(Люксембург, 9 серпня 2024 р) – Учора в регіональному суді Дюссельдорфа (Німеччина) було пред’явлено звинувачення трьом підозрюваним ватажкам міжнародної злочинної групи у шахрайстві з ПДВ на суму 93 мільйони євро після розслідування, яке провела Європейська прокуратура (EPPO) у Гамбурзі під кодовою назвою «Голіаф». Трьом інкримінували злочинне співтовариство та шахрайство з ПДВ у великих розмірах.
Двоє фігурантів залишаються в СІЗО. Одного з підозрюваних затримали під час акції ЄОКЗР на 22 листопада 2023, націлених на міжнародну злочинну групу. Ще одного підозрюваного – громадянина Данії, який втік до Африки, щоб уникнути затримання – було заарештовано в Найробі (Кенія). депортований 5 червня 2024 року.
Підсудних вважають ватажками злочинної організації, що займається міжнародною торгівлею побутовою електронікою (переважно AirPods). Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків шляхом карусельного шахрайства з ПДВ – складної злочинної схеми, яка використовує EU правила щодо транскордонних транзакцій між державами-членами, оскільки вони звільнені від податку на додану вартість – з оціненими збитками для ЄС та національних бюджетів щонайменше 93 мільйони євро.
За даними розслідування, підозрювані засновували компанії в Німеччині та інших країнах-членах ЄС, а також у країнах, що не входять до ЄС, щоб торгувати товарами через шахрайську мережу зниклих трейдерів, які зникали, не виконавши своїх податкових зобов’язань. Інші компанії в шахрайському ланцюжку згодом вимагали від національних податкових органів відшкодування ПДВ.
У разі доведення вини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Це розслідування, яке розраховувалося на підтримку Європолу, податкових органів Німеччини та кількох національних поліцейських сил, охопило Данію, Францію, Німеччину, Угорщину, Литву, Нідерланди, Швецію та Швейцарію.
Раніше під час цього розслідування EPPO вилучила 1 AirPods, а також готівку, два розкішні автомобілі загальною вартістю 800 550 євро та годинник високого класу вартістю 000 907 євро.
Усі зацікавлені особи вважаються невинними, поки їхня провина не буде доведена компетентними німецькими судами.
ЄОКЗР є незалежною прокуратурою Європейського Союзу. Він відповідає за розслідування, судове переслідування та притягнення до суду за злочини проти фінансових інтересів ЄС.
