Триваюче розслідування у трьох країнах призвело до арешту українського підприємця, підозрюваного у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. Французька, українська та монегаська влада співпрацюють над викриттям масштабної схеми відмивання грошей, пов'язаної з прибутками від незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії. 57 мільйонів євро незаконного прибутку було заморожено у Франції та має бути повернуто до України.
Підозрюваний є сином відомого підприємця в Україні, який володів оборонною компанією. Після російського вторгнення прибутки почали знижуватися, а власників підозрюють у незаконному продажу свого контрольного пакету акцій представникам іноземної держави.
Щоб приховати незаконний прибуток від продажу, син власника придбав нерухомість у кількох країнах, зокрема у Франції та Монако. Вважається, що згодом він відмив сотні мільйонів євро прибутку.
Тільки у Франції його підозрюють у відмиванні понад 57 мільйонів євро між 2010 і 2023 роками. Він також відмивав прибутки від незаконного продажу зброї своїм батьком, власником оборонної компанії. Невдовзі після початку розслідування щодо відмивання грошей французька влада заморозила активи підозрюваних на суму 57 мільйонів євро з наміром повернути їх до України.
Розслідування продовжувалися в рамках спільної слідчої групи (JIT), створеної при Євроюсті, що сприяє судовій співпраці між трьома країнами. Французька, українська та монегаська органи влади працювали разом за підтримки Євроюсту над розробкою судової стратегії та обміном інформацією про незаконну діяльність.
Завдяки їхній співпраці 28 квітня сина було заарештовано в Монако. Французька, українська та монегаська влада зараз допитують його в рамках спільної слідчої групи. Під час операції в Монако було виявлено кілька цінних для розслідування документів. Власник оборонної компанії вже перебуває під судом в Україні за злочини проти національної безпеки, а тепер його також підозрюють у відмиванні грошей.
Операції виконали такі органи влади:
- Франція: JUNALCO (Національна юрисдикція з боротьби з організованою злочинністю); Офіс державного прокурора Парижа; ONAF (Національне управління з боротьби з шахрайством)
- Україна: Генеральна прокуратура; Служба безпеки України
- Монако: Генеральна прокуратура Монако; Управління громадської безпеки
