欧盟驻加纳代表团团长 Diana Acconcia 暗示欧盟计划将加纳从因非法资金流入而被列入黑名单的国家中除名。
据她介绍,欧盟正在夜以继日地努力将加纳从洗钱和恐怖主义融资国家名单中删除。
Acconcia 夫人在 Joy News 的 PM Express 商业版上发表讲话时表示,加纳已采取措施应对金融行动特别工作组 (FATF) 提出的问题。
她补充说,欧盟现在正在等待 FATF 的报告或审查,以便就该问题采取进一步行动。
“金融行动特别工作组的官员应该很快到城进行最终审查,无论是物理审查还是可能的虚拟审查,这只是时间问题。
“他们已经准备好将加纳从名单中删除,我希望他们能尽快来做这件事,因为这个国家已经取得了很大进展,”她解释说。
欧盟行动的背景
欧盟委员会于 7 年 2020 月 12 日表示,由于反洗钱和反恐融资战略的不足,加纳是对欧盟金融体系构成“重大威胁”的 XNUMX 个国家之一。
根据欧盟的说法,这些国家发现的这些弱点对其金融体系构成严重风险,因此根据金融行动特别工作组的建议,欧盟继续将加纳列入名单。
加纳财政部稍后在声明中将这一行动描述为令人惊讶和不幸,特别是当政府声称他们已经采取措施解决金融行动特别工作组确定的所有问题时。 该行动伴随着对加纳银行与其同行打交道的一些审查。 欧洲.