Una investigación de un año dirigida por la Gendarmería Nacional Francesa (Gendarmerie Nationale - Section de Recherches d'Agen), bajo la autoridad del Magistrado de instrucción en el Tribunal Judicial de Bergerac (Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac), con el El apoyo a Europol ha tenido como resultado el desmantelamiento de un grupo delictivo organizado implicado en el fraude financiero y el blanqueo de capitales a gran escala en toda Europa.
El 23 de junio se llevaron a cabo varios registros domiciliarios en París. Un total de ocho personas, todas de origen o nacionalidad marfileña, han sido detenidas como resultado de su participación en este plan.
Usurpando el nombre de empresas francesas o extranjeras existentes, los estafadores ordenarían bienes de un valor importante con un retraso en el pago de 30 días. Aprovechando este retraso, desaparecerían con la mercancía y nunca cumplirían con el pago. En cambio, los criminales trasladarían los bienes a través de Europa antes de entregarlos a una red criminal turca a cargo de su venta. A continuación, el producto del delito se blanqueó y se reintegró a la economía legal.
En el marco de la investigación llevada a cabo con el apoyo de Europol se han identificado más de 80 empresas, tanto en Francia como en el extranjero. Las pérdidas totales ascienden a al menos 13 millones de euros.
Europol apoyó la jornada de acción en Francia desplegando a dos de sus especialistas en París. Las pruebas incautadas durante el curso de esta acción se están analizando ahora para identificar más pistas de investigación en toda Europa.
