…La torre del Instituto para las Obras de Religión, a menudo conocida como el banco del Vaticano, se muestra en esta foto de archivo de 2019. Los evaluadores europeos de delitos financieros de Moneyval comenzaron una visita programada regularmente al Vaticano el 30 de septiembre. (Foto CNS/Paul Haring)
CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, agradeció a los expertos de Moneyval, el Consejo de Europaal Comité de Expertos sobre la Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, por ayudar a la Santa Sede en sus esfuerzos por garantizar la transparencia y la cooperación internacional en sus transacciones financieras.
El cardenal dio la bienvenida a los expertos al Vaticano el 30 de septiembre cuando comenzaron una visita de dos semanas programada regularmente.
En el Vaticano, dijo, está en marcha “una implementación progresiva de sistemas que permitan un mayor control de los flujos financieros que podrían estar expuestos a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, por lo que “las intervenciones y recomendaciones del Moneyval los evaluadores son un recurso que atesoramos”.
El Vaticano es inusual entre los miembros de Moneyval ya que su actividad económica no está “dirigida a crear riqueza y bienestar” para una nación, dijo el cardenal, según Vatican News. “Los fondos gestionados por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano se destinan principalmente a obras de religión o caridad.”
“Precisamente por el destino prioritario de los fondos”, dijo el cardenal Parolin, “es necesario que se preste especial atención a la dimensión ética de las inversiones”.
Al anunciar la visita, la oficina de prensa del Vaticano había dicho: “El alcance de esta fase de evaluaciones es evaluar la efectividad de las medidas legislativas e institucionales adoptadas por las jurisdicciones en los últimos años para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
Según el sitio web de Moneyval, el programa está diseñado para “evaluar el cumplimiento de sus miembros con todos los estándares internacionales relevantes en los sectores legal, financiero y de aplicación de la ley a través de un proceso de revisión por pares de evaluaciones mutuas, incluida la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas en la práctica. ” y “formular recomendaciones sobre formas de mejorar la eficacia de los regímenes nacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y las capacidades de los estados para cooperar internacionalmente en estas áreas”.
Moneyval realizó sus primeras visitas in situ al Vaticano a finales de 2011 y principios de 2012; El informe de Moneyval elogió los esfuerzos del entonces Papa Benedicto XVI para promulgar leyes y reglamentos financieros más estrictos, pero instó a realizar más reformas y fortalecer las oficinas destinadas a investigar y eventualmente enjuiciar los delitos financieros.
El tercer y más reciente informe de Moneyval sobre el Vaticano, publicado a fines de 2017, elogió las reformas legales continuas bajo el Papa Francisco, pero nuevamente expresó su preocupación de que el tribunal estatal de la Ciudad del Vaticano aún no haya procesado a nadie por un delito financiero, incluso si la propia Autoridad de Información Financiera del Vaticano dijo que había marcado cuentas en el banco del Vaticano para investigar sospechas de “fraude, evasión fiscal grave, apropiación indebida y corrupción”.
