Nag hmo, Pawg Sab Laj thiab Parliament tau pom zoo ib ntus kev pom zoo ntawm kev tsim ib txoj cai tshiab European los tiv thaiv kev laundering thiab tawm tsam nyiaj txiag ntawm kev ua phem rau kev ua phem (AMLA) - lub hauv paus tseem ceeb ntawm pob nyiaj tiv thaiv kev lag luam, uas yog lub hom phiaj los tiv thaiv EU cov pej xeem thiab EU txoj kev nyiaj txiag tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab nyiaj txiag neeg phem.
AMLA yuav muaj lub hwj chim saib xyuas ncaj qha thiab tsis ncaj rau cov koom haum muaj feem pheej hmoo siab hauv kev lag luam nyiaj txiag. Daim ntawv cog lus no tawm tawm qhov kev txiav txim siab ntawm qhov chaw ntawm lub koom haum lub rooj zaum, ib qho teeb meem uas txuas ntxiv mus sib tham ntawm ib qho kev sib cais.
Raws li kev hla ciam teb ntawm kev ua txhaum cai nyiaj txiag, txoj cai tshiab yuav txhawb kev ua haujlwm ntawm kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab tiv thaiv kev ua phem rau kev ua phem (AML/CFT) lub hauv paus, los ntawm kev tsim kom muaj kev sib koom ua ke nrog cov thawj coj hauv tebchaws kom ntseeg tau tias cov koom haum yuav tsum ua raws. AML/CFT cov luag num hauv kev lag luam nyiaj txiag. AMLA tseem yuav muaj lub luag haujlwm txhawb nqa nrog rau tsis yog nyiaj txiag sectors, Thiab tswj cov kev txawj ntse nyiaj txiag nyob rau hauv lub xeev cov tswv cuab.
Ntxiv nrog rau kev saib xyuas lub hwj chim thiab txhawm rau ua kom muaj kev ua raws cai, nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav, kev ua txhaum cai lossis rov ua txhaum txoj cai ncaj qha, Lub Tuam Txhab yuav yuam pecuniary sanctions nyob rau ntawm lub luag haujlwm uas tau xaiv.
Lub hwj chim saib xyuas
Daim ntawv cog lus ib ntus ntxiv zog rau AMLA rau ncaj qha saib xyuas qee yam ntawm cov tuam txhab qiv nyiaj thiab nyiaj txiag, suav nrog crypto cov cuab yeej muab kev pabcuam, yog tias lawv suav tias muaj kev pheej hmoo siab lossis ua haujlwm hla ciam teb.
AMLA yuav ua ib tug xaiv cov tsev qiv nyiaj thiab nyiaj txiag uas sawv cev rau kev pheej hmoo siab hauv ntau lub xeev cov tswv cuab. Cov koom haum raug xaiv yuav raug saib xyuas los ntawm pawg saib xyuas kev sib koom ua ke coj los ntawm AMLA uas yuav nrog rau lwm yam ua kev soj ntsuam thiab tshuaj xyuas. Daim ntawv cog lus tso cai rau txoj cai saib xyuas txog li 40 pawg thiab cov koom haum nyob rau hauv thawj txheej txheem xaiv.
rau cov koom haum tsis raug xaiv, AML/CFT saib xyuas yuav nyob twj ywm nyob rau hauv lub teb chaws.
rau cov tsis yog nyiaj txiag sector. AMLA yuav muaj lub zog los tawm cov lus pom zoo uas tsis yog khi. Cov neeg saib xyuas hauv tebchaws tuaj yeem tuaj yeem tsim lub tsev kawm ntawv qib siab rau cov chaw tsis muaj nyiaj txiag ua haujlwm hla ciam teb yog tias xav tau.
Daim ntawv cog lus ib ntus nthuav dav cov peev txheej thiab cov ntsiab lus ntawm AMLA cov ntaub ntawv saib xyuas los ntawm kev thov rau Lub Tuam Txhab los tsim thiab khaws cov ntaub ntawv tshiab. central database ntawm cov ntaub ntawv muaj feem xyuam rau AML/CFT saib xyuas qhov system.
Lub hom phiaj kev nplua nyiaj txiag
Lub Tuam Txhab yuav saib xyuas tias cov koom haum raug xaiv tau muaj cov cai thiab cov txheej txheem nyob rau hauv qhov chaw kom ntseeg tau tias kev siv cov phiaj xwm kev nplua nyiaj txiag txwv tsis pub khov thiab txeeb tau.
Tej kev coj
AMLA yuav muaj ib lub rooj tsavxwm dav dav uas muaj cov neeg sawv cev ntawm cov thawj saib xyuas Cov Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag los ntawm txhua lub xeev cov tswvcuab, thiab pawg thawj coj saib xyuas, uas yuav yog pawg tswj hwm ntawm AMLA, tsim los ntawm Pawg Thawj Coj thiab tsib tus neeg ua haujlwm puv sijhawm.
Pawg Thawj Coj thiab Pawg Thawj Coj tau tshem tawm Pawg Thawj Coj txoj cai veto ntawm qee lub zog ntawm pawg thawj coj saib xyuas, tshwj xeeb tshaj yog nws cov peev nyiaj txiag.
Xuav
Daim ntawv cog lus ib ntus qhia txog kev txhawb nqa xuav- tshuab tshuab. Hais txog lub luag haujlwm tseem ceeb, AMLA tsuas yog cuam tshuam nrog cov ntawv ceeb toom los ntawm kev lag luam nyiaj txiag. Nws tseem yuav tuaj yeem tuaj koom cov lus ceeb toom los ntawm cov neeg ua haujlwm ntawm cov thawj coj hauv tebchaws.
Tsis sib haum
AMLA yuav tau muab lub zog los daws qhov kev tsis pom zoo nrog kev cuam tshuam hauv cov ntsiab lus ntawm cov tsev kawm nyiaj txiag hauv tsev kawm qib siab thiab, nyob rau lwm qhov, raws li qhov kev thov ntawm tus thawj saib xyuas nyiaj txiag.
AMLA rooj
Pawg Council thiab European Parliament tam sim no tab tom sib tham txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev xaiv cov txheej txheem ntawm Txoj Cai Tshiab qhov chaw zaum. Thaum cov txheej txheem xaiv tau pom zoo lawm, cov txheej txheem xaiv rau lub rooj zaum yuav xaus thiab qhov chaw yuav raug qhia nyob rau hauv txoj cai.
kauj ruam tom ntej
Cov ntawv nyeem ntawm daim ntawv cog lus ib ntus tam sim no yuav ua tiav thiab nthuav tawm rau cov tswv cuab cov neeg sawv cev thiab European Parliament kom pom zoo. Yog tias pom zoo, Pawg Saib Xyuas thiab Pawg Neeg Sawv Cev yuav tsum tau lees paub cov ntawv sau.
Kev sib tham ntawm Pawg Sab Laj thiab Parliament ntawm cov cai tswj hwm kev tiv thaiv nyiaj txiag rau kev lag luam ntiag tug thiab cov lus qhia txog kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag tseem tab tom ua.
Tom qab
Thaum Lub Xya Hli 20, 2021, Pawg Neeg Saib Xyuas tau nthuav tawm nws cov pob ntawv tsim cai lij choj los txhawb EU txoj cai ntawm kev tiv thaiv kev laundering nyiaj thiab tawm tsam cov nyiaj txiag ntawm kev ua phem (AML / CFT). Cov pob no muaj xws li:
- ib txoj cai tsim ib qho tshiab EU Anti-nyiaj Laundering Authority (AMLA) uas yuav muaj hwj chim rau txim thiab nplua
- ib txoj cai recasting cov kev cai ntawm kev hloov pauv ntawm cov nyiaj uas lub hom phiaj ua kom hloov pauv ntawm crypto-cov cuab tam ntau pob tshab thiab tag nrho traceable
- ib txoj cai ntawm kev tiv thaiv nyiaj-ntxuav cov cai rau kev lag luam ntiag tug
- ib qho kev qhia ntawm kev tiv thaiv nyiaj-laundering mechanisms
Pawg Sab Laj thiab Parliament tau pom zoo ib ntus kev pom zoo ntawm cov kev cai ntawm kev hloov pauv nyiaj ntawm 29 Lub Rau Hli 2022.
anti-nyiaj laundering thiab combating cov nyiaj txiag ntawm kev ua phem
