LONDRES/FRÁNCFORT (Reuters) - Alemania no hizo lo suficiente para evitar el fraude de Wirecard, dijo el martes el regulador de mercados de la Unión Europea al emitir un veredicto muy crítico sobre el manejo del país de su mayor estafa corporativa de la posguerra.
El ex presidente ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, y otros ejecutivos han sido detenidos bajo sospecha de dirigir una red delictiva que defraudó a los acreedores por 3.2 millones de euros (3.73 millones de dólares).
Los acusados, incluido Braun, niegan haber actuado mal.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) comenzó una revisión acelerada en julio sobre cómo el regulador de mercados de Alemania, BaFin, y el organismo de control contable del país, el Panel de Ejecución de Informes Financieros (FREP, por sus siglas en inglés), aplicaron las normas de transparencia de la UE que rigen la información de las empresas para los mercados y los inversores.
ESMA dijo en una rara reprimenda de 190 páginas a otro regulador que encontró una serie de deficiencias, ineficiencias e impedimentos legales y de procedimiento relacionados con la independencia de BaFin de los emisores y el Ministerio de Finanzas.
"Para BaFin... existe un mayor riesgo de influencia por parte del Ministerio de Finanzas dada la frecuencia y el detalle de los informes al Ministerio de Finanzas en el caso de Wirecard, en algunos casos antes de que se tomaran medidas", dice el informe de ESMA.
El ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, dijo a los periodistas que acogía con beneplácito el informe y que sus recomendaciones estaban ampliamente en línea con el plan de acción del gobierno para abordar las deficiencias de supervisión destacadas por el escándalo de Wirecard.
“Así que no veo este (informe) como algo crítico”, agregó Scholz.
Hubo deficiencias a pesar de que BaFin y FREP tenían recursos adecuados, aunque los requisitos de confidencialidad les impidieron compartir información, dijo ESMA.
Los controles internos de BaFin no detectaron que parte de su equipo de abuso de mercado estaba comprando y vendiendo acciones de Wirecard, señaló ESMA.
El viceministro de Finanzas, Joerg Kukies, dijo a Reuters en octubre que prohibiría al personal de vigilancia comercializar acciones en las empresas que regula tras el escándalo.
VEREDICTO APLASTANTE
Markus Ferber, miembro alemán del Parlamento Europeo, dijo que el informe era un "veredicto aplastante" sobre la supervisión financiera bajo la supervisión del ministro de Finanzas, Olaf Scholz.
Wirecard, cuyas acciones se incluyeron en el índice alemán de empresas de primer nivel, sorprendió a los mercados en junio cuando dijo que faltaban 1.9 millones de euros que había afirmado tener en las cuentas.
La Comisión Europea solicitó a ESMA que lleve a cabo la revisión y utilizará los resultados para determinar si existe la necesidad de una supervisión más centralizada de los mercados por parte de la UE para evitar que tales escándalos vuelvan a ocurrir.
“El caso de Wirecard ha puesto de relieve una vez más que la información financiera de alta calidad es esencial para mantener la confianza de los inversores en los mercados de capitales y la necesidad de una aplicación coherente y eficaz de esa información en toda la Unión Europea”, dijo el presidente de la ESMA, Steven Maijoor, en un comunicado. .
En una respuesta incluida en el informe de ESMA, BaFin dijo que no está de acuerdo con que debería haber exigido un examen más detenido de los estados financieros de Wirecard después de que surgieran acusaciones en la prensa.
“Mientras BaFin no tenga indicaciones específicas que vayan más allá de las publicaciones públicas como artículos de prensa, BaFin no puede emitir un informe a la oficina del fiscal”, dijo el regulador.
FREP dijo que los hallazgos de ESMA "no están respaldados por la evidencia y las explicaciones" proporcionadas durante la revisión y están "distorsionados por el sesgo retrospectivo".
Fabio De Masi, un influyente legislador alemán, dijo que el informe era una "bofetada" para BaFin.
El gobierno de coalición de Alemania acordó en octubre un paquete de reformas a las normas financieras y contables con el objetivo de evitar otro escándalo de Wirecard.
Información adicional de Christian Kraemer en Berlín; Editado por Edmund Blair, Kirsten Donovan y Louise Heavens
