Europol иқдомеро, ки Прокуратураи Аврупо (EPPO) дар Берлин (Олмон) ва Вилнюс (Литва) роҳбарӣ мекард, дастгирӣ кард, ки дар он тақрибан 1 корманди полис, андоз ва гумрук дар даҳ кишвар 000 кофтуков анҷом медиҳанд. Тафтишот як созмони бузурги ҷиноиро ҳадаф қарор додааст, ки дар қочоқи мошинҳои сахт осебдида аз Иёлоти Муттаҳида (ИМА) ба Иттиҳоди Аврупо (ИА) ва фурӯши онҳо ба муштариёни ниҳоӣ пас аз таъмири рӯякӣ, ҳангоми қаллобӣ дар пардохти боҷҳои гумрукӣ ва қаллобӣ дар ҳаҷми бузурги андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) фаъолият мекард.
Ба ҷуз аз хисороти буҷетӣ ба ҷомеа, ин тарҳи ҷиноӣ ба амнияти истеъмолкунандагони аврупоӣ, ки надониста мошинҳои хатарнокро бо нархи гарон мехариданд, хатари ҷиддӣ эҷод мекард. 10 гумонбар, аз ҷумла яке аз раҳбарони гумонбаршудаи созмони ҷиноӣ, шаҳрванди Литва, боздошт шуданд. Илова бар ин, 18 гумонбари дигар барои бозпурсӣ боздошт шуданд, ки ҳама шаҳрвандони Литва мебошанд. Гумонбарони асосии шаҳрванди Русия низ таҳти тафтиш қарор доранд.
Тафтишот бо номи рамзии "Ниммерсатт" ('Ниммерсатт' ба забони олмонӣ), аз ИМА то Русия, бо иртибот бо Канада, Маҷористон, Ирландия ва Британияи Кабир (Бритониё) ва инчунин 11 кишвари Иттиҳодияи Аврупо паҳн шуд. Имрӯз ва дирӯз дар Булғористон, Эстония, Олмон, Маҷористон, Латвия, Литва, Ҳолланд, Португалия, Руминия ва Испания чораҳои тафтишотӣ гузаронида шуданд.
Мошинҳои харобшуда, ҳуҷҷатҳои қалбакии воридотӣ, таъмири косметикӣ ва қаллобӣ дар андоз
Ташкилотҳои ҷиноӣ бозори ИМА-ро барои мошинҳои дар садама харобшуда, ки аксар вақт ширкатҳои суғурта дар хориҷа мефурӯшанд ё барои шикастапораҳо мефурӯшанд, истифода мебаранд. Гурӯҳи ҷиноие, ки таҳти сарварии EPPO мавриди таҳқиқ қарор гирифт, миқдори зиёди мошинҳои харобшударо аз ширкатҳои суғуртаи ИМА дар музоядаҳои онлайн харида, сипас онҳоро ба Иттиҳоди Аврупо мефиристод. Бо истифода аз як шабакаи ширкатҳои қалбакӣ ва ҳисобнома-фактураҳои қалбакӣ барои пӯшонидани пайдоиши мошинҳо, ин мошинҳо ба ИА ворид шуданд, ки таърихи тиҷоратии худро пинҳон кардаанд.
Мошинҳо ба бандарҳои гуногун, аз ҷумла Антверпен (Белгия), Бремерхавен (Олмон), Клайпеда (Литва) ва Роттердам (Нидерландия) омаданд. Ҷинояткорон бо мақсади саркашӣ аз як қисми зиёди боҷҳои гумрукӣ ба мақомоти гумрук ҳисобнома-фактураҳои бардурӯғ пешниҳод намуда, арзиши онро нисбат ба маблағи барои мошинҳо пардохткардаашон хеле паст эълон кардаанд.
Пас аз он машинахо ба воситаи замин ба Литва кашонда, дар устохонахои таъмири автомобилхо таъмир карда мешаванд. Аммо дар асоси далелхо таъмир факат руякй буд, то ки машинахо хамчун нав ба назар нара-ванд ва аз коидахои зарурии аттестацияи техникй гузаранд. Баъдтар, вақте ки мошинҳо ба муштариёни ниҳоӣ дар Олмон ва дар дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо фурӯхта шуданд, онҳо ҳамчун "ҳеҷ гоҳ садама нагирифтаанд" ё "ба таври пурра ва касбӣ таъмир карда шудаанд" муаррифӣ карда шуданд, ҳатто вақте ки онҳо зарари пинҳон доштанд, аз ҷумла гум шудани болишти бехатарӣ ё дигар масъалаҳои ҷиддии амният. Мошинҳои камарзиш ба бозорҳои Аврупои Шарқӣ фурӯхта шуданд.
Дар Олмон, тибқи тафтишот, мошинҳоро фурӯшандагони мошинҳои марбут ба созмони ҷиноӣ фурӯхтаанд. Маълум аст, ки онҳо бо роҳи қаллобӣ андози камкардашударо тибқи ба истилоҳ «нақшаи андозбандии маржа» татбиқ кардаанд. Ин муқаррарот ба фурӯшандагон имкон медиҳад, ки ҳангоми фурӯши моли дасти дуюм, ки аз шахсони воқеӣ харида шудааст, танҳо аз рӯи меъёри фоидаи худ (фарқи байни нархи барои ашё пардохташуда ва нархи он фурӯхташуда) андоз супоранд. Аммо ширкатҳои мавриди тафтиш ин муқарраротро ғайриқонунӣ татбиқ карданд, зеро мошинҳо асосан аз ИМА ва дар баъзе мавридҳо аз Канада низ воридоти тиҷоратӣ буданд. Қаллобии гумонбаршуда ҳамчунин имкон дод, ки мошинҳои харобшуда бо нархи арзонтар дар бозор фурӯхта шаванд ва ҳамин тавр боиси рақобати ноодилона гардид.
Дар Литва гумон меравад, ки аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ ширкатҳои литваиро барои шустушӯи даромади худ аз қаллобӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва пардохти пули нақд аз харидорони мошин истифода кардаанд. Тафтишот муайян кард, ки ячейкаи литваии ин ташкилот аз ширкатҳои Булғористон, Эстония, Маҷористон, Латвия, Литва, Нидерландия ва Руминия истифода бурда, гардиши воқеии тиҷорати мошинҳои наҷотбахшро бо роҳи қаллобӣ пинҳон кардааст. Ин ячейкаи Литва дар соли 2020 таъсис ёфта, раҳбарии онро як шаҳрванди Литва бар ӯҳда дошт, ки дар ҷараёни ин амал боздошт шудааст. Танҳо аз Литва ҳадди аққал 16 500 мошин ба маблағи 144 миллион евро фурӯхта шудааст.
Силсилаи мураккаби ҷиноятии байналмилалӣ
Ба шарофати саъю кӯшиши муштараки EPPO, Europol, Eurojust ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тафтишот нақшаи бениҳоят мураккаби ҷиноиро, ки дар 18 кишвари ҷаҳон паҳн шудааст, ошкор кард. Афроде, ки дар ин амалиёт ҳадафи ҳамла қарор гирифтаанд, аъзои пешбари созмони ҷиноӣ аз Русия ва Литва, ҳамчунин гумонбарони масъули воридот ва интиқоли мошинҳо ва даҳҳо фурӯшандагони мошинҳо буданд.
Зараре, ки аз ин амалҳои ҷиноӣ расонидааст, ки ҳоло ҳам арзёбӣ мешавад, на камтар аз 31 миллион евроро дар шакли пардохтнашудаи ААИ ва боҷҳои гумрукӣ ташкил медиҳад. Фармоишҳои яхбандӣ ба маблағи то 26.5 миллион евро дода шуданд. Айни замон суратҳисобҳои бонкӣ масдуд карда шуда, 116 мошин ба маблағи тақрибан 2.3 миллион евро, инчунин 0.5 миллион евро пули нақд ва ашёи боҳашамат мусодира карда шуданд.
Нақши Европол
Europol саҳмҳои шарикони худро ҷамъоварӣ ва таҳлил кард, бо натиҷаҳо ҳамчун ҳисоботи таҳлилӣ (ба монанди истинодҳои байнисоҳавӣ дар пойгоҳи додаҳои Europol), гузоришҳои иктишофии сафар (барои дастгирии мониторинги гумонбарони асосӣ) ё ҳисоботи иктишофии молиявӣ (барои муайян кардани шарҳи васеъи имконпазири гардиши молиявии фаъолияти ҷиноятӣ бо мақсади мусоидат ба чораҳои барқарорсозии дороиҳо). Дар рӯзи амалиёт, Europol як постгоҳи фармондеҳии виртуалиро барои иртибот байни гурӯҳҳои тафтишотӣ ва маркази фармондеҳии марказии EPPO таъсис дод. Як коршиноси Europol бо дафтари мобилӣ ба маркази фармондеҳӣ ҷойгир карда шуд, дар ҳоле ки шаш коршиноси криминалистии рақамии Europol ба амалҳо дар Литва ва Латвия сафарбар карда шуданд, ки дар маҳал дастгирӣ карда шуданд.
Ин тафтишот дар доираи як ТАЪСИРИ Амалҳои оперативӣ оид ба мубориза бо гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ, ки ба қаллобӣ бо андоз аз арзиши иловашуда ва дигар ҷиноятҳои молиявӣ дар соҳаи воридот ва тиҷорати мошинҳои садама дучоршуда аз кишварҳои сеюм (ба монанди ИМА) ба Иттиҳоди Аврупо машғуланд. Ин амали амалиётии EMPACT аз ҷониби Литва роҳбарӣ карда мешавад ва аз ҷониби Europol дастгирӣ ва ҳамоҳанг карда мешавад, вақте ки Литва маълумот дар бораи ин амалиёти навро мубодила кард. 13 мамлакат иштирок доштанд СИЕНА сатр, ки ба онҳо имкон дод, ки маълумотро дар бораи тафтишоти миллӣ мубодила кунанд, ки баъдан ба парвандаҳои EPPO табдил меёбанд.
EPPO идораи мустақили додситонии ҷамъиятии Иттиҳоди Аврупо мебошад. Он барои тафтиш, таъқиб ва ба додгоҳ кашидани ҷиноятҳо бар зидди манфиатҳои молиявии ИА масъул аст. Дар ин тафтишот 16 додситони ваколатдори аврупоӣ ҷалб шуда, ба дастгирии идораи андози Дрезден дар Олмон, Хадамоти тафтишоти ҷиноятҳои молиявӣ (FCIS) дар Литва, Europol, Eurojust ва нерӯҳои ҳифзи ҳуқуқ аз чанд кишвар умед мебанданд. Ҳамкорӣ бо мақомоти андози Бритониё низ барои тафтишот муҳим буд.
Тафтишот бо номи рамзии "Ниммерсатт" ('Ниммерсатт' ба забони олмонӣ), аз ИМА то Русия, бо иртибот бо Канада, Маҷористон, Ирландия ва Британияи Кабир (Бритониё) ва инчунин 11 кишвари Иттиҳодияи Аврупо паҳн шуд. Имрӯз ва дирӯз дар Булғористон, Эстония, Олмон, Маҷористон, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Руминия ва Испания чораҳои тафтишотӣ гузаронида шуданд.Мошинҳои харобшуда, ҳуҷҷатҳои воридоти қалбакӣ, таъмири косметикӣ ва қаллобии андоз Ташкилотҳои ҷиноӣ…
