Của Europol Đánh giá mối đe dọa tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức của EU (EU-SOCTA) năm 2025, được công bố ngày hôm nay, tiết lộ cách thức DNA của tội phạm đang thay đổi – định hình lại các chiến thuật, công cụ và cấu trúc được các mạng lưới tội phạm sử dụng.
EU-SOCTA cung cấp một trong những phân tích toàn diện nhất về các mối đe dọa do tội phạm có tổ chức nghiêm trọng gây ra đối với an ninh nội bộ của EU. Dựa trên thông tin tình báo từ các quốc gia thành viên EU và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế, báo cáo này không chỉ phân tích tình hình tội phạm có tổ chức hiện nay – mà còn dự đoán các mối đe dọa trong tương lai, cung cấp lộ trình cho các nhà hoạch định chính sách và thực thi pháp luật của châu Âu đi trước tội phạm có tổ chức đang không ngừng phát triển.
Và nó đã phát triển. EU-SOCTA mới nhất tiết lộ rằng DNA của tội phạm có tổ chức đang thay đổi cơ bản, khiến nó trở nên cố hữu và gây bất ổn hơn bao giờ hết.
Một DNA đang thay đổi: tội phạm có tổ chức đang biến đổi như thế nào
Cũng giống như DNA định hình bản thiết kế của sự sống, bản thiết kế của tội phạm có tổ chức đang được viết lại. Không còn bị ràng buộc bởi các cấu trúc truyền thống, tội phạm có tổ chức đã thích nghi với một thế giới được định hình bởi sự bất ổn toàn cầu, số hóa và các công nghệ mới nổi.
EU-SOCTA xác định ba đặc điểm xác định của tình hình tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng hiện nay:
1. Tội phạm ngày càng gây mất ổn định
Tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức không còn chỉ là mối đe dọa đối với an toàn công cộng; nó tác động đến chính nền tảng của các thể chế và xã hội EU. Các đặc tính và tác động gây mất ổn định của tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức có thể được nhìn thấy trên hai mặt trận:
- Ở bên trong, thông qua việc rửa tiền hoặc tái đầu tư tiền bất hợp pháp, tham nhũng, bạo lực và bóc lột tội phạm đối với những kẻ phạm tội trẻ tuổi;
- Về mặt bên ngoài, với các mạng lưới tội phạm ngày càng hoạt động như những người đại diện phục vụ cho các tác nhân đe dọa hỗn hợp, một sự hợp tác đang củng cố lẫn nhau.
2. Tội phạm được nuôi dưỡng trực tuyến
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thúc đẩy các hoạt động tội phạm – tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp mở rộng quy mô và thích ứng với tốc độ chưa từng có.
Hầu như tất cả các hình thức tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức đều có dấu vết kỹ thuật số, dù là công cụ, mục tiêu hay người hỗ trợ. Từ gian lận mạng và phần mềm tống tiền đến thuốc buôn bán và rửa tiền, internet đã trở thành sân khấu chính cho tội phạm có tổ chức. Các mạng lưới tội phạm ngày càng khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để che giấu hoạt động của chúng khỏi cơ quan thực thi pháp luật, trong khi dữ liệu nổi lên như một loại tiền tệ quyền lực mới - bị đánh cắp, giao dịch và khai thác bởi các tác nhân tội phạm.
3. Tội phạm gia tăng do AI và các công nghệ mới nổi
AI đang định hình lại cơ bản bối cảnh tội phạm có tổ chức. Tội phạm nhanh chóng khai thác các công nghệ mới, sử dụng chúng như chất xúc tác cho tội phạm và động lực thúc đẩy hiệu quả. Những phẩm chất giống nhau khiến AI trở nên mang tính cách mạng – khả năng tiếp cận, khả năng thích ứng và sự tinh vi – cũng khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các mạng lưới tội phạm. Những công nghệ này tự động hóa và mở rộng các hoạt động tội phạm, khiến chúng có khả năng mở rộng hơn và khó bị phát hiện hơn.
Các mối đe dọa phát triển nhanh nhất
DNA tội phạm đang phát triển này được nhúng vào các mối đe dọa an ninh cấp bách nhất được xác định trong EU-SOCTA 2025. Báo cáo nêu bật bảy lĩnh vực chính mà các mạng lưới tội phạm đang trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn:
- Các cuộc tấn công mạng, chủ yếu là phần mềm tống tiền nhưng ngày càng có nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân – thường có mục tiêu liên quan đến nhà nước.
- Các chương trình lừa đảo trực tuyến ngày càng được thúc đẩy bởi kỹ thuật xã hội sử dụng AI và quyền truy cập vào lượng dữ liệu khổng lồ bao gồm thông tin cá nhân bị đánh cắp.
- Khai thác tình dục trẻ em trực tuyến, với AI tạo ra tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và tạo điều kiện cho việc dụ dỗ trực tuyến.
- Buôn lậu người di cư, với các mạng lưới tính phí cắt cổ và hoàn toàn coi thường phẩm giá con người, lợi dụng các cuộc khủng hoảng địa chính trị.
- Buôn bán ma túy, một thị trường đa dạng với nhiều tuyến đường thay đổi, phương thức hoạt động và khả năng lan rộng bạo lực cũng như tuyển dụng thanh thiếu niên trên khắp EU.
- Buôn bán vũ khí đang gia tăng do những tiến bộ về công nghệ, thị trường trực tuyến và tình trạng vũ khí sẵn có ở Châu Âu.
- Tội phạm chất thải, một lĩnh vực thường bị bỏ qua nhưng lại mang lại nhiều lợi nhuận, nơi tội phạm lợi dụng các doanh nghiệp hợp pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Trong khi một số mối đe dọa diễn ra trong thế giới thực, các yếu tố của mọi quy trình phạm tội ngày càng chuyển sang trực tuyến – từ tuyển dụng và giao tiếp đến hệ thống thanh toán và tự động hóa do AI điều khiển.
Vi phạm luật hình sự
Các mối đe dọa tội phạm chính được xác định trong EU-SOCTA 2025 có chung các yếu tố củng cố giúp duy trì và khuếch đại chúng theo nhiều cách khác nhau. Để giải quyết các mối đe dọa này một cách hiệu quả, cơ quan thực thi pháp luật phải tính đến các yếu tố liên ngành này khi thiết kế các chiến lược giải quyết tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức.
DNA của tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức được nhúng chặt chẽ vào cách thức hoạt động của các mạng lưới tội phạm, vì chúng tìm thấy cơ hội để hoạt động như đại diện cho các tác nhân đe dọa hỗn hợp trong lĩnh vực trực tuyến và sử dụng AI và công nghệ cho mục đích tội phạm. Ngoài ra, các mạng lưới tội phạm hoạt động xuyên biên giới hoặc thậm chí từ trong tù, điều chỉnh các chiến thuật của chúng để có lợi cho hoạt động của chúng.
Tài chính tội phạm và các phương pháp rửa tiền tiếp tục phát triển, với số tiền thu được bất hợp pháp ngày càng được chuyển vào một hệ thống tài chính song song được thiết kế để bảo vệ và gia tăng tài sản của tội phạm. Các nền tảng kỹ thuật số và công nghệ mới nổi như blockchain tạo điều kiện cho hệ thống này, giúp nó có khả năng chống chịu tốt hơn với sự gián đoạn.
Tham nhũng vẫn là một trong những tác nhân thâm độc nhất của tội phạm có tổ chức, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp trên mọi lĩnh vực. Nó đã thích nghi với thời đại kỹ thuật số, với tội phạm ngày càng nhắm mục tiêu vào những cá nhân có quyền truy cập vào các hệ thống kỹ thuật số quan trọng và sử dụng các chiến thuật tuyển dụng kỹ thuật số để mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng.
Bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức đang gia tăng ở một số quốc gia thành viên và lan sang toàn xã hội. Bạo lực này di chuyển cùng và được định hình bởi các thị trường tội phạm dễ xảy ra cạnh tranh và xung đột. Nó còn được thúc đẩy bởi các công cụ truyền thông được mã hóa và các nền tảng trực tuyến tạo điều kiện cho việc tuyển dụng, tống tiền và phối hợp không biên giới.
Việc bóc lột tội phạm đối với những thủ phạm trẻ tuổi không chỉ làm tổn hại đến cấu trúc xã hội mà còn đóng vai trò như lớp bảo vệ cho những kẻ cầm đầu tội phạm, che giấu những kẻ đứng đầu khỏi việc bị nhận dạng hoặc bị truy tố.
Những chiến thuật củng cố này cho phép các mạng lưới tội phạm mở rộng, tối đa hóa lợi nhuận và tăng cường khả năng phục hồi của chúng, tạo ra một chu kỳ tự duy trì. Để phá vỡ chu kỳ này, cơ quan thực thi pháp luật cần tích hợp các chiến lược nhắm vào cả thị trường tội phạm chính và các cơ chế cơ bản duy trì chúng.
Bản chất của tội phạm có tổ chức đang thay đổi. Các mạng lưới tội phạm đã phát triển thành các doanh nghiệp tội phạm toàn cầu, do công nghệ thúc đẩy, khai thác các nền tảng kỹ thuật số, dòng tiền bất hợp pháp và bất ổn địa chính trị để mở rộng ảnh hưởng của chúng. Chúng thích nghi hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Việc phá vỡ bộ luật hình sự mới này có nghĩa là phá hủy các hệ thống cho phép các mạng lưới này phát triển mạnh - nhắm mục tiêu vào tài chính của chúng, phá vỡ chuỗi cung ứng của chúng và đi trước trong việc sử dụng công nghệ của chúng. Europol là trọng tâm trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức của Châu Âu, nhưng đi trước mối đe dọa đang phát triển này có nghĩa là củng cố năng lực của chúng tôi - mở rộng tình báo, phạm vi hoạt động và quan hệ đối tác của chúng tôi để bảo vệ an ninh của EU trong những năm tới.
Catherine DeBolle
Giám đốc điều hành Europol
Bối cảnh an ninh của chúng ta đang thay đổi đáng kể. Báo cáo SOCTA cho thấy rõ ràng tội phạm có tổ chức nghiêm trọng như thế nào – và mối đe dọa mà nó gây ra cho an ninh của chúng ta – cũng đang thay đổi. Chúng ta cần nỗ lực hết sức để bảo vệ Liên minh châu Âu. Chiến lược an ninh nội bộ của chúng ta sẽ giải quyết những thách thức này.
Magnus Brunner
Ủy viên châu Âu về Nội vụ và Di cư
Ba Lan, với tư cách là một quốc gia EU đang giáp ranh với một cuộc chiến đang diễn ra, được huy động toàn diện để xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa mới nổi. Trọng tâm của chúng tôi bao gồm nạn buôn lậu ma túy và buôn người—đặc biệt là khía cạnh kỹ thuật số—buôn người, tội phạm xâm nhập vào các cấu trúc pháp lý, các mối đe dọa hỗn hợp và buôn bán vũ khí bất hợp pháp. An ninh là cốt lõi của nhiệm kỳ chủ tịch của chúng tôi khi chúng tôi định hình chu kỳ EMPACT tiếp theo, đặt nền tảng cho hợp tác cảnh sát quốc tế. Được hướng dẫn bởi SOCTA, chúng tôi cam kết tăng cường EMPACT và Europol để đảm bảo sự hỗ trợ của EU đáp ứng được nhu cầu thực sự của các quốc gia thành viên trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi.
Tomasz Siemoniak
Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan
EU-SOCTA 2025 không chỉ là một đánh giá tình báo – nó đóng vai trò là nền tảng cho Châu Âucách tiếp cận chiến lược của EU trong việc giải quyết tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức. Dựa trên những phát hiện của mình, Hội đồng Liên minh châu Âu đặt ra các ưu tiên cho hành động thực thi pháp luật, hướng dẫn việc phát triển các kế hoạch hoạt động của Nền tảng đa ngành châu Âu chống lại các mối đe dọa tội phạm (EMPACT) trong bốn năm tới.
