(Luxembourg, 9 Agosto 2024) – Tatlong pinaghihinalaang pinuno ng isang internasyonal na grupong kriminal ang kinasuhan kahapon sa Regional Court ng Dusseldorf (Germany) para sa €93 milyon na pandaraya sa VAT, kasunod ng imbestigasyon ng European Public Prosecutor's Office (EPPO) sa Hamburg, na may pangalang Goliath. Ang tatlo ay kinasuhan ng criminal association at VAT fraud sa malaking sukat.
Dalawa sa mga nasasakdal ay nananatili sa pre-trial detention. Naaresto ang isa sa mga suspek sa isinagawang aksyon ng EPPO sa 22 Nobyembre 2023, na nagta-target sa international criminal ring. Ang isa pang suspek - isang mamamayang Danish na tumakas sa Africa upang makatakas sa pagkakakulong - ay inaresto sa Nairobi (Kenya) at na-deport noong Hunyo 5, 2024.
Ang mga nasasakdal ay pinaniniwalaang mga pinuno ng isang kriminal na organisasyon, na aktibo sa internasyonal na kalakalan ng consumer electronics (pangunahin ang AirPods). Pinaghihinalaan sila ng pag-iwas sa buwis sa pamamagitan ng VAT carousel fraud – isang kumplikadong pamamaraan ng kriminal na sinasamantala ang EU mga patakaran sa mga transaksyong cross-border sa pagitan ng Member States nito, dahil ang mga ito ay exempt sa value-added tax – na may tinantyang pagkalugi sa EU at pambansang badyet na hindi bababa sa €93 milyon.
Ayon sa imbestigasyon, ang mga suspek ay nagtatag ng mga kumpanya sa Germany at iba pang EU Member States, gayundin sa mga non-EU na bansa, upang ipagpalit ang mga kalakal sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na hanay ng mga nawawalang mangangalakal – na mawawala nang hindi natutupad ang kanilang mga obligasyon sa buwis. Ang ibang mga kumpanya sa mapanlinlang na chain ay kasunod na maghahabol ng mga reimbursement ng VAT mula sa mga pambansang awtoridad sa buwis.
Kung napatunayang nagkasala, ang mga nasasakdal ay mahaharap ng hanggang 10 taong pagkakakulong.
Ang pagsisiyasat na ito, na umaasa sa suporta ng Europol, mga ahensya ng buwis ng Aleman at ilang pambansang puwersa ng pulisya, ay umabot sa Denmark, France, Germany, Hungary, Lithuania, Netherlands, Sweden at Switzerland.
Mas maaga sa pagsisiyasat na ito, nakuha ng EPPO ang 1 800 AirPods, pati na rin ang cash, dalawang luxury car, na nagkakahalaga ng pinagsamang €550, at isang high-end na relo, na nagkakahalaga ng €000.
Ang lahat ng taong kinauukulan ay ipinapalagay na inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala sa karampatang mga korte ng batas ng Aleman.
Ang EPPO ay ang independiyenteng tanggapan ng pampublikong pag-uusig ng European Union. Ito ay may pananagutan sa pagsisiyasat, pag-uusig at pagdadala sa paghatol ng mga krimen laban sa mga pinansyal na interes ng EU.
