(Lúc-xăm-bua, ngày 9 tháng 2024 năm XNUMX) – Ba kẻ tình nghi cầm đầu một nhóm tội phạm quốc tế đã bị truy tố hôm qua tại Tòa án khu vực Dusseldorf (Đức) vì tội gian lận VAT trị giá 93 triệu euro, sau cuộc điều tra của Văn phòng Công tố Châu Âu (EPPO) tại Hamburg, mật danh Goliath. Cả ba bị buộc tội liên kết tội phạm và gian lận thuế VAT trên quy mô lớn.
Hai bị cáo vẫn đang bị tạm giam trước khi xét xử. Một trong những nghi phạm đã bị bắt trong một hành động do EPPO thực hiện trên 22 Tháng Mười Một 2023, nhắm vào đường dây tội phạm quốc tế. Một nghi phạm khác – một công dân Đan Mạch trốn sang châu Phi để trốn khỏi nơi giam giữ – đã bị bắt ở Nairobi (Kenya) và bị trục xuất vào ngày 5 tháng 2024 năm XNUMX.
Các bị cáo được cho là cầm đầu của một tổ chức tội phạm, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán điện tử tiêu dùng quốc tế (chủ yếu là AirPods). Họ bị nghi ngờ trốn thuế bằng cách gian lận băng chuyền VAT - một kế hoạch tội phạm phức tạp lợi dụng EU quy định về các giao dịch xuyên biên giới giữa các quốc gia thành viên, vì những giao dịch này được miễn thuế giá trị gia tăng – với thiệt hại ước tính đối với EU và ngân sách quốc gia ít nhất là 93 triệu euro.
Theo điều tra, các nghi phạm đã thành lập công ty ở Đức và các quốc gia thành viên EU khác, cũng như ở các quốc gia ngoài EU, để buôn bán hàng hóa thông qua một chuỗi lừa đảo gồm các thương nhân mất tích – những người sẽ biến mất nếu không hoàn thành nghĩa vụ thuế. Các công ty khác trong chuỗi lừa đảo sau đó sẽ yêu cầu cơ quan thuế quốc gia hoàn thuế VAT.
Nếu bị kết án, các bị cáo phải đối mặt với mức án 10 năm tù.
Cuộc điều tra này, dựa vào sự hỗ trợ của Europol, cơ quan thuế Đức và một số lực lượng cảnh sát quốc gia, đã trải dài khắp Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungary, Litva, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sĩ.
Trước đó trong cuộc điều tra này, EPPO đã thu giữ 1 chiếc AirPods, cũng như tiền mặt, hai chiếc ô tô hạng sang trị giá tổng cộng 800 euro và một chiếc đồng hồ cao cấp trị giá 550 euro.
Tất cả những người liên quan đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội tại tòa án có thẩm quyền của Đức.
EPPO là cơ quan công tố độc lập của Liên minh Châu Âu. Cơ quan này chịu trách nhiệm điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các tội ác chống lại lợi ích tài chính của EU.
