Тафтишоти идомадошта дар се кишвар боиси боздошти як соҳибкори украинӣ шудааст, ки ба шустушӯи маблағҳои ғайриқонунӣ тавассути амволи ғайриманқул дар Фаронса ва Монако гумонбар мешавад. Мақомоти Фаронса, Украина ва Монегаск барои ошкор кардани як нақшаи васеъмиқёси пулшӯӣ, ки даромад аз фурӯши ғайриқонунии силоҳ ва саҳмияҳои як ширкати дифоъиро дар бар мегирад, кор мекунанд. 57 миллион евро фоидаи ғайриқонунӣ дар Фаронса боздошт ва ба Украина баргардонидани онҳо пешбинӣ шудааст.
Гумонбар писари як соҳибкори маъруф дар Украина аст, ки соҳиби як ширкати дифоъӣ буд. Пас аз ҳамлаи Русия, даромадҳо коҳиш ёфтанд ва моликон дар он гумонбар мешаванд, ки аксарияти саҳмияҳои худро ғайриқонунӣ ба намояндагони давлати хориҷӣ фурӯхтаанд.
Барои пинҳон кардани фоидаи ғайриқонунӣ, ки аз фурӯш ба даст омадааст, писари соҳиби амвол дар чанд кишвар, аз ҷумла Фаронса ва Монако харидааст. Гумон меравад, ки ӯ баъдан садҳо миллион евро фоида шустушӯ кардааст.
Танҳо дар Фаронса ӯ ба шустушӯи беш аз 57 миллион евро дар байни солҳои 2010 то 2023 гумонбар мешавад. Ӯ ҳамчунин даромад аз фурӯши ғайриқонунии силоҳро аз ҷониби падараш, соҳиби ширкати дифоъӣ шустушӯ кардааст. Ба зудӣ пас аз боз кардани тафтишоти шустушӯи пул, мақомоти Фаронса дороиҳои гумонбаршудагонро ба маблағи 57 миллион евро бо нияти баргардонидани онҳо ба Украина масдуд карданд.
Тафтишот дар чаҳорчӯби гурӯҳи муштараки тафтишотӣ (JIT) дар Eurojust, ки ба ҳамкориҳои судии се кишвар мусоидат мекунад, идома ёфт. Мақомоти Фаронса, Украина ва Монегаск якҷоя бо дастгирии Eurojust барои таъсиси стратегияи судӣ ва табодули иттилоот дар бораи фаъолиятҳои ғайриқонунӣ кор карданд.
Дар натиҷаи ҳамкории онҳо писараш 28 апрел дар Монако боздошт шуд. Ҳоло мақомоти Фаронса, Украина ва Монегаск ӯро ҳамчун як қисми JIT бозпурсӣ мекунанд. Дар рафти амалиёт дар Монако якчанд ҳуҷҷатҳои барои тафтишот арзишманд ошкор карда шуданд. Соҳиби ширкати дифоъӣ алакай дар Украина барои ҷиноятҳои зидди амнияти миллӣ муҳокима мешавад ва ҳоло дар шустушӯи пул низ гумонбар мешавад.
Мақомотҳои зерин амалиётро анҷом доданд:
- Фаронса: JUNALCO (Қонуни миллии зидди ҷиноятҳои муташаккил); Идораи прокуратураи Париж; ONAF (Дафтари миллии зидди қаллобӣ)
- Украина: Прокуратураи генералӣ; Хадамоти амнияти Украина
- Монако: Прокуратураи генералии Монако; Раёсати бехатарии ҷамъиятӣ
