大规模捣毁犯罪平行银行网络，动摇欧洲非法金融基础设施
在欧洲刑警组织支持的协调国际行动中，奥地利、比利时和西班牙的执法部门捣毁了一个复杂的犯罪平行银行网络，该网络为参与移民走私和贩毒的有组织犯罪集团提供了数百万美元的非法金融交易。此次行动于14年2025月17日进行，最终逮捕了4.5人，并查获了价值超过XNUMX万欧元的资产。
这一行动是欧洲打击犯罪威胁多学科平台（EMPACT）周期持续努力的一个重要里程碑，该周期的目标是打击影响欧盟的最紧迫的严重有组织犯罪形式。
从移民走私到洗钱：揭开犯罪网络
此次对平行银行网络的调查是针对 4 年 13 月 2023 日和 XNUMX 月 XNUMX 日报告的两次打击移民走私犯的行动的后续行动。在这些调查中，当局发现了数字证据，表明这些走私犯使用了一个单独的金融基础设施，将非法资金转移到境外而不被发现。
欧洲刑警组织金融犯罪专家与各国调查人员合作追踪这些线索，最终锁定了一个庞大的洗钱组织，其分支机构遍布多个欧洲国家。该组织提供的服务包括类似哈瓦拉（hawala）的非正式银行业务、现金快递、加密货币兑换和平行银行业务——这些服务通常被犯罪网络用来掩盖其非法收益的来源。
迎合犯罪市场的跨国网络
被捕的嫌疑人主要为中国人和叙利亚人，据信他们在同一犯罪网络中运营着两个不同的分支：一个服务于阿拉伯语犯罪集团，另一个服务于来自中国的犯罪集团。这些分支不仅各自为政，而且深深扎根于各自客户群的地下经济之中。
据欧洲刑警组织称，该网络协助转移了超过21万欧元的非法资金。其影响力远超其直接运营者，通过社交媒体平台宣传其服务，以吸引国际客户。这种数字化拓展使该组织能够为包括贩毒和人口走私在内的各类犯罪集团提供服务。
大规模资产扣押反映出犯罪活动的规模
此次行动中，当局在三个国家执行了搜查令并逮捕了嫌疑人。在被拘留的17名嫌疑人中，15人在西班牙被捕，另有XNUMX人在奥地利和比利时被捕。查获资产的数量和种类突显了金融犯罪的规模：
- 206,000欧元现金
- 421,000个银行账户共计77万欧元被冻结
- 价值 183,000 欧元的加密货币
- 总价值超过 2.5 万欧元的房地产
- 18辆汽车，价值约207,000万欧元
- 四支猎枪和弹药
- 手机、笔记本电脑和其他电子设备
- 奢侈品，包括手表、珠宝和名牌配饰
这些扣押行动不仅扰乱了该网络的当前运作，也向依赖此类金融基础设施维持活动的其他犯罪分子发出了强烈的信号。
欧洲刑警组织在此次行动中的战略作用
欧洲刑警组织在整个调查和行动执行过程中发挥了核心协调作用。在通过移民走私案件的电话数据初步发现该网络后，欧洲刑警组织联合网络犯罪行动特别工作组（J-CAT）和金融犯罪部门与各国警察部门密切合作。
行动当天，欧洲刑警组织向所有三个涉案国家派遣专家，提供行动支持。三名西班牙调查员受欧洲刑警组织资助前往比利时和奥地利，并分别向这两个国家派遣了两名欧洲刑警组织专家。此外，另有两名专家被派往西班牙，为当地执法部门提供技术和战略指导。
欧洲刑警组织发言人表示：“今天的行动证明了跨境合作在打击复杂金融犯罪方面的有效性。通过追踪移民走私者留下的资金流向，我们成功摧毁了有组织犯罪的一个关键推手。”
对未来反犯罪战略的影响
这一平行银行网络的瓦解凸显了跨国金融犯罪日益复杂化，以及犯罪组织对传统金融机构以外的替代银行系统的日益依赖。
“这起案件表明，不同形式的有组织犯罪已经错综复杂，”鲁汶大学专门研究金融犯罪的犯罪学家埃琳娜·马丁内斯博士说道。“洗钱不仅仅是为犯罪提供资金，它还维系着整个犯罪生态系统。切断这些金融生命线对于长期安全至关重要。”
作为EMPACT框架的一部分，预计欧洲各地执法机构将加大力度，识别并瓦解类似组织。此次行动的成功凸显了情报共享、法医分析和国际协调在打击有组织犯罪中的重要性。
结论：对有组织犯罪的打击——但斗争仍在继续
此次行动逮捕了17人，缴获了数百万美元资产，代表着欧洲执法部门的一次重大胜利。然而，官员们警告称，此类网络即使未能彻底根除，也往往会重新发展或演变成新的形式。
欧洲刑警组织行动主管表示：“打击金融犯罪的斗争永无止境。但每当我们摧毁这样的结构，犯罪分子就更难以肆意妄为。”
随着调查的继续和更多细节的浮出水面，该案件很可能成为未来整个非洲大陆反洗钱行动的蓝图。
被捕的17人大多为中国和叙利亚籍，涉嫌主要为犯罪分子提供洗钱服务。这些服务包括平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收取、现金递送服务以及加密货币现金兑换。洗钱者至少在两个分支机构开展业务：其中一个主要服务于讲阿拉伯语的犯罪分子……
