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周四,三月28,2024
新闻欧洲金融犯罪评估人员对梵蒂冈进行现场访问

欧洲金融犯罪评估人员对梵蒂冈进行现场访问

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…宗教工程研究所的塔楼,通常被称为梵蒂冈银行,在这张 2019 年的照片文件照片中描绘。 来自 Moneyval 的欧洲金融犯罪评估人员于 30 月 XNUMX 日开始定期访问梵蒂冈。(CNS 照片/Paul Haring)

梵蒂冈城(CNS)——梵蒂冈国务卿彼得罗·帕罗林枢机感谢莫尼瓦尔的专家—— 欧洲评估反洗钱措施和资助恐怖主义的专家委员会 - 帮助圣座努力确保其金融交易的透明度和国际合作。

红衣主教于 30 月 XNUMX 日欢迎专家们来到梵蒂冈,他们开始了为期两周的定期访问。

他说,梵蒂冈正在“逐步实施制度,以更好地控制可能面临洗钱和恐怖主义融资风险的资金流动”,这就是“Moneyval 的干预和建议”的原因。评估员是我们珍惜的资源。”

据梵蒂冈新闻报道,红衣主教说,梵蒂冈在 Moneyval 成员中很不寻常,因为它的经济活动并非“旨在为一个国家创造财富和福祉”。 “由罗马教廷和梵蒂冈城国管理的资金主要用于 宗教 或慈善。”

“正是因为资金的优先目的地,”帕罗林枢机说,“有必要特别关注投资的道德层面。”

梵蒂冈新闻办公室在宣布此次访问时说:“这一阶段的评估范围是评估管辖区近年来为防止洗钱和资助恐怖主义而采取的立法和制度措施的有效性。”

根据 Moneyval 网站,该计划旨在“通过相互评估的同行评审过程,包括评估已实施措施在实践中的有效性,评估其成员在法律、金融和执法部门的所有相关国际标准的遵守情况。 ”并“就如何提高国内制度打击洗钱和恐怖主义融资的有效性以及各国在这些领域开展国际合作的能力提出建议。”

Moneyval 于 2011 年底和 2012 年初首次访问梵蒂冈; Moneyval 的报告赞扬了当时的教皇本笃十六世为制定更严格的金融法规和立法所做的努力,但敦促进一步改革和加强旨在调查并最终起诉金融犯罪的办公室。

莫尼瓦尔于 2017 年底发布的关于梵蒂冈的第三份也是最新一份报告,赞扬了教皇方济各领导下的持续法律改革,但再次表达了对梵蒂冈城国家法院尚未起诉任何金融犯罪的担忧,即使梵蒂冈自己的金融信息管理局表示已标记梵蒂冈银行的账户,以调查涉嫌“欺诈、严重逃税、挪用公款和腐败”。

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