一项在三个国家进行的调查已导致一名乌克兰企业家被捕，他涉嫌通过在法国和摩纳哥的房地产洗钱。法国、乌克兰和摩纳哥当局正在合作，以破获一起大规模洗钱案，该案涉及非法出售武器和一家国防公司股份的利润。57万欧元的非法利润在法国被冻结，并计划返还给乌克兰。
嫌疑人是乌克兰一位著名企业家的儿子，他拥有一家国防公司。俄罗斯入侵后，该公司利润开始下降，其所有者涉嫌非法将其多数股权出售给外国代表。
为了掩盖非法所得，业主的儿子在法国和摩纳哥等多个国家购买了房产。据信，他随后洗白了数亿欧元的利润。
仅在法国，他就涉嫌在57年至2010年间洗钱超过2023万欧元。他还洗钱了其父亲（一家国防公司的老板）非法武器销售的利润。在启动洗钱调查后不久，法国当局冻结了嫌疑人价值57万欧元的资产，意图将其返还乌克兰。
调查工作在欧洲司法组织设立的联合调查组（JIT）框架下继续进行，以促进三国之间的司法合作。在欧洲司法组织的支持下，法国、乌克兰和摩纳哥当局共同制定了司法策略，并就非法活动交换了信息。
他们的合作最终于28月XNUMX日在摩纳哥逮捕了这名儿子。目前，法国、乌克兰和摩纳哥当局正在联合调查组（JIT）的框架下对他进行讯问。在行动中，摩纳哥发现了几份对调查有价值的文件。这家国防公司的老板已在乌克兰因危害国家安全罪受审，目前还涉嫌洗钱。
以下机构执行了这些行动：
- 法国：JUNALCO（国家打击有组织犯罪司法机构）；巴黎检察院；ONAF（国家反欺诈办公室）
- 乌克兰：乌克兰总检察院；乌克兰安全局
- 摩纳哥：摩纳哥总检察长办公室；公共安全局
