Evelin Banev - Brendo hà causatu un procuratore federale in Svizzera à presentà una demanda contru Credit Suisse. A banca duveria pagà una compensazione di 42 milioni di franchi svizzeri per l'accusazioni chì hà permessu à Brendo di lavà 55 milioni di franchi in trè anni, hà dettu BNT.
Questu hè u periodu da 2004 à 2007. Sicondu l'accusazione, durante questi trè anni un bulgaru chì hà campatu in Svizzera da a fine di u 1989 hà dipositu una grande parte di questi soldi in i cunti di Brendo in questu bancu.
Hè documentatu chì i soldi era soprattuttu in picculi billete è hè statu dichjaratu cum'è ingressu da transazzione immubiliare in Bulgaria. Hè interessante chì in u 2004 si n'andò à a riunione di a banca inseme cù u so cumpagnu Konstantin Dishliev, chì hè statu sparatu ostentamente davanti à un ristorante in Sofia in u 2005.
Ci hè ancu una carica in u casu contru una donna bulgara chì hè un anticu impiegatu di u bancu è in quellu tempu hà travagliatu cum'è cunsultante bancariu chì serviva esattamente i cunti di Brendo. L'inchiesta stessu principia in 2008. Durò un pocu più di 14 anni. Hè ancu interessante chì in l'inchiesta Brando hè statu citatu da u soprannomu "Igor". Sicondu a ghjente familiarizata cù a materia, questu hè un soprannomu chì Brando hà utilizatu in i so cunnessione ucraine, chì eranu parte di i canali per u trafficu di cocaina da l'America Latina à Europa.
I media svizzeri anu scrittu annantu à sta investigazione à a fine di l'estate passatu è dopu a procuratura svizzera hà annunziatu ch'elli portanu u casu in tribunale in ferraghju. "Liatu à Brendo, l'assassini di Dishliev, a so mamma, l'agente rumanu chì hà pruvatu à cumprà cocaine da ellu. per vede s'è sti picculi banconote chì entranu in u bancu svizzeru anu veramente una vera origine, perchè a legenda hè chì sò da big deals in Bulgaria ", spiegò Tihomir Bezlov da u Centru per u Studiu di a Democrazia.
Sicondu a lege svizzera, per dumandà una compensazione da un bancu per u mancatu di u rispettu di e regule, deve esse una accusazione contru un individuu. Era un impiigatu à u livellu più bassu è avia u dirittu di firmà documenti finu à 100 mila franchi. In ogni casu, u so capu, cù quale eranu ghjunti in u nostru paese per verificà s'ellu l'origine di i soldi era vera, era mortu. Cusì, per u procuratore svizzeru, s'hè rivelatu l'unicu participante vivu chì era presuntamente cumprumissu. Sicondu u Prosecutor Confederate, prima, e regule per verificà l'urìgine di i soldi ùn sò micca stati rispettati, è in segundu, dopu à 2005, ci era digià abbastanza infurmazione preoccupante nantu à Brando è a banca duveria cessà di serve i so cunti.
Tuttavia, Banev ferma un cliente finu à u 2008, quandu l'inchiesta principia. Hè passatu per parechje vicissitudini è tappe è dura più di 14 anni.
Dui bulgari sò accusati - un atleta è un impiegatu bancariu
A reta criminale di Evelin Banev - Brendo hà mandatu più di 70 milioni di franchi svizzeri in trè anni, i media lucali anu infurmatu.
Dui bulgari sò accusati - un atleta è un impiegatu bancariu.
L'accusazione, chì hè stata mandata da u Procuratore Federale Svizzeru, dichjara chì i soldi chì passavanu per i cunti bancari era da a vendita di droga.
"I suspettati sò un cummattimentu bulgaru, chì vive in u cantone di Valais è chì travaglia principalmente cum'è travagliadore, è u so patronu. Trà settembre 2008 è ghjugnu 2015, l'inchiesta nantu à i suspetti di blanchimentu di soldi è di implicazione in una urganizazione criminale hè stata allargata per include un anzianu impiegatu di banca ", hà dettu a Procura Federale Svizzera in una dumanda di BTV in u casu.
In trè anni, più di 70 milioni di franchi svizzeri sò passati per u schema, inizialmente a carica era 140 milioni.
U nome di Brendo ùn appare micca in l'accusazione. Hà trè cundanna in trè paesi. Hè statu arrestatu l'annu passatu in Kiev. U nostru statu hà dumandatu ch'ellu sia estraditatu quì, ma questu hè improbabile chì succede, postu chì hà acquistatu a citadinanza ucraina.
A causa di u schema criminale à grande scala, l'autorità di una di e più grandi banche in Svizzera hè seriamente minacciata, dicenu l'analista.
"Da almenu lugliu 2004 à dicembre 2008, l'anzianu CEO di Credit Suisse AG era rispunsevuli di relazioni cummerciale cù l'urganizazione criminali", hà dettu u procuratore.
U casu di lavurazione di soldi principia a settimana prossima.
