A nemzetközi kábítószer-kereskedelem és pénzmosás elleni új, nagyszabású akció során az Eurojust és az Europol támogatta az illetékes olasz és német hatóságokat 31 gyanúsított letartóztatásában mindkét országban, akik állítólag az Olaszország különböző régióiban tevékenykedő 'Ndrangheta maffia tagjai. és külföldön. Ezen túlmenően az Olaszország és Németország közötti közös nyomozócsoport (JIT) keretében 65 másik gyanúsítottat azonosítottak, és átkutatták a helyüket egy nagyszabású akció során, amelyre ma körülbelül 800 rendőrt és adótisztviselőt vezényeltek be. mindkét országban.
A mai lépések az Eurojust és az Europol által koordinált Pollino-művelet folytatása, amelynek során 84 decemberében már 2018 gyanúsítottat tartóztattak le a fent említett két országban, valamint Belgiumban és Hollandiában. A mai műveletre tekintettel európai elfogatóparancsot adtak ki az egyik fő és már elítélt Pollino gyanúsított ellen, akit nemrégiben őrizetbe vettek. Spanyolország és arra vár, hogy megadják magukat Olaszországnak.
A vizsgálatok során az Eurojust segített Olaszországnak és Németországnak egy közös nyomozócsoport felállításában és a vizsgálatok megfelelő koordinációjának biztosításában, egy szervezett bűnözői csoport (OCG) két sajátos ágával kapcsolatban, amelyet többek között nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosási tevékenységekkel gyanúsítanak. .
A gyanú szerint az OCG legalább több éven át szervezte a kereskedelmet kokain Olaszország, Hollandia, Németország és Spanyolország között titkosított EncroChat és Sky ECC kommunikációs eszközök segítségével. Állítólag egy sor építőipari és vendéglátó céget használtak fel az olaszországi eljárások tisztára mosására. A németországi vizsgálatok különösen a kábítószer-kereskedelemre és az esetleges adóelkerülésre összpontosítanak. Ennek érdekében a német rendőrség pénzügyi és gazdasági szakemberei csatlakoztak a JIT-hez.
Az akciót a helyszínen a maffiaellenes nyomozási igazgatóság (DIA) hajtotta végre Olaszországban a torinói államügyész és a National Antimaffia Bureau (DNAA) koordinálásával. Németországban a műveletet a konstanzi államügyészség koordinálta, együttműködve a friedrichshafeni bűnügyi rendőrséggel és az ulmi gazdasági és pénzügyi rendőrséggel.
Mindkét ügynökség segítette az olasz és a német hatóságokat a vizsgálatok teljes ciklusa során. Az Europol támogatta a műveletet a nemzetközi bűnüldözési tevékenységek koordinálásával és szakértelem biztosításával az olasz szervezett bűnözéssel foglalkozó elemzési projektje (AP ITOC) révén. Az Eurojust felállított egy koordinációs központot és két koordinációs értekezletet szervezett az akciónapra való felkészülés érdekében.
Összesen legalább több százezer eurót foglaltak le, valamint fegyvereket, kokaint, két luxusautót és ékszereket. Ezenkívül folyamatban van a lefoglalt készpénzösszegek teljes körű értékelése, és a bankszámlákat befagyasztották.
Ez a vizsgálat az olasz DIA Project ONNET része, amely egy EU által finanszírozott kezdeményezés a maffia típusú szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelemre. Európa. A projekt az Europol központjában indult, és a maffiaszerű bűnözői csoportok egészét célozza meg, nem pedig egy vagy több konkrét bűnözői tevékenységüket.
