El miércoles, los eurodiputados adoptaron un informe de iniciativa legislativa en el que piden a la Comisión que presente una propuesta al final de su mandato. El compromiso de la Comisión, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y los EE. UU. para limitar el acceso de los rusos ricos con vínculos al gobierno a los 'pasaportes dorados' se planteó durante el debate del lunes en el Pleno. El texto pasó con 595 a 12 y 74 abstenciones.
Prohibir los 'pasaportes dorados'...
El Parlamento destaca que los planes de «ciudadanía por inversión» (CBI), en virtud de los cuales los nacionales de terceros países obtienen derechos de ciudadanía a cambio de una suma de dinero, socavan la esencia de la ciudadanía de la UE. El Parlamento describe la práctica, que existe en Malta, Bulgaria y Chipre, como "viajar gratis", ya que los estados miembros venden lo que nunca tuvo la intención de convertirse en una mercancía. Las solicitudes se han aceptado incluso cuando no se cumplieron los requisitos, dicen los eurodiputados, y exigen que estos esquemas se eliminen gradualmente debido a los riesgos que plantean.
…y regular las 'visas doradas'
Teniendo en cuenta los riesgos menos graves que plantean los esquemas de 'residencia por inversión' (RBI), el Parlamento solicita normas de la UE para ayudar a abordar el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal, que incluyen:
- comprobaciones estrictas de antecedentes (también de los familiares de los solicitantes y de las fuentes de financiación), comprobaciones obligatorias de las bases de datos de la UE y procedimientos de investigación en terceros países;
- obligaciones de información para los estados miembros, incluido un esquema de "notificación y consulta" para permitir que otros estados miembros presenten objeciones; y
- requisitos de residencia física mínima (para los solicitantes) y participación activa, calidad, valor agregado y contribución a la economia (para sus inversiones).
Sin pasaportes ni visas para los oligarcas rusos
El Parlamento acoge con satisfacción el compromiso de los estados miembros pertinentes de limitar la venta de ciudadanía a los rusos con vínculos con el gobierno ruso, y pide que todos los esquemas CBI y RBI en la UE excluyan a los solicitantes rusos con efecto inmediato. Los eurodiputados instan a los gobiernos de la UE a reevaluar todas las solicitudes aprobadas de los últimos años y garantizar que “ninguna persona rusa con vínculos financieros, comerciales o de otro tipo con el régimen de Putin conserve sus derechos de ciudadanía y residencia”. Además, piden a la Comisión que excluya a los ciudadanos rusos que están sujetos a sanciones de la UE de todos los esquemas de RBI.
Un sistema fragmentado y el papel de los intermediarios
Los eurodiputados lamentan la falta de controles de seguridad completos y procedimientos de investigación en ambos tipos de esquemas, y agregan que no debería ser posible presentar solicitudes sucesivas en diferentes estados miembros. Los estados miembros no deben depender de controles realizados por actores no estatales. El Parlamento pide una tasa de la UE de un porcentaje significativo sobre las inversiones realizadas, hasta 'gpasaportes antiguos' se eliminan gradualmente e indefinidamente para las 'visas doradas'. También pide a la Comisión que presione a los terceros países que se benefician de viajar sin visado a la UE para que hagan lo mismo.
Al señalar que los intermediarios en estos esquemas no son transparentes ni responsables, el Parlamento pide que se prohíba su participación en las CBI y una "regulación estricta y vinculante" para su papel en las RBI, que debe incluir sanciones.
Cotización
Relator Sophia in 't Veld (Renovar, Países Bajos) comentó: “Estos esquemas solo sirven para proporcionar una puerta trasera a la UE para personas sospechosas que no pueden ingresar a plena luz del día. Es hora de que cerremos esa puerta, para que los oligarcas rusos y otras personas con dinero sucio se queden afuera. Los gobiernos de los estados miembros se han negado a abordar el problema, alegando que no era un asunto de la UE. Dado lo que está sucediendo actualmente, ya no pueden esquivar este problema”.
Próximos pasos
La Comisión tiene que preparar una propuesta legislativa o justificar su decisión de no hacerlo.
Antecedentes
Al menos 130 000 personas se beneficiaron de esquemas CBI/RBI en la UE de 2011 a 2019, generando unos ingresos de más de 21.8 2020 millones de euros para los países afectados. Los esquemas CBI existen en Malta, Bulgaria (donde el gobierno ha presentado un proyecto de ley para finalizar el esquema) y Chipre (que solo está procesando solicitudes enviadas antes de noviembre de XNUMX, todas las cuales ya han sido examinadas, según el gobierno chipriota). Doce estados miembros tienen esquemas RBI basados en montos divergentes y opciones de inversión.
