欧洲银行管理局（EBA）今日发布了新的监管技术标准（RTS）草案，该草案明确了加密资产服务提供商（CASP）何时需要指定中央联络点。中央联络点可以成为打击金融犯罪的重要工具。
在一个欧盟成员国设立的CASP可以在另一个欧盟成员国提供服务。在某些情况下，如果它们在当地设有“机构”，例如加密货币ATM机，则它们必须遵守当地以及其母国适用的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 义务。在这种情况下，中央联络点可以帮助降低与跨境提供加密资产服务相关的洗钱和恐怖主义融资 (ML/TF) 风险，并促进充分的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 监管。
RTS 草案规定：
- 社区安全服务提供商应指定中央联络点的条件；以及
- 该中央联络点的角色和职责。
根据 EBA 的法律授权，RTS 草案并未明确规定中央联络点应采取何种形式，或应设在欧盟的哪个地方。
法律依据、背景
45/10 号 (EU) 指令第 2015(849) 条要求 EBA 制定 RTS，列出确定在何种情况下适合指定中央联络点的标准，以及中央联络点的职能。
该监管标准草案的首版于2017年发布。该委员会授权条例（EU）2018/1108于2018年在欧盟官方公报上公布。其范围仅限于电子货币机构（EMI）和支付服务提供商（PSP）。
关于资金和某些加密资产转移信息的 (EU) 2023/1113 条例自 30 年 2024 月 2015 日起生效。该条例修订了 (EU) 849/45 指令，其中包括将其范围扩大到加密资产服务提供商。因此，该指令第 9(2018) 条扩展了规定，即成员国可要求在其领土内以分支机构以外形式设立的 EMI 和 PSP，且其总部位于其他成员国的，在其领土内为 CASP 指定一个 CCP 点。这意味着欧洲银行管理局 (EBA) 必须更新委员会授权条例 (EU) 1108/XNUMX。
