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欧洲欧洲刑警组织帮助西班牙当局破获一项价值 26.5 万欧元的增值税欺诈计划

欧洲刑警组织帮助西班牙当局破获一项价值 26.5 万欧元的增值税欺诈计划

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在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下,一项涉及 5 个国家的国际执法行动逮捕了属于有组织犯罪集团的 22 名嫌疑人,这给西班牙国家预算造成了超过 26.5 万欧元的税收损失。 

28 月 24 日,在一系列协调一致的突击行动中,该犯罪团伙的约 18 个地点被搜查。 搜查地点包括西班牙 (5)、荷兰 (1) 和比利时 (16)。调查人员查获了 13 辆高端车辆和 1.3 处房产,价值估计为 33 万欧元,并冻结了 XNUMX 个银行账户。这些犯罪分子分布在 XNUMX 个不同的金融实体中。 欧洲刑警组织派遣专家 西班牙 和荷兰在行动日期间支持国家当局。 

在过去的一年半里,该集团利用先进的基础设施来促进这种逃税行为蔓延到各个国家。 犯罪分子会利用西班牙、斯洛伐克、罗马尼亚、比利时和荷兰的所谓幌子公司来假装发生了货物贸易。 实际上,没有货物交付给其他国家的企业,而是留在同一个成员国。

在同一国家内进行此类交易时,必须支付增值税。 通过假装在欧盟进行贸易,避免了增值税支付,此后西班牙税务机关就被骗了。 为此,成立了一系列空壳公司,并伪造了交易文件。 

应西班牙当局的要求,Eurojust 组织了一次协调会议,并在几天内成立了一个协调中心。 该机构协调了欧洲调查令 (EIO) 请求和银行账户冻结证书的传输。 欧洲刑警组织召集所有 5 个国家的调查人员讨论程序要求并就明确的前进方向达成一致。 此后,来自欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC) 的专家支持在行动日之前进行的激烈信息交流。  

以下国家参与了此次行动:

  • 西班牙: 国民警卫队 (Guardia Civil)、国家警察 (Policía Nacional)、税务局 (Agencia Tributaria)
  • The Netherlands: 财政信息和调查服务 (FIOD)
  • 比利时: 联邦检察署 
  • 斯洛伐克: PPO 布拉迪斯拉发
  • 罗马尼亚
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