(卢森堡，9 年 2024 月 XNUMX 日) – 昨天，德国杜塞尔多夫地区法院对三名涉嫌国际犯罪集团头目的嫌疑人提起公诉，指控他们涉嫌 93 万欧元的增值税欺诈，这是汉堡欧洲检察官办公室 (EPPO) 代号为“巨人”的调查结果。三人被指控犯有犯罪团伙和大规模增值税欺诈罪。
其中两名被告仍处于审前拘留状态。其中一名嫌疑人在 EPPO 的行动中被捕 在22 2023月，针对国际犯罪团伙。另一名嫌疑人——一名为逃避拘留而逃往非洲的丹麦公民——在内罗毕（肯尼亚）被捕， 5 年 2024 月 XNUMX 日被驱逐出境.
据信，被告是一个犯罪组织的头目，该组织活跃于消费电子产品（主要是 AirPods）的国际贸易。他们涉嫌通过增值税轮换欺诈手段逃税——这是一种复杂的犯罪计划，利用 EU 欧盟对成员国之间的跨境交易实施严格的规定，因为这些交易免征增值税——这给欧盟和国家预算造成的损失估计至少达到 93 万欧元。
据调查，嫌疑人在德国和其他欧盟成员国以及欧盟以外的国家设立公司，通过失踪商人的欺诈链进行货物交易，这些商人会在未履行纳税义务的情况下消失。欺诈链中的其他公司随后会向国家税务机关申请退还增值税。
一旦罪名成立，被告将面临最高10年监禁。
此次调查得到了欧洲刑警组织、德国税务机构和多个国家警察部队的支持，调查范围覆盖丹麦、法国、德国、匈牙利、立陶宛、荷兰、瑞典和瑞士。
在此前调查中，欧洲犯罪调查局查获了 1 台 AirPods、现金、两辆豪华汽车（总价值 800 欧元）和一块高端手表（价值 550 欧元）。
所有有关人员在被德国主管法院宣判有罪之前均被推定为无罪。
EPPO 是欧盟独立的检察机关，负责调查、起诉和审判违反欧盟金融利益的犯罪行为。
