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召开2026年年度股东大会

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召开2026年年度股东大会

巴黎 – 2026年4月15日

Banijay集团NV年度股东大会召开

Banijay Group NV 今日宣布，年度股东大会（“大会”）将于 2026 年 5 月 27 日星期三下午 2:00 CET 在荷兰阿姆斯特丹-杜伊芬德雷赫特 1114 BC 的 Mediarena 2 举行。

会议议程如下：

  1. 开幕时间
  2. 2025财年报告
  3. 2025 年薪酬报告，包含在 2025 年通用注册文件中（advisory 投票)
  4. 关于公司治理章节的讨论，该章节包含在 2025 年通用注册文件中（咨询投票)
  5. 2025年年度账目
    1. 采纳包含在 2025 年通用登记文件中的 2025 年年度账目（表决 项目)
    2. 2025 财年分配情况（投票项目)
  6. 根据荷兰民法典第 2:107a 条批准 All3Media 交易 (投票项目)
  7. 由公司普通股溢价储备金支付的分配（投票项目)
  8. 解除管理委员会成员职务
    1. 解除管理委员会执行委员职务（表决 项目)
    2. 解除管理委员会非执行董事的职务（表决 项目)
  9. 重新任命斯特凡·库尔比特先生为管理委员会主席（“主席”）和非执行董事（表决 项目)
  10. 重新任命 Sophie Kurinckx-Leclerc 女士为执行董事（表决 项目)
  11. 重新任命皮埃尔·库伊勒先生为非执行董事（投票项目)
  12. 重新任命塞西尔·莱维女士为非执行董事（投票项目)
  13. 重新任命玛雷拉·莫雷蒂女士为非执行董事（投票项目)
  14. 任命伊莎贝尔·塞利耶女士为非执行董事（投票项目)
  15. 指定管理委员会负责股份发行事宜
    1. 指定管理委员会为发行股份和授予股份购买权的有权机构（投票项目)
    2. 指定管理委员会为限制或排除任何优先购买权的有权机构（投票项目)
  16. 指定管理委员会负责任何长期激励计划
    1. 指定管理委员会为发行普通股和授予认购普通股权利的主管机构（投票项目)
  1. 指定管理委员会为限制或排除任何优先购买权的有权机构（投票项目)
  1. 指定与可转换债券和/或任何债务工具（包括认股权证）相关的管理委员会
    1. 指定管理委员会为有权发行普通股和授予与可转换债券和/或任何债务工具（包括认股权证）相关的普通股购买权的机构（投票项目)
    2. 指定管理委员会为限制或排除任何优先购买权的有权机构（投票项目)
  2. 管理委员会授权回购公司股份（表决 项目)
  3. 其他业务
  4. 关闭

一般资料

会议文件

本公司是一家国际公司，公司语言为英语。因此，股东大会将以英语进行。

议程及议程说明、2025年通用注册文件（包括管理委员会报告和2025财年年度账目）均可在公司网站上查阅：

这些文件也可在公司办公室（地址：8, rue François 1）查阅。er法国巴黎 75008。如果您想免费获取副本，请发送电子邮件至 investors@group.banijay.com。

考勤须知

登记日期
股东如在2026年4月29日持有公司股本中的股份，则可行使投票权（“注册日期”），并在作为中介机构的银行和经纪商所持有的管理机构中注册为此类账户（“中介“）。

亲自出席
希望亲自出席股东大会或授权他人代表其出席股东大会且有权出席股东大会的股东，必须通过以下方式在荷兰银行（ABN AMRO）进行注册： www.abnamro.com/shareholder 或者通过股东登记为公司股份持有人的中介机构，最迟于 2026 年 5 月 20 日下午 5:00（欧洲中部时间）进行。

中介机构必须通过以下方式向荷兰银行（ABN AMRO）提供信息： www.abnamro.com/intermediary最迟于 2026 年 00 月 21 日下午 1 点（欧洲中部时间），提交一份声明，说明股东在登记日持有的股份数量以及提交登记的股份数量，以及相关股东的完整地址详情，以便能够有效地核实登记日的持股情况。

股东将直接从荷兰银行或通过中介机构收到注册证明（“登记卡请通过电子邮件向您发送注册号码。此注册卡将作为参加大会的入场券，请携带此卡参加大会并亲自入场。

代理投票指示
不愿亲自出席股东大会的股东，在不影响上述登记规定的前提下，可通过荷兰银行的电子投票系统授予电子代理权并附上投票指示（www.abnamro.com/shareholder）最迟于 2026 年 5 月 20 日下午 5:00 CET。本电子代理委托书附有 ABN AMRO 电子投票系统中的投票指示，授予荷兰阿姆斯特丹的民法公证人 MAJ Cremers 和/或其法定代理人和/或 Stibbe 的每位民法公证人。1

委托书可以包含或不包含投票指示。如果委托书未包含投票指示，则视为包含对管理委员会所有提案投赞成票的投票指示。除非股东通过电子邮件明确表示反对，否则MAJ Cremers有权将股东提供的投票指示分享给公司管理委员会。 manon.cremers@stibbe.com 最迟于 2026 年 5 月 20 日下午 5:00（欧洲中部时间）表示，他/她不同意分享他/她给出的投票指示。

大会当日入场
入场时间为欧洲中部时间下午 1:30 至 1:50，地点为大会会场登记处；大会将于 2026 年 5 月 27 日欧洲中部时间下午 2:00 开始。

此时间之后将无法入场。参会者在进入会场前可能需要出示身份证明，因此请携带有效身份证件。如无法提供注册或身份证明，可能会被拒绝入场。

议程

2026年第一季度业绩：2026年1月18日

投资者关系

investors@group.banijay.com

新闻关系

banijaygroup@brunswickgroup.com

休斯·博埃顿 +33 6 79 99 27 15

尼古拉斯·格兰奇 +33 6 29 56 20 19

关于 Banijay 集团

Banijay集团是一家全球领先的娱乐公司，由企业家兼娱乐行业先驱Stéphane Courbit创立，他拥有超过30年的行业经验。我们的使命是通过为观众提供引人入胜、创意十足的娱乐体验来激发他们的热情。集团的业务涵盖内容制作与发行（通过Banijay Entertainment，全球最大的独立制作发行商）、现场体验（通过Banijay Live，现场体验领域的领军企业）以及体育博彩与游戏（通过Banijay Gaming，欧洲增长最快的在线体育博彩平台）。2025年，Banijay集团的独立营收为4.9亿欧元，调整后EBITDA为961亿欧元。Banijay集团在阿姆斯特丹泛欧交易所上市（ISIN：NL0015000X07，彭博代码：BNJ:NA，路透代码：BNJ.AS）。

有关本新闻稿的监管信息可在以下网站上查阅：

        

1. 此外，股东还可以书面委托第三方或 MAJ Cremers 代为行使代理权。公司办公室和网站均免费提供委托书表格。表格必须填写完整，并于 2026 年 5 月 20 日欧洲中部时间下午 5:00 前通过电子邮件发送至位于荷兰阿姆斯特丹的民法公证处 MAJ Cremers（邮箱地址：manon.cremers@stibbe.com）。此规定同样适用于记名股份持有人。

  • BGNV_AGM 2026_PR_召开2026年年度股东大会

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