои ӯҳдадориҳои андози худ нопадид мешаванд, тиҷорат кунанд. Ширкатҳои дигари занҷири қаллобӣ баъдан аз мақомоти андози миллӣ ҷуброни андоз аз арзиши иловашударо талаб мекунанд.
Дар сурати собит шудани иттиҳом ба муттаҳамон то 10 соли зиндон таҳдид мекунад.
Ин тафтишот, ки ба пуштибонии Europol, ниҳодҳои андози Олмон ва чанд нерӯҳои пулиси миллӣ такя мекард, дар Дания, Фаронса, Олмон, Маҷористон, Литва, Ҳолланд, Шветсия ва Швейтсария паҳн шудааст.
Қаблан дар ҷараёни ин тафтишот, EPPO 1 800 AirPods, инчунин пули нақд, ду мошини боҳашамат, ки ба маблағи умумии 550 000 евро ва соати олӣ, ба маблағи 907 000 евро мусодира карда шуд.
Ҳамаи шахсони манфиатдор то даме, ки гунаҳкорӣ дар судҳои салоҳиятдори Олмон исбот нагардад, бегуноҳ ҳисобида мешаванд.
EPPO идораи мустақили додситонии ҷамъиятии Иттиҳоди Аврупо мебошад. Он барои тафтиш, таъқиб ва ба додгоҳ кашидани ҷиноятҳо бар зидди манфиатҳои молиявии ИА масъул аст.
