Національна поліція Іспанії (Policía Nacional) за підтримки Національної поліції Італії (Polizia di Stato), Європолу та Євроюсту ліквідувала організовану злочинну групу, пов’язану з італійською мафією, причетною до шахрайства в Інтернеті, відмивання грошей, торгівлі наркотиками та майнових злочинів. Підозрювані обдурили сотні жертв за допомогою фішингових атак та інших видів шахрайства в Інтернеті, таких як заміна SIM-карти та компроміс ділової електронної пошти, перш ніж відмивати гроші через широку мережу грошових мулів і компаній-підставників. Лише минулого року незаконний прибуток оцінюється приблизно в 10 мільйонів євро.
Загальні результати:
- 106 арештів, переважно в Іспанія а деякі в Італії
- 16 домашні обшуки
- 118 банківських рахунків заблоковано
- Вилучення включають багато електронних пристроїв, 224 кредитні картки, SIM-картки та термінали продажу, плантацію марихуани та обладнання для її вирощування та розповсюдження.
Ця велика злочинна мережа була дуже добре організована у пірамідальну структуру, яка включала різні спеціалізовані сфери та ролі. Серед учасників злочинної групи були комп’ютерні експерти, які створювали фішингові домени та здійснювали кібершахрайство; рекрутери та організатори грошового обігу; та експертів з відмивання грошей, у тому числі експертів з криптовалют. Більшість підозрюваних є громадянами Італії, деякі з них мають зв’язки з мафіозними організаціями. Знаходячись на Тенеріфе (Канарські острови, Іспанія), підозрювані обманом обманювали своїх жертв, переважно громадян Італії, пересилаючи великі суми на банківські рахунки, підконтрольні злочинній мережі. Потім вони відмивали злочинні доходи через широку мережу грошових мулів і фіктивних компаній.
Експерти Європолу для підтримки діяльності на місцях
Європол сприяв обміну інформацією, оперативній координації та надав аналітичну підтримку цього розслідування, яке тривало понад рік. Під час оперативної діяльності Європол направив двох аналітиків та одного експерта-криміналіста на Тенеріфе, Іспанія, та одного аналітика до Італії. Крім того, Європол профінансував відправку трьох італійських слідчих на Тенеріфе для підтримки іспанської влади під час акції.
Операцію підтримала Об’єднана робоча група з боротьби з кіберзлочинністю (J-CAT) при Європолі. Ця постійна оперативна група складається з офіцерів кібер-зв’язку з різних країн, які працюють з одного офісу над резонансними розслідуваннями кіберзлочинів.
-
Європол зі штаб-квартирою в Гаазі, Нідерланди, підтримує 27 держав-членів ЄС у їх боротьбі з тероризмом, кіберзлочинністю та іншими серйозними формами організованої злочинності. Європол також співпрацює з багатьма державами-партнерами, що не входять до ЄС, і міжнародними організаціями. Від різноманітних оцінок загроз до збору розвідувальних даних та оперативної діяльності Європол має інструменти та ресурси, необхідні для того, щоб Європа безпечніше.
