Evelin Banev – برندو باعث شد تا یک دادستان فدرال در سوئیس علیه Credit Suisse شکایت کند. BNT گزارش داد که بانک باید غرامتی به ارزش 42 میلیون فرانک سوئیس به اتهام اینکه به برندو اجازه داده است 55 میلیون فرانک را ظرف سه سال بشویید، بپردازد.
این دوره از سال 2004 تا 2007 است. بر اساس کیفرخواست صادر شده، طی این سه سال یک بلغاری که از اواخر سال 1989 در سوئیس زندگی می کند، بخش زیادی از این پول را به حساب برندو در این بانک واریز کرده است.
مستند است که این پول بیشتر در اسکناس های کوچک بوده و به عنوان درآمد حاصل از معاملات املاک در بلغارستان اعلام شده است. جالب است که او در سال 2004 به همراه شریک زندگی خود کنستانتین دیشلیف که در سال 2005 در مقابل رستورانی در صوفیه به طور خودنمایی هدف گلوله قرار گرفت به جلسات بانک رفت.
همچنین در این پرونده یک زن بلغاری که کارمند سابق بانک است و در آن زمان به عنوان مشاور بانکی کار می کرد و دقیقاً به حساب های برندو خدمات می داد، متهم است. تحقیقات خود در سال 2008 آغاز شد. کمی بیش از 14 سال به طول انجامید. همچنین جالب است که در تحقیقات از براندو با نام مستعار "ایگور" یاد شده است. به گفته افراد آشنا، این لقبی است که براندو در ارتباطات اوکراینی خود که بخشی از کانال های قاچاق کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا.
رسانه‌های سوئیسی اواخر تابستان گذشته درباره این تحقیقات نوشتند و سپس دادستانی سوئیس اعلام کرد که این پرونده را در ماه فوریه به دادگاه خواهد برد. مربوط به برندو، قتل دیشلیف، مادرش، مامور رومانیایی که قصد خرید داشت كوكائين از او. تیهومیر بزلوف از مرکز مطالعات دموکراسی توضیح داد که آیا این اسکناس‌های کوچکی که وارد بانک سوئیس می‌شوند منشأ واقعی دارند یا خیر، زیرا افسانه این است که آنها از معاملات بزرگ در بلغارستان هستند.
طبق قوانین سوئیس، برای مطالبه غرامت از بانک به دلیل عدم رعایت قوانین، باید علیه یک فرد اتهامی وجود داشته باشد. او در پایین ترین سطح کارمند بود و حق امضای اسناد تا 100 هزار فرانک را داشت. با این حال، رئیس او که با او برای بررسی واقعی بودن مبدا پول به کشورمان آمده بودند، فوت کرده بود. بنابراین، برای دفتر دادستانی سوئیس، معلوم شد که او تنها شرکت کننده زنده ای است که گفته می شود مرتکب شده است. طبق گفته دادستانی کنفدراسیون، اولاً قوانین تأیید منشأ پول رعایت نشده است و ثانیاً پس از سال 2005 اطلاعات نگران کننده کافی در مورد براندو وجود داشت و بانک باید خدمات حساب های او را متوقف می کرد.
با این حال، Banev تا سال 2008، زمانی که تحقیقات آغاز شد، مشتری باقی ماند. فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و بیش از 14 سال ادامه داشته است.
دو بلغاری متهم هستند - یک ورزشکار و یک کارمند بانک
رسانه های محلی گزارش دادند که شبکه جنایی Evelin Banev – Brendo طی سه سال بیش از 70 میلیون فرانک سوئیس ارسال کرده است.
دو بلغاری متهم هستند - یک ورزشکار و یک کارمند بانک.
در کیفرخواستی که از سوی دادستانی فدرال سوئیس ارسال شده، آمده است که پولی که از حساب های بانکی عبور کرده از فروش مواد مخدر بوده است.
«مظنونان یک جنگجوی بلغاری هستند که در کانتون والیس زندگی می‌کنند و عمدتاً به عنوان کارگر کار می‌کنند و کارفرمایش. بین سپتامبر 2008 و ژوئن 2015، تحقیقات در مورد مظنون به پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی به یک کارمند سابق بانک گسترش یافت.
در طی سه سال، بیش از 70 میلیون فرانک سوئیس از این طرح عبور کرده است که در ابتدا هزینه آن 140 میلیون بود.
نام برندو در کیفرخواست ذکر نشده است. او سه محکومیت در سه کشور دارد. او سال گذشته در کیف دستگیر شد. دولت ما درخواست کرده است که او به اینجا استرداد شود، اما بعید است که این اتفاق بیفتد، زیرا او تابعیت اوکراین را به دست آورده است.
به گفته تحلیلگران، به دلیل طرح جنایی بزرگ، اقتدار یکی از بزرگترین بانک های سوئیس به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است.
دفتر دادستانی گفت: "حداقل از ژوئیه 2004 تا دسامبر 2008، مدیر عامل سابق Credit Suisse AG مسئول روابط تجاری با سازمان جنایی بود."
پرونده پولشویی هفته آینده آغاز می شود.
