Європол підтримав акцію під керівництвом Європейської прокуратури (EPPO) у Берліні (Німеччина) та Вільнюсі (Литва), яка включала близько 1 поліцейських, податкових і митників проводять 000 обшуків у десяти країнах. Розслідування було спрямоване на величезну злочинну організацію, яка займалася контрабандою сильно пошкоджених автомобілів зі Сполучених Штатів (США) до Європейського Союзу (ЄС) і продажем їх кінцевим споживачам після поверхневого ремонту, зловживаючи при цьому сплатою митних зборів і вчиняючи великомасштабне шахрайство з податком на додану вартість (ПДВ).
Окрім бюджетної шкоди суспільству, ця злочинна схема також становила серйозну загрозу для безпеки європейських споживачів, які несвідомо купували небезпечні транспортні засоби за високу ціну. Затримано 10 підозрюваних, у тому числі одного з підозрюваних ватажків злочинної організації, громадянина Литви. Крім того, для допиту затримано ще 18 підозрюваних, усі вони громадяни Литви. Під слідством також знаходяться ключові підозрювані росіяни.
Розслідування під кодовою назвою "Nimmersatt" ("Ненаситний" німецькою) поширилося від США до Росії, з посиланнями на Канаду, Угорщину, Ірландію та Сполучене Королівство (Великобританія), а також 11 країн ЄС. Сьогодні та вчора проводилися слідчі заходи в Болгарії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Латвії, Литві, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії.
Розбиті автомобілі, підроблені імпортні документи, косметичний ремонт і податкове шахрайство
Злочинні організації використовують американський ринок для продажу пошкоджених в аваріях автомобілів, які часто продаються страховими компаніями за кордоном або розбираються на металобрухт. Злочинна група, мішенню якої є розслідування ЄОКЗР, купувала величезну кількість розбитих автомобілів у страхових компаній США на онлайн-аукціонах, щоб потім відправити їх до ЄС. Використовуючи мережу фіктивних компаній і підроблені рахунки-фактури для прикриття походження автомобілів, ці транспортні засоби прибули до ЄС із прихованою комерційною історією.
Автомобілі прибули в різні порти, зокрема в Антверпен (Бельгія), Бремергафен (Німеччина), Клайпеда (Литва) і Роттердам (Нідерланди). З метою ухилення від сплати значної частини митних платежів зловмисники надавали митним органам фальшиві рахунки-фактури, в яких декларували вартість, значно нижчу від тієї, яку вони заплатили за транспортні засоби.
Потім автомобілі транспортували наземним транспортом до Литви для ремонту в автосервісах. Однак, судячи з доказів, ремонти були лише поверхневими, щоб машини виглядали як нові та пройшли необхідні процедури технічного освідчення. Пізніше, коли автомобілі були продані кінцевим клієнтам у Німеччині та інших країнах ЄС, вони були представлені як «ніколи не потрапляли в аварію» або «були повністю та професійно відремонтовані», навіть якщо вони мали приховані пошкодження, включаючи відсутність подушок безпеки або інші серйозні проблеми з безпекою. Менш цінні автомобілі продавалися на ринки Східної Європи.
У Німеччині, за даними слідства, транспортні засоби продавали автодилери, пов’язані зі злочинною організацією. Зрозуміло, що вони шахрайським шляхом застосували знижений ПДВ за так званою «схемою оподаткування маржі». Це положення дозволяє торговим посередникам сплачувати ПДВ лише з прибутку (різниця між ціною, сплаченою за товар, і ціною, за яку він продається), коли продають вживані товари, куплені у приватних осіб. Однак досліджувані компанії застосували це положення незаконно, оскільки автомобілі були комерційно імпортовані, в основному зі США, а в деяких випадках також з Канади. Підозрюване шахрайство також дозволило продати розбиті автомобілі за нижчою ринковою ціною, що призвело до недобросовісної конкуренції.
У Литві члени організованої злочинної групи, як вважають, використовували литовські компанії також для відмивання своїх прибутків від шахрайства з ПДВ і платежів готівкою від покупців автомобілів. Розслідування встановило, що литовський осередок організації використовував компанії в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Нідерландах і Румунії для шахрайського приховування справжніх оборотів торгівлі утилізованими автомобілями. Цей литовський осередок був створений у 2020 році і очолив його громадянин Литви, якого заарештували під час цієї акції. Тільки з Литви було продано не менше 16 500 автомобілів на суму 144 млн євро.
Складний міжнародний злочинний ланцюг
Завдяки спільним зусиллям ЄОКЗР, Європолу, Євроюсту та національних правоохоронних органів розслідування розкрило надзвичайно складну злочинну схему з розгалуженням у 18 країнах. Цілями цієї операції були лідери злочинної організації з Росії та Литви, а також підозрювані в імпорті та транспортуванні транспортних засобів, а також десятки автодилерів.
Збиток, завданий цією злочинною діяльністю, який ще оцінюється, оцінюється щонайменше в 31 мільйон євро у вигляді несплаченого ПДВ і митних зборів. Було видано розпорядження про заморожування на суму до 26.5 млн євро. Наразі банківські рахунки заблоковано, арештовано 116 автомобілів вартістю приблизно 2.3 млн євро, а також 0.5 млн євро готівкою та предметами розкоші.
Роль Європолу
Європол збирав і аналізував внески своїх партнерів, а результати надавав у вигляді аналітичних звітів (наприклад, перехресних посилань у базах даних Європолу), звітів про подорожі (для підтримки моніторингу головних підозрюваних) або звітів фінансової розвідки (для визначення якнайширшого огляду фінансових схем злочинної діяльності для полегшення заходів щодо повернення активів). У день акції Європол створив віртуальний командний пункт для зв’язку між слідчими групами та центральним командним центром, створеним у штаб-квартирі ЄОКЗР. Один експерт Європолу з мобільним офісом був направлений до центрального командного центру, тоді як шість цифрових експертів Європолу були направлені до дій у Литві та Латвії для підтримки на місці.
Це розслідування відбулося в рамках ан EMPACT Оперативна акція по боротьбі з організованими злочинними групами, які займаються шахрайством з ПДВ та іншими фінансовими злочинами у сфері імпорту та торгівлі розбитими автомобілями з третіх країн (наприклад, США) до ЄС. Цю оперативну дію EMPACT очолює Литва, а Європол підтримує та координує з першого разу, коли Литва поділилася інформацією про цей новий modus operandi. В а. взяли участь 13 країн SIENA рядок, який дозволяв їм обмінюватися інформацією про національні розслідування, які потім переростали б у справи ЄОКЗР.
ЄОКЗР є незалежною прокуратурою Європейського Союзу. Він відповідає за розслідування, судове переслідування та притягнення до суду за злочини проти фінансових інтересів ЄС. У цьому розслідуванні брали участь 16 європейських уповноважених прокурорів і розраховувалася на підтримку податкової служби Дрездена в Німеччині, Служби розслідування фінансових злочинів (FCIS) у Литві, Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів кількох країн. Співпраця з податковими органами Великобританії також мала вирішальне значення для розслідування.
Розслідування під кодовою назвою "Nimmersatt" ("Ненаситний" німецькою) поширилося від США до Росії, з посиланнями на Канаду, Угорщину, Ірландію та Сполучене Королівство (Великобританія), а також 11 країн ЄС. Слідчі заходи проводилися сьогодні та вчора в Болгарії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Латвії, Литві, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії. Розбиті автомобілі, фальшиві імпортні документи, косметичний ремонт та податкове шахрайство Злочинні організації...
