Paris – 15 tháng 4 năm 2026
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Banijay NV
Banijay Group NV hôm nay thông báo rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại hộiSự kiện này sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026, lúc 14:00 giờ CET tại Mediarena 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Hà Lan.
Chương trình nghị sự của cuộc họp như sau:
- Mở Cửa
- Báo cáo năm tài chính 2025
- Báo cáo về mức lương năm 2025, được bao gồm trong Tài liệu đăng ký toàn cầu năm 2025 (cố vấn bỏ phiếu)
- Thảo luận về chương quản trị doanh nghiệp, được bao gồm trong Tài liệu đăng ký toàn diện năm 2025 (bỏ phiếu tư vấn)
- Báo cáo tài chính năm 2025
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được bao gồm trong Tài liệu đăng ký toàn cầu năm 2025 (biểu quyết mục)
- Phân bổ trong năm tài chính 2025 (mục bỏ phiếu)
- Phê duyệt theo điều 2:107a Bộ luật dân sự Hà Lan cho Giao dịch All3Media (mục bỏ phiếu)
- Phân phối bằng cách sử dụng quỹ dự trữ thặng dư cổ phiếu phổ thông của Công ty (mục bỏ phiếu)
- Sa thải các thành viên Ban quản lý
- Sa thải các thành viên điều hành của Ban Quản lý (biểu quyết mục)
- Sa thải các thành viên không điều hành của Ban Quản lý (biểu quyết mục)
- Tái bổ nhiệm ông Stéphane Courbit làm chủ tịch Hội đồng quản trị (“Chủ tịch”) và Giám đốc không điều hành (biểu quyết mục)
- Tái bổ nhiệm bà Sophie Kurinckx-Leclerc làm Giám đốc điều hành (biểu quyết mục)
- Tái bổ nhiệm ông Pierre Cuilleret làm Giám đốc không điều hành (mục bỏ phiếu)
- Tái bổ nhiệm bà Cécile Lévi làm Giám đốc không điều hành (mục bỏ phiếu)
- Tái bổ nhiệm bà Marella Moretti làm Giám đốc không điều hành (mục bỏ phiếu)
- Bổ nhiệm bà Isabelle Seillier làm Giám đốc không điều hành (mục bỏ phiếu)
- Việc chỉ định Ban quản lý liên quan đến việc phát hành cổ phần
- Chỉ định Ban quản lý là cơ quan có thẩm quyền phát hành cổ phiếu và cấp quyền mua cổ phiếu (mục bỏ phiếu)
- Chỉ định Ban quản lý là cơ quan có thẩm quyền giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ quyền ưu tiên mua nào (mục bỏ phiếu)
- Chỉ định Ban quản lý liên quan đến bất kỳ kế hoạch khuyến khích dài hạn nào.
- Chỉ định Ban quản lý là cơ quan có thẩm quyền phát hành cổ phiếu phổ thông và cấp quyền mua cổ phiếu phổ thông (mục bỏ phiếu)
- Chỉ định Ban quản lý là cơ quan có thẩm quyền giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ quyền ưu tiên mua nào (mục bỏ phiếu)
- Chỉ định Ban quản lý liên quan đến trái phiếu chuyển đổi và/hoặc bất kỳ công cụ nợ nào, bao gồm cả chứng quyền.
- Chỉ định Ban quản lý là cơ quan có thẩm quyền phát hành cổ phiếu phổ thông và cấp quyền mua cổ phiếu phổ thông liên quan đến trái phiếu chuyển đổi và/hoặc bất kỳ công cụ nợ nào bao gồm chứng quyền (mục bỏ phiếu)
- Chỉ định Ban quản lý là cơ quan có thẩm quyền giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ quyền ưu tiên mua nào (mục bỏ phiếu)
- Ủy quyền cho Ban quản lý mua lại cổ phần của Công ty (biểu quyết mục)
- Bất kỳ doanh nghiệp nào khác
- Đóng Cửa
THÔNG TIN CHUNG
Tài liệu cuộc họp
Công ty là một công ty quốc tế và ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Do đó, Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.
Chương trình nghị sự và các ghi chú giải thích kèm theo chương trình nghị sự, Tài liệu đăng ký toàn cầu năm 2025 (bao gồm báo cáo của Ban quản lý và báo cáo tài chính năm 2025), đều có trên trang web của Công ty: và
Các tài liệu này cũng có sẵn để xem xét tại văn phòng của Công ty, số 8, đường François 1.er, 75008 Paris, Pháp. Vui lòng gửi email nếu bạn muốn nhận một bản sao miễn phí (email: investors@group.banijay.com).
Hướng dẫn điểm danh
Ngày đăng kí
Các cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết nếu họ nắm giữ cổ phần trong vốn điều lệ của Công ty vào ngày 29 tháng 4 năm 2026 (“ngày”).ngày đăng kí“) và được đăng ký như vậy trong các cơ quan quản lý do các ngân hàng và nhà môi giới trung gian nắm giữ (“Trung gian").
Tham dự trực tiếp
Các cổ đông muốn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc muốn ủy quyền cho người khác đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông và có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải đăng ký tại ABN AMRO thông qua... www.abnamro.com/shareholder hoặc thông qua bên trung gian mà cổ đông được đăng ký là người sở hữu cổ phần của Công ty, chậm nhất là 17:00 giờ CET ngày 20 tháng 5 năm 2026.
Các bên trung gian phải cung cấp cho ABN AMRO, thông qua www.abnamro.com/intermediaryChậm nhất là 13:00 giờ CET ngày 21 tháng 5 năm 2026, một bản kê khai xác định số lượng cổ phần mà cổ đông nắm giữ vào Ngày Đăng ký và được xuất trình để đăng ký, cũng như thông tin địa chỉ đầy đủ của cổ đông liên quan để có thể xác minh việc sở hữu cổ phần vào Ngày Đăng ký một cách hiệu quả.
Cổ đông sẽ nhận được từ ABN AMRO trực tiếp hoặc thông qua Trung gian, giấy chứng nhận đăng ký (“the “Thẻ đăng ký“) kèm theo số đăng ký qua email. Thẻ đăng ký này sẽ được dùng như vé vào cửa Đại hội đồng và cần được mang theo đến Đại hội đồng để được vào cửa trực tiếp.
Hướng dẫn ủy quyền và bỏ phiếu
Cổ đông không muốn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp có thể, mà không ảnh hưởng đến các quy định nêu trên liên quan đến việc đăng ký, ủy quyền điện tử kèm theo hướng dẫn bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của ABN AMRO (www.abnamro.com/shareholderKhông muộn hơn 17:00 giờ CET ngày 20 tháng 5 năm 2026. Giấy ủy quyền điện tử này kèm theo hướng dẫn bỏ phiếu trong hệ thống bỏ phiếu điện tử của ABN AMRO được cấp cho MAJ Cremers, công chứng viên dân sự tại Amsterdam, Hà Lan, và/hoặc người đại diện hợp pháp của bà và/hoặc mỗi công chứng viên dân sự của Stibbe.1
Việc ủy quyền có thể được thực hiện có hoặc không kèm theo hướng dẫn bỏ phiếu. Trong trường hợp ủy quyền không kèm theo hướng dẫn bỏ phiếu, ủy quyền đó sẽ được coi là bao gồm hướng dẫn bỏ phiếu ủng hộ tất cả các đề xuất do Ban Quản lý đưa ra. MAJ Cremers được phép chia sẻ hướng dẫn bỏ phiếu do Cổ đông đưa ra với Ban Quản lý của Công ty, trừ khi Cổ đông nêu rõ điều này qua email. manon.cremers@stibbe.com không muộn hơn 17:00 giờ CET ngày 20 tháng 5 năm 2026 mà người đó không đồng ý chia sẻ hướng dẫn bỏ phiếu do mình cung cấp.
Việc nhập học vào ngày Đại hội đồng
Việc vào cửa sẽ diễn ra tại quầy đăng ký ở địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ 13:30 đến 13:50 giờ CET, và Đại hội đồng cổ đông sẽ bắt đầu lúc 14:00 giờ CET vào ngày 27 tháng 5 năm 2026.
Sau thời gian này, sẽ không được phép vào. Người tham dự có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi được phép vào cuộc họp, vì vậy vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ. Nếu không cung cấp được bằng chứng đăng ký hoặc giấy tờ tùy thân, người tham dự có thể bị từ chối vào cửa.
Lịch trình sự kiện
Kết quả quý 1 năm 2026: Ngày 18 tháng 5 năm 2026
Hợp tác đầu tư
investors@group.banijay.com
Quan hệ báo chí
banijaygroup@brunswickgroup.com
Hugues Boëton +33 6 79 99 27 15
Nicolas Grange +33 6 29 56 20 19
Giới thiệu về Tập đoàn Banijay
Banijay Group là một tập đoàn giải trí toàn cầu hàng đầu được thành lập bởi Stéphane Courbit, một doanh nhân và người tiên phong trong ngành giải trí với hơn 30 năm kinh nghiệm. Sứ mệnh của chúng tôi là khơi dậy niềm đam mê bằng cách cung cấp cho khán giả những trải nghiệm giải trí hấp dẫn và sáng tạo. Các hoạt động của Tập đoàn bao gồm sản xuất và phân phối nội dung (thông qua Banijay Entertainment, nhà sản xuất và phân phối độc lập quốc tế lớn nhất), trải nghiệm trực tiếp (thông qua Banijay Live, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực trải nghiệm trực tiếp) và cá cược thể thao & trò chơi (thông qua Banijay Gaming, nền tảng cá cược thể thao trực tuyến phát triển nhanh nhất châu Âu). Năm 2025, Banijay Group ghi nhận doanh thu riêng lẻ là 4.9 tỷ euro và EBITDA điều chỉnh là 961 triệu euro. Banijay Group được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Euronext Amsterdam (ISIN: NL0015000X07, Bloomberg: BNJ:NA, Reuters: BNJ.AS).
Thông tin được quy định liên quan đến thông cáo báo chí này có sẵn trên trang web:
1. Ngoài ra, cổ đông cũng có thể ủy quyền bằng văn bản cho bên thứ ba hoặc cho MAJ Cremers. Mẫu đơn này có sẵn miễn phí tại văn phòng của Công ty và trên trang web. Mẫu đơn phải được điền đầy đủ và gửi đến MAJ Cremers, công chứng viên dân sự tại Amsterdam, Hà Lan, qua email tại địa chỉ manon.cremers@stibbe.com trước 17:00 giờ CET ngày 20 tháng 5 năm 2026. Điều này cũng áp dụng cho những người sở hữu cổ phần đăng ký.
- BGNV_AGM 2026_PR_Convening AGM 2026
