Ang patuloy na pagsisiyasat sa tatlong bansa ay humantong sa pag-aresto sa isang Ukrainian entrepreneur na pinaghihinalaang naglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng real estate sa France at Monaco. Ang mga awtoridad ng French, Ukrainian at Monegasque ay nagtutulungan upang tuklasin ang isang malaking iskema ng money laundering na kinasasangkutan ng mga kita mula sa iligal na pagbebenta ng mga armas at mga bahagi sa isang kumpanya ng depensa. Ang EUR 57 milyon ng mga ipinagbabawal na kita ay na-freeze sa France at nilayon na ibalik sa Ukraine.
Ang suspek ay anak ng isang kilalang entrepreneur sa Ukraine, na nagmamay-ari ng isang defense company. Kasunod ng pagsalakay ng Russia, nagsimulang bumaba ang kita, at ang mga may-ari ay pinaghihinalaang iligal na ibinenta ang kanilang mayoryang stake sa mga kinatawan ng isang dayuhang estado.
Upang itago ang mga iligal na kita mula sa pagbebenta, ang anak ng may-ari ay bumili ng mga ari-arian, sa ilang mga bansa kabilang ang France at Monaco. Siya ay pinaniniwalaan na pagkatapos ay naglaba ng daan-daang milyong euro sa mga kita.
Sa France lamang, pinaghihinalaang siya ay naglaba ng higit sa EUR 57 milyon sa pagitan ng 2010 at 2023. Naglaba rin siya ng mga kita mula sa ilegal na pagbebenta ng armas ng kanyang ama, ang may-ari ng kumpanya ng depensa. Di-nagtagal pagkatapos magbukas ng pagsisiyasat sa money laundering, pinalamig ng mga awtoridad ng France ang mga ari-arian ng mga suspek na nagkakahalaga ng EUR 57 milyon na may layuning ibalik ang mga ito sa Ukraine.
Nagpatuloy ang mga pagsisiyasat sa balangkas ng pinagsamang pangkat ng pagsisiyasat (JIT) na itinayo sa Eurojust, na nagpapadali sa kooperasyong panghukuman sa pagitan ng tatlong bansa. Nagtulungan ang mga awtoridad ng French, Ukrainian at Monegasque kasama ng suporta mula sa Eurojust upang magtatag ng diskarteng panghukuman at makipagpalitan ng impormasyon sa mga ilegal na aktibidad.
Ang kanilang pakikipagtulungan ay nagresulta sa pag-aresto sa anak sa Monaco noong 28 Abril. Ang mga awtoridad ng French, Ukrainian at Monegasque ay kasalukuyang nagtatanong sa kanya bilang bahagi ng JIT. Sa panahon ng operasyon, ilang mga dokumento na may halaga sa imbestigasyon ang natuklasan sa Monaco. Ang may-ari ng kumpanya ng depensa ay nasa paglilitis na sa Ukraine para sa mga krimen laban sa pambansang seguridad at ngayon ay pinaghihinalaan din ng money laundering.
Ang mga sumusunod na awtoridad ay nagsagawa ng mga operasyon:
- Pransiya: JUNALCO (National Jurisdiction against Organized Crime); Public Prosecution Office Paris; ONAF (National Office against Fraud)
- Ukraina: Tanggapan ng Tagausig Heneral; Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine
- Monaco: Opisina ng Prosecutor General ng Monaco; Direktoryo ng Kaligtasang Pampubliko
